603885股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于选聘公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司董事候选人的议案》
2、《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》
3、《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》
4、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于公司修订<信息披露事务管理制度>的议案》
8、《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于公司修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
10、《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》
11、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》
14、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司为子公司提供担保的议案》
11、《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》
12、《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》
13、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
18、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
19、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
20、《关于公司制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
21、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
22、《关于公司修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-18)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》
11、《关于公司为子公司提供担保的议案》
12、《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于公司控股子公司九元航空有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
2、《关于公司购买办公用房暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
6、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
7、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于上海吉祥航空股份有限公司共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案
2、关于上海吉祥航空股份有限公司控股股东、实际控制人提请豁免同业竞争承诺事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
6、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案联交易预计的议案
7、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案
11、关于公司为新设全资SPV公司提供担保的议案
12、关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司(含新设)提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于公司修订《对外投资管理制度》的议案
2、关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2019年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于公司修订《董事会议事规则》的议案
4、关于公司修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于公司修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于公司修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司重大资产购买方案的议案
3、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4、关于《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司与交易对方签订《资产购买协议》的议案
6、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7、关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
10、关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11、关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
12、关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
13、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案
15、关于公司选举董事的议案
16、关于公司修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-24)

议题:

1关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
3关于公司2018年度财务决算报告的议案
4关于公司2018年度利润分配方案的议案
5关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
6关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
8关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9关于公司2018年度监事会工作报告的议案
10关于公司2018年度监事薪酬方案的议案
11关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案
12关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案
13关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案
2、关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案
3、关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-26)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9.关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案 2.关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理认购东方航空非公开发行A股及H股股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2017年度报告全文及摘要的议案 3、关于公司2017年度财务决算报告的议案 4、关于公司2017年度利润分配方案的议案 5、关于聘任公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 6、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案 7、关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 8、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 9、关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案 10、关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案 11、关于公司2017年度监事会工作报告的议案 12、关于公司2017年度监事薪酬方案的议案 13、关于转让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
3关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案
2、关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹翔路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2.关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
3.关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度报告全文及摘要的议案
4.关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度财务决算的议案
5.关于公司2016年度利润分配方案的议案
6.关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案
7.关于聘任上海吉祥航空股份有限公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8.关于上海吉祥航空股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案
9.关于董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案
10.关于2016年度监事薪酬方案的报告的议案
11.关于出售上海华瑞融资租赁有限公司100%股权并签署《股权转让意向协议》暨关联交易的议案
12.关于签署上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹翔三路80号吉祥航空619会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-18)、召开日(2016-11-15)

议题:

1关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的议案
2关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司进行增资的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海吉祥航空股份有限公司(闵行区虹翔三路80号)619会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于2016年半年度利润分配预案的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店香山厅

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

1关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案
4关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度财务决算的议案
5关于上海吉祥航空股份有限公司利润分配方案的议案
6关于聘任上海吉祥航空股份有限公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案
8关于上海吉祥航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案
9关于上海吉祥航空股份有限公司监事薪酬方案的议案
10关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提
供担保的议案
11关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹翔三路80号619室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-09)

议题:

1、关于上海吉祥航空股份有限公司2015年前三季度利润分配的预案 2、关于上海吉祥航空股份有限公司增加注册资本及修订公司章程的议案 3、关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司与九元航空有限公司签订飞机融资租赁合同暨关联交易的议案 4、关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司增资的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹翔三路80号619会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-28)

议题:

1、关于上海吉祥航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹翔三路 80 号 601 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案 2、关于上海吉祥航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案 3、关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案 4、关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案 5、关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票募集资金对外投资设立公司并签署相关投资文件的议案 7、关于上海吉祥航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案 9、关于前次募集资金使用情况报告的议案 10、关于上海吉祥航空股份有限公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易事项的议案

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