600115股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2、关于改聘2024年度财务报告审计师及内控审计师的议案
3、关于选举刘铁祥为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、关于聘任公司2024年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
6、公司发行债券的一般性授权议案
7、公司发行股份的一般性授权议案
8、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于公司引进国产飞机的议案
11、关于选举公司第十届董事会董事的议案
12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于选举王志清为公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、关于聘任公司2023年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
6、公司发行债券的一般性授权议案
7、公司发行股份的一般性授权议案
8、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于引进100架A320NEO系列飞机的议案
2、关于2023至2025年度日常关联交易的议案
3、关于调整2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
6、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
7、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-03)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-03)

议题:

1、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2、关于中国东方航空股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
3、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
4、关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案
5、关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-03)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-03)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于聘任公司2022年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
6、关于公司发行债券的一般性授权议案
7、关于公司发行股份的一般性授权议案
8、关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
10、关于中国东方航空股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
11、关于中国东方航空股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案
12、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
13、关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案
14、关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
15、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
16、关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
17、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于调整与中货航2021年度和2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额预估上限的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于聘任公司2021年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
6、关于公司发行债券的一般性授权议案
7、关于公司发行股份的一般性授权议案
8、关于选举第九届董事会董事的议案
9、关于选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥机场迎宾七路60号一二三航空有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-26)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于中国东方航空股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案
5、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
7、关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
9、关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会审议同意控股股东根据中国相关法律法规免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会同意控股股东根据香港收购守则向香港证监会申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务的议案
12、关于授权董事会及其授权人士在本次非公开发行A股股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案
13、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
14、关于选举公司第九届监事会股东代表监事议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥机场迎宾七路60号一二三航空有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-26)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
3、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
4、关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5、关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江宁路212号凯迪克大厦21楼AB会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-16)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、关于公司航空食品和机供品供应保障及相关服务日常关联交易的议案
2、关于公司客机货运业务独家经营协议及其项下交易的议案
3、关于公司2020年至2022年各年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江宁路212号凯迪克大厦21楼AB会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-23)、召开日()

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于聘任公司2020年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
6、公司发行债券的一般性授权议案
7、公司发行股份的一般性授权议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥绿地铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄200号)

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
4、关于公司2020-2022年日常关联交易的议案
5、关于选举公司第九届董事会董事的议案
6、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥绿地铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄200号)

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-04-30)

议题:

1.公司董事会2018年度工作报告
2.公司监事会2018年度工作报告
3.公司2018年度财务报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.关于聘任公司2019年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
6.公司发行债券的一般性授权议案
7.公司发行股份的一般性授权议案
8.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅(地址:上海市长宁区迎宾一路368号,参会交通路线图请见附件3)

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2018-08-30)、召开日()

议题:

1、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案
2、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
3、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
4、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5、关于本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅(地址:上海市长宁区迎宾一路368号,参会交通路线图请见附件3)

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2018-08-30)、召开日()

议题:

1、关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案
3、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况的说明的议案
5、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
7、关于本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
9、关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10、关于授权董事会及其授权人士在本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案
11、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
14、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
15、关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅(地址:上海市长宁区迎宾一路368号,参会交通路线图请见附件3)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、关于聘任公司2018年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
6、公司发行债券的一般性授权议案
7、公司发行股份的一般性授权议案
8、关于修订《公司章程》个别条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅(地址:上海市长宁区迎宾一路368号,参会交通路线图请见附件3)

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、关于公司客机腹舱承包经营相关协议及其项下交易的议案
2、关于公司客机腹舱承包经营交易2018年和2019年日常关联交易金额上限的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅,位于上海市迎宾一路368号。

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-01-18)

议题:

1关于与东航租赁签署飞机及发动机经营性租赁框架协议的议案
2关于修订《重组分立协议的补充协议》部分条款的议案
3关于修订《公司章程》部分条款的议案
4关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
6关于公司为不超过67家下属全资SPV提供担保额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅地址:上海市长宁区迎宾一路368号

