002506股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于子公司签署EPC总承包合同暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于2024年度新增对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于2024年度日常关联交易预计的议案
4、关于签署硅片采购合同暨关联交易的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债融资的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于2023年度新增对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于向关联方转让子公司51%股权暨累计关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度报告全文及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案
8、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9、关于公司签署硅片采购合同暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于投资建设12GW高效光伏组件项目的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于开展资产池业务的议案

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于2022年度新增对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于为全资子公司融资提供反担保的议案
2、关于与芜湖市湾沚区人民政府签署20GW光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于2022年度新增对全资子公司提供担保的议案
2、关于为全资子公司引入投资者暨将募投项目实施方式变更及关联交易的议案
3、关于公司本次交易符合相关法律法规的议案
4、关于公司本次重大资产出售方案的议案
5、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6、关于公司本次交易不构成关联交易的议案
7、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
8、关于公司本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
9、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
10、关于<协鑫集成科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案
11、关于确定公司本次交易过渡期损益安排的议案
12、关于公司同意本次交易相关协议的议案
13、关于确认公司本次交易有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
14、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案(修订稿)
15、关于本次交易摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
16、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于公司第五届董事会增补非独立董事候选人的议案
2、关于公司第五届监事会监事变更的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、关于全资子公司为全资子公司新增担保额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度报告全文及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
10、关于为全资子公司融资提供反担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的议案
2、关于公司第五届董事会增补非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于变更经营范围、营业期限及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
2、审议《关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的议案》
3、审议《关于全资子公司为其控股子公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
2、审议《关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度报告全文及摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
10、审议《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
12、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、审议《关于与乐山市人民政府签署10GW光伏电池生产基地项目投资协议的议案》
2、审议《关于转让全资子公司100%股权的议案》
3、审议《关于转让全资子公司股权暨减资的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于为全资子公司融资提供反担保额度的议案》
2、《关于控股股东及江苏泗阳经济开发区实业有限公司终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于子公司签署300MW光伏平价上网示范项目EPC总承包合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告全文及摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于为全资子公司融资提供反担保额度的议案》
9、审议《关于投资建设60GW组件及配套产业基地项目的议案》
10、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
11、审议《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于开展资产池业务的议案》
5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、审议《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
7、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
8、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
11、审议《关于与合肥东城产业投资有限公司签署附条件生效之股份认购协议的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、审议《关于2019年度新增对全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、审议《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于 2019 年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度报告全文及摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
9、审议《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、审议《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、审议《关于变更公司董事的议案》
2、审议《关于2019年度预计发生日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》
11、审议《关于全资子公司部分股权转让的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、审议《关于2018年度新增对全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》
4、审议《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于申请办理保理业务额度的议案》
3、《关于监事变更的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度报告全文及摘要》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于2018年度预计发生日常关联交易的议案》;
9、审议《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》;
10、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、审议《关于拟参与设立产业基金并定向用于子公司增资扩产的议案》 2、审议《关于修订<董事、监事津贴制度>并调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、审议《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
2、审议《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于变更公司董事的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、审议《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于收购香港上市公司协鑫新能源10.01%股权的议案》;
3、审议《关于日常关联交易的议案》;
4、审议《关于为董监高投保责任保险的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、审议《关于申请办理国内保理业务额度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度报告全文及摘要》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》;
9、审议《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、审议《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》;
2、审议《关于开展资产池业务的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-04)

议题:

1、审议《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、审议《关于与越南电池进行产能合作暨对外投资的议案》; 2、审议《关于日常关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-29)

议题:

《关于选举公司第四届董事会董事(不含独立董事)的议案》
《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》;
2、《关于修订公司章程的议案》;
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、《关于申请国内保理业务额度的议案》
2、《关于签订重大合同暨关联交易的议案》
3、《关于变更公司董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
9、《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度报告全文及摘要》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》
8、《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《关于补充审议2015年度关联交易的议案》
2、《关于下属公司申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于对全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司增资的议案》
4、《关于投资设立苏州建鑫商业保理有限公司的议案》
5、《关于拟对外投资设立印度合资公司的议案》
6、《关于收购澳洲ONESTOPWAREHOUSEPTYLTD51%股权的议案》
7、《关于参与设立产业投资基金的议案》
8、《关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、《关于对全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司增资的议案》 2、《关于全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》 3、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于审议<协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产协议书>的议案》
5.《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》
6.《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股份之认购协议>的议案》
7.《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》
8.《关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关财务报告、审计报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》
9.《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》
11.《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.《关于填补每股收益措施的议案》
13.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.《关于提请股东大会批准江苏协鑫能源有限公司和上海其印投资管理有限公司免于发出要约收购的议案》
15.《关于修订<协鑫集成科技股份有限公司章程>的议案》
16.《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 协鑫集成科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号(苏州协鑫工业应用研究院有限公司)

