601601股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险(集团)股份有限公司
重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、
召开日()
议题:
1、关于选举陈欣女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市天府三街199号太平洋保险金融大厦
重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-06-06)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度董事会报告》的议案
2、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度监事会报告》的议案
3、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年年度报告》的议案
4、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年度审计机构的议案
7、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司对外捐赠事项的议案
8、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
9、关于选举董志强先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
10、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险(集团)股份有限公司
重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-29)、网络投票日(2024-02-29)、
召开日(2024-02-29)
议题:
1、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会董事的议案
6、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险(集团)股份有限公司
重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-27)、
召开日(2023-11-27)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023-2025年高质量发展规划》的议案
2、关于选举金弘毅先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市崇明区颐湖路88号太保家园·上海崇明国际颐养社区
重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、
召开日(2023-05-26)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2022年度董事会报告》的议案
2、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2022年度监事会报告》的议案
3、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2022年年度报告》的议案
4、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度审计机构的议案
7、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度捐赠项目预算的议案
8、关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市崇明区陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-08)、
召开日(2022-06-08)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2021年度董事会报告》的议案
2、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2021年度监事会报告》的议案
3、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2021年年度报告》的议案
4、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2022年度审计机构的议案
7、关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案
8、关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
9、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2022年度捐赠事项的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海千禧海鸥大酒店(地址:上海市延安西路2588号)
重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-28)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度董事会报告》的议案
2、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度监事会报告》的议案
3、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年年度报告》的议案
4、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2021年度审计机构的议案
7、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度董事尽职报告》的议案
8、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度独立董事履职情况报告》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
10、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司注册资本变更的议案
11、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2021年度捐赠事项的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市新华联索菲特大酒店
重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-21)、
召开日(2020-08-21)
议题:
1、关于选举陈然先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
2、关于选举 John Robert Dacey 先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
3、关于选举梁红女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
4、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
5、关于设立太保金融科技有限公司的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉善县浙江世博大酒店(浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道555号)
重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、
召开日(2020-05-12)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案
4、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案
8、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案
9、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
14、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案
15、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案
16、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案
17、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
18、关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市南苑新芝宾馆
重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-08)、
召开日(2019-11-08)
议题:
1、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案
2、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
3、关于授权董事会及其授权人士全权处理与中国太平洋保险(集团)股份有限公司本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案
4、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR募集资金使用计划的议案
6、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司购买招股说明书责任保险的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省福州市悦华酒店
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-05)、
召开日(2019-06-05)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
2、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
3、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2018年年度报告》正文及摘要的议案
4、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2018年年度报告》的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
6、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
7、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度审计机构的议案
8、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事尽职报告》的议案
9、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度独立董事履职情况报告》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
14、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案
15、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
16、关于选举李琦强先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案
17、关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
18、关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
19、关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店
重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-15)、
召开日(2018-06-15)
议题:
1、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
2、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
3、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案
4、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2017年年度报告》的议案
5、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
6、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
7、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度审计机构的议案
8、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案
9、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11、关于选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
12、关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
13、关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案
14、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省成都市环球中心天堂洲际大饭店
重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-27)、
召开日(2017-12-21)
议题:
1、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于选举贺青先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-09)、
召开日(2017-06-05)
议题:
1关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
2关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
3关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2016年年度报告》正文及摘要的议案
4关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2016年年度报告》的议案
5关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
6关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
7关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度审计机构的议案
8关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度董事尽职报告》的议案
9关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度独立董事履职情况报告》的议案
10关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关联交易管理暂行办法》的议案
12关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017-2019年发展规划的议案