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-01)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、公司董事会2016年度工作报告
2、公司监事会2016年度工作报告
3、公司2016年度财务报告
4、公司2016年度利润分配预案
5、公司聘任2017年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会决定其薪金的议案
6、公司聘任2017年度内部控制审计师并授权董事会决定其薪金的议案
7、公司发行债券的一般性授权议案
8、公司发行股份的一般性授权议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2016-12-26)

议题:

1关于公司与东航集团全资子公司签署《东航物流股权转让协议》并转让东航物流100%股权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-09-29)

议题:

1公司2016年中期利润分配预案
2公司2017-2019年度存贷款金融服务日常关联交易议案
3公司2017-2019年度航空配餐服务日常关联交易议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅(地址:上海市长宁区迎宾一路368号)

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-05-25)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告;
2公司2015年度监事会工作报告;
3公司2015年年度报告及报告摘要;
4公司2015年度财务决算报告;
5公司2015年度利润分配的预案;
6关于续聘公司2016年度审计机构的议案;
7关于预计公司2016年日常关联交易的议案;
8公司2015年度内部控制自我评价报告;
9关于公司2016年度使用自有资金购买银行理财产品的
10关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅(地址:上海市迎宾一路368号,参会交通路线图请见附件4)

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、关于公司聘任2015年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会决定其薪金的议案
6、关于公司聘任2015年度内部控制审计师并授权董事会决定其薪金的议案
7、关于公司发行债券的一般性授权议案
8、关于公司发行股份的一般性授权议案
9、关于中国东方航空股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
10、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
11、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
12、关于前次募集资金使用情况的说明的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
14、关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
15、关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
16、《关于选举田留文先生为公司第七届董事会董事的议案》
17、《关于选举邵瑞庆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
18、《关于公司与东航国际融资租赁有限公司签署<飞机融资租赁框架协议>的议案》

大会主题: 2015年第1次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅(地址:上海市迎宾一路368号,参会交通路线图请见附件4)

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际机场宾馆二楼四季厅

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2014-12-25)

议题:

1.关于公司向东航海外(香港)有限公司提供担保的议案;
2.关于公司与东航国际融资租赁有限公司签署《飞机融资租赁框架协议》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆二楼四季厅

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-05-29)

议题:

1. 公司董事会2013年度工作报告
2. 公司监事会2013年度工作报告
3. 公司2013年度财务报告
4. 公司2013年度利润分配预案
5. 聘任公司2014年度国内及国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案
6. 聘任公司2014年度内控审计师,并授权董事会决定其酬金的议案
7. 关于公司发行债券的一般性授权议案
8. 关于公司发行股份的一般性授权议案
9. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会处理资产交易的议案
11. 听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)。

重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-10-02)、网络投票日()、召开日(2013-10-02)

议题:

议案1审议公司金融服务日常关联交易议案
议案2审议公司航空配餐日常关联交易议案
议案3审议关于选举马蔚华先生为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)。

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

普通决议案
1.审议公司董事会 2012 年度工作报告;
2.审议公司监事会 2012 年度工作报告;
3.审议公司 2012 年度财务报告;
4.审议公司 2012 年度利润分配预案;
5.审议聘任公司 2013 年度国内及国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案;
6. 审议聘任公司 2013 年度内部控制审计师,并授权董事会决定其酬金的议案;
7. 审议关于选举公司第七届董事会董事的议案;
8. 审议关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案;
9. 审议关于为部分子公司提供担保的议案;
特别决议案
10. 审议公司发行股份的一般性授权议案;
11. 审议公司发行债券的一般性授权议案;
12. 审议关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案;
其他
13.听取独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-24)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2012-11-09)、召开日()

议题:

