600895股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于聘任2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2023年度存量资金管理的议案
8、关于申请发行直接债务融资工具的议案
9、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
10、关于增补监事的议案
11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海张江高科技园区龙东大道3000号集电天地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于参与基础设施公募REITs扩募的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海张江高科技园区龙东大道3000号龙东大道3000号集电天地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于聘任2022年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2022年度存量资金管理的议案
8、关于申请发行直接债务融资工具的议案
9、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
10、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2021年度存量资金管理的议案
8、关于申请发行直接债务融资工具的议案
9、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
10、关于选举公司第八届董事会董事的议案
11、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号中兴和泰酒店和泰厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于公司2020年度存量资金管理的议案
7、关于申请发行直接债务融资工具的议案
8、关于增补公司董事的议案
9、关于增补公司监事的议案
10、关于聘任2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日()、网络投票日(2019-06-28)、召开日()

议题:

1、2018年度董事会报告
2、2018年度监事会报告
3、2018年度报告及摘要
4、2018年度财务决算及2019年财务预算报告
5、2018年度利润分配方案
6、关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案
8、关于申请发行超短期融资券的议案
9、关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
10、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
11、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
12、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
13、关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
16、关于增加公司2019年度融资额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年度报告及摘要
4、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于聘任2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2018年度融资及存量资金管理的议案
8、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张江美居酒店(原浦东国际人才城酒店)一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于聘任2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于董事津贴的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张江美居酒店(原浦东国际人才城酒店)一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-03)、召开日()

议题:

1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会报告
3、2016年度报告及摘要
4、2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于公司2017年度融资及存量资金管理的议案
7、关于申请发行超短期融资券的议案
8、关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
9、关于公司在具备发行条件情况下申请发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-26)

议题:

12015年度董事会报告
22015年度监事会报告
32015年度报告及摘要
42015年度财务决算及2016年度财务预算报告
52015年度利润分配预案
6关于公司2016年度融资及存量资金管理的议案
7关于聘任2016年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于公司在具备发行条件情况下申请发行自贸区债务融资工具的议案
9关于监事调整的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-15)

议题:

1关于增补公司董事的议案
2关于受让上海檀溪置业有限公司100%股权及相关债权的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案 4 、关于转让上海兴科置业有限公司股权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼博观厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、2014年度董事会报告 2、2014年度监事会报告 3、2014年度报告及摘要 4、2014年度财务决算及2015年财务预算报告 5、2014年度利润分配预案 6、关于公司2015年度融资及存量资金管理的议案 7、关于公司2015年度日常关联交易的议案 8、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案 9、关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案 10、关于聘任2015年度公司内部控制审计机构的议案 11、关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案 12、关于授权公司管理层处置部分可供出售交易性股票金融资产的议案 13、关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-14)

议题:

(1) 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
(2) 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
(3) 关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
(4) 关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限公司实施缩资暨关联交易的议案
(5)关于补选魏炜先生担任公司董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店二楼

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算及2014年财务预算报告
5、2013年度利润分配方案
6、关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案
7、关于聘任2014年度公司内部控制审计机构的议案
8、关于公司2014年度向银行申请贷款的议案
9、张江高科2014--2016年度股东回报规划
10、关于董事会换届选举的议案
11、关于监事会换届选举的议案
12、关于董事薪酬的议案
13、关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案
14、关于申请发行短期融资券的议案
15、关于申请发行中期票据的议案
16、关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店二楼

重要日期: 首次公告(2014-01-17)、董事会签署日(2014-01-17)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

1. 关于更换和增补公司董事的议案;
2. 关于更换公司独立董事的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店二楼

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、 2012 年度董事会报告
2、 2012 年度监事会报告
3、 2012 年度报告及摘要
4、 2012 年度财务决算及 2013 年财务预算报告
5、 2012 年度利润分配预案
6、关于聘任 2013 年度公司财务审计机构的议案
7、关于聘任 2013 年度公司内部控制审计机构的议案
8、关于公司 2013 年度向银行申请贷款的议案
9、关于免去万曾炜董事职务的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙东商务酒店 2 楼多功能厅（上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼）

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 关于聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案；
2. 关于修订公司章程的议案；
3. 关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案；
4. 关于选举佟洁女士出任公司监事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙东商务酒店2楼多功能厅（上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼）

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1. 2011年度董事会报告
2. 2011年度监事会报告
3. 2011年度财务决算及2012年财务预算报告
4. 2011年度利润分配预案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于公司2012年度向银行申请贷款的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江体育休闲中心（张江高科技园区春晓路81号）

