603330股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
2、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
3、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
9、《关于公司2024年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
11、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
12、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司--章程〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于制定〈天洋新材(上海)科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》
7、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈天洋新材(上海)科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号天洋新材(上海)科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
8、《关于公司2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于增加注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案
3、关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号上海天洋热熔粘接材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号上海天洋热熔粘接材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号上海天洋热熔粘接材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
8、《关于公司2022年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
14、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
15、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
16、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况项报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号上海天洋热熔粘接材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号上海天洋热熔粘接材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
2、《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
3、《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》
4、《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号上海天洋热熔粘接材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬计划的议案》
8、《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
9、《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
5、《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
7、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
7、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
8、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于公司董事2020年度薪酬计划的议案》
10、《关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
11、《关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》
12、《关于核销部分应收账款的议案》
13、《关于公司支付现金购买江苏德法瑞100%股权暨关联交易的议案》
14、《关于公司签署<股权转让协议>的议案》
15、《关于江苏德法瑞<审计报告>和<评估报告>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案
3、关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
7、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司董事2019年度薪酬计划的议案》
9、《关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店(系公司全资子公司的分公司)

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于公司新增2018年度银行授信贷款的议案》
2、《关于增选公司董事的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-27)

议题:

1.关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店(系公司全资子公司的分公司)

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-03)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6《关于公司董事2018年度薪酬计划的议案》
7《关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案》
8《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店(系公司全资子公司的分公司)

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于公司董事2017年度薪酬计划的议案》
7《关于公司2017年度申请银行授信贷款的议案》
8《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

1《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2《关于修订<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4《关于通过<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
5《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》

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