1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行H股股票方案的》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的》
4、审议《关于批准实施和的》
5、审议《关于修改<公司章程>中利润分配条款的》
6、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的》
8、审议《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发H股股票相关事宜的》
9、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的》
10、审议《关于批准中国东方航空集团公司及其一致行动人免于发出要约收购的》
11、审议《<中国东方航空股份有限公司H股股票增值权计划(草案)>的》
12、审议《<中国东方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划(草案)>的》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项的》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司召开2011年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆。(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、审议公司董事会2011年度工作报告;
2、审议公司监事会2011年度工作报告;
3、审议公司2011年度财务报告;
4、审议公司2011年度利润分配预案;
5、审议聘任公司2012年度国内及国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案;
6、审议聘任公司2012年度内部控制审计师,并授权董事会决定其酬金的议案;
7、审议关于选举第六届董事会董事的议案;
8、审议关于选举席晟为公司第六届监事会监事的议案;
9、审议关于为部分控股子公司2012年至2015年三个年度融资提供担保的议案;特别决议案
10、审议关于引进20架B777-300ER飞机的议案;
11、审议关于出售5架A340-600飞机的议案;
12、审议关于公司发行超短期融资券的议案;
13、审议授予董事会发行本公司股份的一般性授权议案;
14、审议关于发行公司债券的议案;
15、听取独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司召开2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆。(位于虹桥国际机场广场东北角)。

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2010年度工作报告；
2、审议公司监事会2010年度工作报告；
3、审议公司2010年度财务报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议聘任公司2011年度国内及国际审计师的议案；
6、审议关于境外发行人民币债券的议案；
7、审议关于调整公司第六届董事会董事人选的议案；
8、审议关于调整公司第六届监事会监事人选的议案；
9、审议关于提请股东大会授予董事会发行本公司股份的一般性授权议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆。(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议为东航部分控股子公司（东方航空武汉有限责任公司和上海航空酒店投资管理有限公司）2011年度融资提供担保的议案；
2、审议中国货运航空有限公司向长城航空有限公司购买航空货运主业及关联资产的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550 号上海国际机场宾馆。(位于虹桥国际机场广场东北角)。

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司与云南省国资委合资设立东方航空云南有限公司相关事宜的议案; 2、审议公司金融服务日常关联交易的议案; 3、审议公司航空配餐日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550 号上海国际机场宾馆。(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2009年度工作报告；
2、审议公司监事会2009年度工作报告；
3、审议公司2009年度财务报告；
4、审议公司2009年度利润分配预案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010 年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、逐项审议选举刘绍勇先生、李军先生、马须伦先生、罗朝庚先生、罗祝平先生为公司第六届董事会董事，选举刘克涯先生、吴晓根先生、季卫东先生、邵瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、逐项审议选举刘江波女士、徐昭先生、刘家顺先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
8、审议关于提请股东大会授予本公司董事会发行本公司股份的一般性授权的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2010-01-28)、董事会签署日(2010-01-29)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议选举吴晓根先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2、审议选举季卫东先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2009年第4次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2009年A股类别股东会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日()、网络投票日(2009-10-09)、召开日()

议题:

审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2009年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日(2009-10-09)、召开日(2009-09-18)

议题:

1. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》；
2. 审议《关于批准实施换股吸收合并协议的议案》；
3. 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
4. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案》。
5. 审议《关于中国东方航空股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
6. 审议《关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会批准公司向“新上航”提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2009-07-23)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2009-09-07)、召开日()

议题:

1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于批准实施和的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
6、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票和定向增发H股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
10、审议《关于批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》

大会主题: 2009年第3次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2009年A股类别股东会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)

重要日期: 首次公告(2009-07-23)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2009-09-07)、召开日()

议题:

1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2008年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009 年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2009 年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议乐巩南先生因个人原因（年事已高）辞去独立董事职务的议案；
7、审议选举刘克涯先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
8、审议扩大公司经营范围并修改公司章程相关条款

大会主题: 2009年第2次特别股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司A股类别股东会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550 号上海国际机场宾馆

重要日期: 首次公告(2009-01-08)、董事会签署日(2009-01-09)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日(2009-02-26)、召开日(2009-02-05)

议题:

1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A 股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
(11) 公司与东航集团于2008 年12 月29 日签订的《发行与认购协议》
2、审议《关于公司向特定对象定向增发H 股股票方案的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆

重要日期: 首次公告(2009-01-08)、董事会签署日(2009-01-09)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日(2009-02-26)、召开日(2009-02-05)

议题:

1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行 A股股票前公司滚存利润的安排
(10)本次发行决议有效期
(11)公司与中国东方航空集团公司于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《非公开发行A股及定向增发H股完成后修改公司章程相关条款的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5. 审议《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”并修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股和定向增发H股的相关事宜的议案》
8. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9. 审议《中国东方航空股份有限公司关于提请股东大会批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》
10.审议《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.审议《中国东方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.审议《中国东方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）

重要日期: 首次公告(2008-12-15)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-31)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议李丰华先生因工作变动辞去董事职务的议案；
2、审议选举刘绍勇先生为公司第五届董事会董事职务的议案；
3、审议曹建雄先生因工作变动不再担任董事职务的议案；
4、审议选举马须伦先生为公司第五届董事会董事职务的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2007年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-09)、网络投票日()、召开日(2008-06-09)

议题:

1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008 年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008 年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议公司金融服务日常关联交易议案；
7、审议公司航空配餐日常关联交易议案；
8、审议公司发行短期融资券的议案；
9、审议关于提请股东大会授予本公司董事会发行本公司股份的一般性授权的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

特别决议案
1．以（i）A股股东在A股类别股东会议上及H股股东在H股类别股东会议上分别批准本议案及（ii）批准中国东方航空集团公司（ "东航集团"）认购事项的普通决议案（具体内容见下文第4项决议案）获得通过为前提，审议、确认公司与新加坡航空公司、淡马锡["淡马锡"指Lentor Investments Pte. Ltd., 一家淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited)间接拥有的全资子公司]签署的认购协议项下的条款和条件，以及公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价（即2007年5月21日的收盘价港币3.73元）为基准，按每股港币3.80元的价格分别向新加坡航空公司、淡马锡定向增发1,235,005,263股和649,426,737股H股，每股面值人民币1.00 元，并与新加坡航空公司、淡马锡签署相关认购协议；
2．以（i）A股股东在A股类别股东会议上及H股股东在H股类别股东会议上分别批准本议案及（ii）批准东航集团认购事项的普通决议案（具体内容见下文第4项决议案）获得通过为前提，审议、确认公司与东航集团签署的认购协议项下的条款和条件，以及公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价（即2007年5月21日的收盘价港币3.73元）为基准，按每股港币3.80元的价格向东航集团定向增发1,100,418,000股H股，每股面值人民币1.00 元，并与东航集团签署相关认购协议。
3．审议根据定向增发H股发行情况及修订的相关法律法规对公司章程相关条款进行修订的议案

普通决议案
4．为遵守香港联合交易所上市规则第14A章有关关联交易的规定，并待A股股东在A股股东类别股东大会上批准及H股股东在H股股东类别股东大会上批准的前提下，审议东航集团认购协议项下的条款和条件及其拟定的交易。（该交易与上述第2项决议案中所述交易相同）。
5．提名新加坡航空公司推荐的李庆言先生和周俊成先生为公司第五届董事会非执行董事
6．审议购买董事及高级管理人员责任保险的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2006年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）

重要日期: 首次公告(2007-05-14)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-06-08)、网络投票日()、召开日(2007-06-08)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务报告；
4、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司
2007年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
5、审议独立董事年度津贴的议案；
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议推荐公司第五届董事会董事候选人；
8、审议推荐公司第五届监事会监事候选人。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-22)、股权登记日(2006-12-07)、现场登记日(2006-12-13)、网络投票日(2006-12-14)、召开日(2006-12-13)

议题:

本次会议拟审议的事项为《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司董事会决议公告即2006年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）

重要日期: 首次公告(2006-09-25)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议公司向空中客车公司购买30架空客A320系列飞机的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2005年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日()、召开日(2006-06-08)

议题:

1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务审计报告；
4、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2006年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国东方航空股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-20)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议事项-《公司购买波音系列飞机的议案》。

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