300262股东大会召开通知

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度》
2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员人员薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于与中国银河资产管理有限责任公司签署<股权质押协议>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-29)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2、审议《关于2021年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、审议《关于为未兑付部分的“17巴安债”提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议《关于为珠海水务环境控股集团有限公司认购转售“17巴安债”提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于拟取消2019年公开发行可转换公司债券预案的议案》
3、审议《关于拟取消2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于对子公司上海绩驰环保工程有限公司增资的议案》
2、《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<日常经营重大合同信息披露管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》(补充修订);
10、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》;
11、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》;
12、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
13、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》;
14、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
16、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》
10、审议《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的议案》;
2、《关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关公司于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于制订公司<未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施以及相关承诺的议案》
10、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2018度报告全文及其摘要的议案》;
7、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》;
10、审议《关于2019年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》;
11、审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》
2、审议《关于制订公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、审议《关于对外投资建设压力管式陶瓷膜项目暨设立项目公司的议案》;
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;
3、逐项审议《关于修订公司内部控制制度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告;
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2017度报告全文及其摘要的议案》;
7、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》;
10、审议《关于2018年度计划向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额度的议案》;
12、审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于签订<曹县一环水系综合改造PPP项目项目合同>的议案》;
2、审议《关于签订<沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目项目合同>的议案》;
3、审议《关于对外投资设立焦作市巴安市政建设有限公司的议案》;
4、审议《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-16)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》;
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2016度报告全文及其摘要的议案》;
7、审议《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》;
11、审议《关于2017年度计划向银行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于2017年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额度的议案》;
13、审议《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2、审议《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及其子议案;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室;

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于2016年度计划向银行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决,详见附件二);
2、审议《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》;
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》;2、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;3、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《关于2015年募集资金年度使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2015年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》;
2、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的议案》;
4、审议《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目合同的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-12)

议题:

议案1审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
议案2审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案3审议《关于<上海巴安水务股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
议案4审议《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
议案5审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案6审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案8审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
议案9审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市章练塘路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-05)

议题:

议案1关于收购奥地利KWI交易的议
议案2关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市章练塘路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-14)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-16)

议题:

1、《关于筹划海外并购事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于提名顾海英女士任公司独立董事事项的议案》
2、审议《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666 号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
6、审议《关于2014 年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于签订重大合同的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-15)

议题:

1、审议《关于签订河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2013 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
6、审议《关于 2013 年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于签订重大合同的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-09-30)

议题:

1、审议《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》。
2、审议《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路与朱枫公路路口(门牌号申办中)巴安水务一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》
6、审议《关于 2012 年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于<2012 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
8、审议《关于公司董事年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》
10、审议《关于修订<合同管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区常德路1211 号15 楼上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-04)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、选举公司第二届董事会成员2、选举公司第二届监事会中的股东代表监事

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区常德路1211号15楼上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、审议《关于向浙商银行上海分行申请银行专项授信并授权董事长签署银行授信合同的议案》
2、审议《关于向深圳发展银行青浦支行申请增加综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
3、审议《关于向工商银行青浦支行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
4、审议《关于向天津银行闸北支行申请综合授信并授权董事长签署银行授信合同的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区常德路1211号15楼上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于向招商银行申请增加综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
2、审议《关于向深圳发展银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
3、审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区常德路1211号15楼上海巴安水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、召开日(2012-07-12)

议题:

1、审议《使用部分超募资金对外投资》。
2、审议《关于公司申请招商银行贷款并授权董事长签署贷款合同》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区城中北路79号(近公园路)(上海青浦宾馆三楼大会议厅)

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011度财务决算报告》 4、审议《2011年度利润分配方案》 5、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 6、审议《关于2011年度报告全文及其摘要的议案》 7、审议《关于关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》 8、审议《关于公司董事2012年度薪酬的议案》 9、审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》 10、审议《关于制定<公司治理制度>的议案》 11、审议《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案 12、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区常德路1211号15楼上海巴安水务股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-03)、董事会签署日(2011-11-03)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-16)、网络投票日()、召开日(2011-11-16)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴安水务股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海巴安水务股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-20)、现场登记日(2011-10-21)、网络投票日()、召开日(2011-10-21)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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