601828股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2024年度财务预算报告
5、公司截至2023年12月31日止年度报告及年度业绩
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10、关于公司A股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案
2、关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案
3、关于公司预计提供财务资助的议案
4、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案
5、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
8、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第5次特别股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年第五次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于变更公司审计机构的议案
2、关于增加公司经营范围的议案
3、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于选举公司第五届董事会董事的议案
5、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
6、关于选举公司第五届监事会独立监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2023年度财务预算报告
5、公司截至2022年12月31日止年度报告及年度业绩
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10、公司特别分红预案
11、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-30)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于豁免及变更公司控股股东及实际控制人持股意向及减持意向承诺的议案
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于公司预计提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-26)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于公司发行2022年度第一期中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度第一期中期票据发行相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2022年度财务预算报告
5、公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于公司2021年度董事薪酬的议案
8、关于公司2021年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
10、关于使用自有资金对外提供财务资助的议案
11、关于变更公司2022年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于公司在境外发行美元债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于出售控股子公司股权暨签订股权转让协议的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 2、关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2021年度财务预算报告
5、公司截至2020年12月31日止年度报告及年度业绩
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于公司2020年度董事薪酬的议案
8、关于公司2020年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
11、关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司2020年公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2020年度财务预算报告》
5、《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》
11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
13、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
14、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
17、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2019年特别股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《公司2019年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于向董事会授出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于向董事会授出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-11)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于选举公司第四届董事会董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会独立监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-16)

议题:

1.00.《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
2.00《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1699号圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2019年度财务预算报告》
5、《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
6、《公司2018年度利润分配预案》
7、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
12、《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》
13、《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区大渡河路388号国盛中心1号座上海国丰酒店宴会厅2

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3楼亚美2宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.《关于增补第三届董事会执行董事的议案》
4.《关于增补第三届董事会独立非执行董事的议案》
5.《关于增补第三届董事会执行董事的议案》
6.《关于增补第三届董事会独立非执行董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开72017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海大船酒店华夏厅

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2018年度财务预算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司截至2017年12月31日止年度报告及年度业绩》
7、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
10、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》
15、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
16、《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
17、《关于公司拟发行可续期公司债券的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行可续期公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年特别股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开72017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海大船酒店华夏厅

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-08)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海大船酒店华夏厅

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于公司为海尔消费金融有限公司相关贷款提供关联担保的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》 5、《关于香港子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》 6、《关于授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人士签署相关文件及办理相关手续的议案》

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