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度报告及摘要》
4.《2014年度财务决算报告》
5.《2014年度内部控制自我评价报告》
6.《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》
7.《2014年度利润分配预案》
8.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9.《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.《关于2015年度独立董事津贴的议案》
11.《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
12.《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》
13.《关于重大前期会计差错更正的的议案》
14.《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》
15.《关于2015年度日常关联交易的议案》
16.《关于向关联方申请贷款的议案》
17.《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》
18.《关于开展融资租赁业务的议案》
19.《经营规划》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、《关于变更公司基本信息的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事制度>的议案》 7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 11、《关于修订<投资管理制度>的议案》 12、《关于补充审议2014年度与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》 13、《关于对外投资设立协鑫集成科技(苏州)有限公司的议案》 14、《关于提名公司董事(非独立董事)候选人的议案》 15、《关于提名公司独立董事候选人的议案》 16、《关于提名公司监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-03)

议题:

议案一《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-25)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度财务决算报告》
3.审议《2013年度内部控制自我评价报告》
4.审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》
5.审议《2013年年度报告及摘要》
6.审议《2013年度利润分配预案》
7.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8.审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
9.审议《关于重大前期会计差错更正的的议案》
10.审议《关于计提资产减值准备的议案》
11.审议《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》
12.《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-11)

议题:

1.审议《关于收购Sky Capital Europe S.à.r.l.持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》
2.审议《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》
3.审议《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的议案》
4.审议《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的议案》
5.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事
6.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
7.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日(2013-06-27)、召开日(2013-06-26)

议题:

1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《2012年度内部控制自我评价报告》
5.审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》
6.审议《2012年年度报告及摘要》
7.审议《2012年度利润分配预案》
8.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
9.审议《关于关联交易的议案》
10.审议《关于重大前期会计差错更正的的议案》
11.审议《关于为2011年公司债券提供担保的议案》
12.审议《关于计提资产减值准备的议案》
13.审议《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》
14.审议《关于2013年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的议案》
15.审议《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的议案》
16.审议《关于公司变更董事的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

1.审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2.审议《关于子公司银电光伏对子公司超日洛阳提供担保的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-11)

议题:

1.审议《关于将部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》；
2.审议《关于2012年度关联交易的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日(2012-08-05)、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议《关于制定<上海超日太阳能科技股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于对天龙光电银行贷款提供担保以及互保事项的议案》
4、审议《关于投资建设年产500MW太阳能电池组件生产线及技术改造项目的议案》
5、审议《关于提名朱栋担任公司董事的议案》
6、审议《关于新增对子公司Chaori Sky Solar Energy S 1.a.r.l.提供担保的公告》
7、审议《关于对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日(2012-06-17)、召开日(2012-06-14)

议题:

1.审议《关于新增对子公司ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.提供担保的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年度财务决算报告》; 4、审议《2011年度内部控制自我评价报告》; 5、审议《关于公司2011年度募集资金存放与使用专项报告》; 6、审议《2011年年度报告及摘要》; 7、审议《2011年度利润分配预案》; 8、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 9、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 11、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》; 12、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》; 13、审议《关于开展远期外汇交易的议案》; 14、审议《关于对ChaoriSkySolarEnergyS、a、r、l、提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1.审议《关于提名崔少梅担任公司独立董事的议案》；
2.审议《关于提名谢文杰担任公司独立董事的议案》
3.审议《关于推选公司监事候选人的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-22)、网络投票日()、召开日(2012-02-22)

议题:

1.审议《关于2012年度对子公司提供担保额度的议案》；
2.审议《关于2012年度子公司（超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程）对公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

1.审议《关于2012年度对子公司（银电光伏）提供担保额度的议案》；

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-31)、董事会签署日(2011-11-01)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1.审议《关于新增2011年度对全资子公司香港超日下设电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》；
2.审议《关于补充新增2011年度对电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日(2011-09-12)、召开日(2011-09-08)

议题:

1.审议《关于新增2011年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的议案》；
2.审议《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》；
3.审议《关于增加2011年度对子公司（超日贸易）提供担保额度的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

1.审议《关于裴建平辞去公司董事的议案》
2.审议《关于常宏辞去公司董事的议案》
3.审议《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》
4.审议《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于李健辞去公司独立董事的议案》；
3、审议《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金使用方式的议案》；
5、审议《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-24)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年度财务决算报告》; 4、审议《2010年度内部控制自我评价报告》; 5、审议《关于公司2010年度募集资金存放与使用专项报告》; 6、审议《2010年年度报告及摘要》; 7、审议《2010年度利润分配预案》; 8、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 10、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》; 11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》; 12、审议《关于张正权辞去公司董事的议案》; 13、审议《关于提名顾晨冬担任公司董事的议案》; 14、审议《关于使用部分超募资金向上海超日(九江)太阳能有限公司增资的议案》; 15、审议《关于对外投资设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.的议案》; 16、审议《关于2011年度对子公司提供担保额度的议案》; 17、审议《关于拟发行公司债券的议案》; 18、审议《关于拟发行四亿元短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

1．审议《关于签署<超日太阳（洛阳）光伏产业园投资协议书>的议案》；
2．审议《关于为上海超日（洛阳）太阳能有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-17)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2．审议《关于修改〈上海超日太阳能科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

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