13关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
14关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案
16关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-17)、
召开日(2016-06-13)
议题:
1《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》
2《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》
3《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2015年年度报告>正文及摘要的议案》
4《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2015年年度报告>的议案》
5《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
6《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
7《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度审计机构的议案》
8《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度董事尽职报告>的议案》
9《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度独立董事履职情况报告>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
11《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用和金融产品业务日常关联交易的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-29)、
召开日(2015-10-22)
议题:
1.《关于选举李嘉士先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
2.《关于选举张新玫女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-22)、
召开日(2015-05-18)
议题:
1 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014 年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014 年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2014年年度报告>正文及摘要的议案》
4 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2014年年度报告>的议案》
5 《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》
6 《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》
8 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014 年度董事尽职报告>的议案》
9 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014 年度独立董事履职情况报告>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
11 《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》
12 《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广东省佛山市保利洲际酒店(广东省佛山市南海区灯湖东路20号)
重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-14)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、
召开日(2014-05-23)
议题:
1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013 年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013 年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股 2013年年度报告>正文及摘要的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 H 股 2013年年度报告>的议案》;
5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013 年度董事尽职报告>的议案》;
9、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013 年度独立董事履职情况报告>的议案》;
10、审议《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》;
11、审议《关于选举高善文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
13、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、
召开日(2013-05-27)
议题:
1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2012 年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2012 年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股 2012年年度报告>正文及摘要的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 H 股 2012年年度报告>的议案》;
5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2012 年度董事尽职报告>的议案》;
9、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2012 年度独立董事履职情况报告>的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
11、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》;
12、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2012 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
13、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》
14、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广东省珠海市海泉湾维景大酒店
重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-10)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、
召开日(2012-10-22)
议题:
审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度监事会报告>的议案》；
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2011年年度报告>正文及摘要的议案》；
4、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2011年年度报告>的议案》；
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度董事尽职报告>的议案》；
10、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度独立董事履职情况报告>的议案》；
11、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》；
13、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
15、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳盐田大梅沙盐葵路（大梅沙段）9 号，深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、
召开日(2011-05-12)
议题:
1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010 年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010 年度监事会报告>的议案》；
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A 股2010年年度报告>正文及摘要的议案》；
4、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H 股2010年年度报告>的议案》；
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》；
12、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010 年度董事尽职报告>的议案》；
13、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010 年度独立董事履职情况报告>的议案》；
14、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股关连交易管理暂行办法>的议案》；
15、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-19)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2009年年度报告>正文及摘要的议案》;
5、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2009年年度报告>的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计机构的议案》;
8、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
11、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度董事尽职报告>的议案》;
12、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度独立董事履职情况报告>的议案》;
13、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股关连交易管理暂行办法>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
15、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》;
16、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届监事会监事的议案》;
17、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市崮山路500号,上海明悦大酒店
重要日期: 首次公告(2009-07-17)、董事会签署日(2009-07-17)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日()、网络投票日(2009-08-31)、
召开日()
议题:
1、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股股票并上市的议案》,并由股东大会对议案中涉及的发行事宜进行分项表决
2、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
3、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》
4、审议《关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 大连市西岗区滨海西路68号大连国际金融会议中心一楼多功能厅A 区
重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度监事会报告>的议案》
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年年度报告>正文及摘要的议案》
4、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009 年度审计师的议案》
7、审议《关于选举许虎烈先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事的议案》
8、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》
13、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度独立董事履职情况报告>的议案》
14、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省苏州工业园区国宾路168号金鸡湖大酒店一号楼春秋仁和厅
重要日期: 首次公告(2008-12-01)、董事会签署日(2008-12-01)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《关于变更2008 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店
重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、
召开日(2008-05-22)
议题:
1、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007 年度董事会报告》；
2、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007 年度监事会报告》；
3、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007 年年度报告>正文及摘要的议案》；
4、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度审计师的议案》；
7、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007 年度履职情况报告>的议案》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海浦东东方路899号上海浦东假日酒店三楼上海厅
重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日()、
召开日(2008-03-14)
议题:
1、《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》；
2、《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》；
3、《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理暂行办法>的议案》；
5、《关于建设成都IT 容灾及后援中心、签署相关投资合作协议的议案》(“投资合作协议”内容详见本公司2008年2月)
5 日公布的《关于签署<投资合作协议>的公告》）；
6、《关于购置北京丰盛大厦办公楼及签署相关协议的议案》。
