300059股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《公司2023年度利润分派预案》
6、《关于<东方财富信息股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于<东方财富信息股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
9、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
10、《关于调整回购公司股份用途的议案》
11、《关于变更经营范围的议案》
12、《关于修改〈公司章程〉的议案》
13、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
14、《关于为全资子公司2024年度银行授信、借款提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
6、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》
9、《关于为全资子公司2023年度银行授信、借款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-20)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于制订GDR发行上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》
9、《关于制订GDR发行上市后生效的<股东大会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于制订GDR发行上市后生效的<董事会议事规则(草案)>的议案》
11、《关于制订GDR发行上市后生效的<监事会议事规则(草案)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
6、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司2022年度银行授信、借款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于<东方财富信息股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<东方财富信息股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》 3、《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的议案》 4、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
6、《关于为全资子公司2021年度银行授信、借款提供担保的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
10、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》 5、《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》 6、《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》 7、《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》 8、《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》 9、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》 10、《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
6、《2019年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8、《关于为全资子公司2020年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路88号金座

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于变更经营范围的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
5、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
6、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
7、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1128号上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于修订<东方财富信息股份有限公司独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区博乐南路125号蓝宫大饭店

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
3、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区博乐南路125号蓝宫大饭店

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
6、《2018年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7、《关于增加经营范围的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
10、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
11、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
12、《关于为全资子公司2019年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》
2、《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
6、《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7、《关于增加经营范围的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
10、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
10、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
16、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》
17、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于增补非独立董事的议案》
9、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》
2、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》
3、《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
6、《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7、《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
8、《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
9、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
10、《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
11、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
12、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告和资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
15、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》
16、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
17、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
18、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
19、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
20、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年度)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于2013年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》
8、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年年度报告及摘要》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》
6、《关于2012 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司2011年年度报告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉利润分配相关条款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开二○一〇年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日(2011-05-24)、召开日(2011-05-23)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
6、《2010年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7、《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
9、《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189 号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189 号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、《关于修改〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2010-09-08)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、召开日(2010-09-27)

议题:

（1）关于修改《东方财富信息股份有限公司章程》的议案
（2）关于修改《东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（3）关于修改《东方财富信息股份有限公司董事会议事规则》的议案
（4）关于修改《东方财富信息股份有限公司监事会议事规则》的议案
（5）关于修改《东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度》的议案
（6）关于修改《东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度》的议案
（7）关于修改《东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法》的议案
（8）关于修改《东方财富信息股份有限公司独立董事制度》的议案
（9）关于修改《东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东方财富信息股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《2009年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

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