重要日期: 首次公告(2011-08-13)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日()、召开日(2011-08-22)

议题:

关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海张江（集团）有限公司多功能厅（上海浦东张江高科技园区张东路1387号16幢C楼二楼）

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1. 2010 年度董事会报告
2. 2010 年度监事会报告
3. 2010 年度财务决算及2011 年度预算报告
4. 2010 年度利润分配方案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于董事会换届选举的议案
7. 关于监事会换届选举的议案
8. 关于公司2011 年度向银行申请贷款的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江体育休闲中心（张江高科技园区春晓路81号）

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案
2、选举濮近兴先生为公司监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3 楼会议室（张江高科技园区松涛路560 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1. 2009 年度董事会报告
2. 2009 年度监事会报告
3. 2009 年度财务决算及2010 年财务预算报告
4. 2009 年度利润分配方案
5. 关于选举独立董事的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于公司2010 年度向银行申请贷款的议案
8. 关于增资雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的议案
9. 关于收购上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于增资上海浩成创业投资有限公司的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 2008 年度董事会报告
2. 2008 年度监事会报告
3. 2008 年度财务决算及2009 年度预算报告
4. 2008 年度利润分配预案
5. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于2009 年度向银行申请贷款的议案
8. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
9. 关于发行公司债券的议案
(1)发行数量
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)募集资金用途
(5)本次发行公司债券决议的有效期
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
11. 关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案
12.《关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司四届八次董事会会议决议暨关于召开2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-10)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-25)、网络投票日()、召开日(2008-09-25)

议题:

1、关于调整公司2007年度配股募集资金项目投资金额的议案
2、关于公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
3、关于上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张江孵化器管理有限公司出售部分物业的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司四届三次董事会会议决议暨关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3 楼会议室（张江高科技园区松涛路560 号）

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-29)、网络投票日()、召开日(2008-04-29)

议题:

1. 2007 年度董事会报告
2. 2007 年度监事会报告
3. 2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
4. 2007 年度利润分配预案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于公司董事会换届选举的议案
7. 关于公司监事会换届选举的议案
8. 关于2008 年度向银行申请贷款的议案
9. 关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司三届二十六次董事会会议决议暨关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2007-12-29)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日()、召开日(2008-01-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、选举王洪卫先生为公司独立董事
3、选举谢勇先生为公司董事

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（上海张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2007-11-14)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-21)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日(2007-11-30)、召开日(2007-11-23)

议题:

1、审议《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管理办法》；
2、审议《选举朱守淳先生为公司董事的议案》；
3、逐项审议《关于收购3号地块土地使用权及开发张江高科苑项目的议案》
4、审议《关于公司符合配股资格的议案》；
5、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》：
6、审议《公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司三届二十一次董事会会议决议暨关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3 楼会议室（张江高科技园区松涛路560 号）

重要日期: 首次公告(2007-08-04)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、选举吕尚清先生为公司监事;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（上海张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-19)、股权登记日(2007-04-03)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1. 审议公司2006年度董事会报告
2. 审议公司2006年度监事会报告
3. 审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
4. 审议公司2006年度利润分配预案
5. 审议修改公司章程部分条款的议案
6. 审议公司《股东大会议事规则》
7. 审议公司《董事会议事规则》
8. 审议公司《监事会议事规则》
9. 审议关于续聘会计师事务所的议案
10. 审议公司2007年度向银行申请贷款的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3 楼会议室（上海张江高科技园区松涛路560 号）

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议公司增资上海张江集成电路产业区开发有限公司的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室（上海张江高科技园区松涛路560号）

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

1. 审议关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室(上海张江高科技园区松涛路560号)

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、召开日(2006-03-20)

议题:

1、审议公司2005年度董事会报告
2、审议公司2005年度监事会报告
3、审议公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议《关于按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求修订上海张江高科技园区开发股份有限公司章程的临时提案》
6、审议关于成立董事会执行、提名、审计专门委员会的议案
7、审议关于调整独立董事津贴的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、审议关于公司2006年融资额度的议案
10、《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 通讯方式投票,现场投票

召开地点: 张江大厦裙楼3楼会议室(松涛路560号)

重要日期: 首次公告(2005-11-12)、董事会签署日(2005-11-12)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-12-02)、网络投票日()、召开日(2005-12-02)

议题:

选举刘小龙先生为公司董事

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2005年A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海张江集电港会展中心(龙东大道3000号)

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-09-30)、网络投票日(2005-10-11)、召开日(2005-09-30)

议题:

审议上海张江高科技园区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案。

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