603009股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-23)、召开日()

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度财务决算报告的议案
7、关于2024年度财务预算报告的议案
8、关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案
9、关于监事年度薪酬考核方案的议案
10、关于独立董事津贴的议案
11、关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案
12、关于2024年度授信总额度的议案
13、关于预计2024年度担保总额度的议案
14、关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
15、关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-09)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-09)

议题:

1、关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订部分管理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年度董事、监事薪酬考核方案
5、公司2022年年度报告全文及其摘要
6、公司2022年度利润分配预案
7、公司2022年度财务决算报告
8、公司2023年度财务预算报告
9、关于公司2023年独立董事津贴的议案
10、关于续聘公司2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案
11、关于公司2023年度授信总额度的议案
12、关于预计2023年担保总额度的议案
13、关于公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
14、关于公司新增、修订部分制度的议案
15、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及《公司章程》的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华业路666号上海北特科技股份有限公司底盘事业部大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、审议公司2021年度董事会工作报告
2、审议公司2021年度监事会工作报告
3、审议公司2021年度独立董事述职报告
4、审议公司2021年度报告及报告摘要
5、审议公司2021年度利润分配预案
6、审议公司2021年度决算报告
7、审议公司2022年度预算报告
8、审议关于公司2022年独立董事津贴的议案
9、审议关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案
10、审议关于公司2022年度授信总额度的议案
11、审议关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案
12、审议关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区华业路666号上海北特科技股份有限公司底盘事业部大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度财务报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年度报告及报告摘要
5、关于公司2020年度利润分配预案
6、三年(2021年-2023年)股东回报规划
7、公司2020年度决算报告
8、公司2021年度预算报告
9、关于公司2021年独立董事津贴的议案
10、关于聘任公司2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、关于公司2021年度授信总额度的议案
2、关于公司2021年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案
3、关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-14)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-14)

议题:

1、关于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案
2、关于延长部分补偿义务人股份锁定期限的议案
3、关于修改公司注册资本的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务报告
4、公司2019年度独立董事述职报告;
5、公司2019年度报告及报告摘要
6、公司2019年度利润分配预案
7、公司2019年度决算报告
8、公司2020年度预算报告
9、关于公司2020年独立董事津贴的议案
10、关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案
11、关于计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1133号来福士广场T1幢28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-21)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-21)

议题:

1、关于公司2020年度授信总额度的议案
2、关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案
3、关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1133号来福士广场T1幢28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3、关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案
4、关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-18)

议题:

1.关于为全资子公司增加担保额度的议案
2.关于选举公司第四届董事会董事的议案
3.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于修改注册资本的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务报告
4、公司2018年度独立董事述职报告
5、公司2018年度报告及报告摘要
6、公司2018年度利润分配预案
7、公司2018年度决算报告
8、公司2019年度预算报告
9、关于公司2019年独立董事津贴的议案
10、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
11、关于调整公司住所的议案
12、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1139号来福士广场T1写字楼-2803北特科技会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于公司2019年度授信总额度的议案
2、关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案
3、关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案
4、关于修改注册资本的议案
5、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-29)

议题:

1 .关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-12)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案
4关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
7关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告;
2、审议公司2017年度监事会工作报告;
3、审议公司2017年度财务报告;
4、审议公司2017年度独立董事述职报告
5、审议公司2017年度报告及报告摘要;
6、审议公司2017年度利润分配预案;
7、审议公司2017年度决算报告;
8、审议公司2018年度预算报告;
9、审议关于公司2018年独立董事津贴的议案;
10、审议关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案;
11、审议未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
12、审议关于修改注册资本的议案;
13、审议关于修改公司章程的议案;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-21)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-21)

议题:

1、公司2018年度银行授信总额度的议案
2、关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案
3、关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-11)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-11)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于<上海北特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5、关于公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告告备考合并审阅报告与评估报告的议案
6、关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8、关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案
9、关于公司签署附生效条件的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明
11、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
12、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
13、关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案
14、关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明
15、关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于提请股东大会审议靳坤坤靳晓堂免于要约方式收购公司股份的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19、关于收购剩余股份的议案
20、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-08-31)

议题:

1关于调整公司组织构架的议案
2关于修改公司注册资本的议案
3关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务报告
4公司2016年度独立董事述职报告
5公司2016年度报告及报告摘要
6公司2016年度决算报告
7公司2016年度利润分配预案
8公司2017年度预算报告
9关于公司2017年独立董事津贴的议案
10关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
11关于调整公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案
12关于修改注册资本的议案
13关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-18)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-18)

议题:

1关于修改注册资本的议案
2关于修改公司章程的议案
3公司2017年度银行授信总额度的议案
4关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定辅特戴斯酒店(上海市嘉定区汇源路788弄1号楼)

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-24)

议题:

1 关于修改注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于选举公司第三届董事会董事的议案
4 关于选举公司第三届董事会独立董事的议
5 关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定辅特戴斯酒店(上海市嘉定区汇源路788弄1号楼)

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-01)

议题:

1《关于修改注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于变更募集资金投资项目部分投资实施主体和地点的议案》
4《关于公司2016年中期分红的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉定辅特戴斯酒店(上海市嘉定区汇源路788弄1号楼)7楼紫竹厅

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-18)、召开日()

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度财务报告
3.公司2015年度内部控制自我评价报告
4.关于公司2015年度利润分配预案的议案
5.2015年度独立董事述职报告
6.公司2015年度报告及报告摘要
7.关于公司2016年独立董事津贴的议案
8.关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
9.关于公司2016年度财务预算方案
10.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
11.关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海嘉定喜来登酒店3楼董事会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号)

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-24)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于2016 年度公司申请银行授信总额度的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 603009 : 北特科技关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海嘉定喜来登酒店3楼董事会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐)

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-17)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-27)

议题:

1《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 603009 : 北特科技关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海寰鑫富贵天地大酒店(上海市嘉定区宝安公路3189号)

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-25)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01.发行股票的种类和面值
2.02.发行方式
2.03.发行对象及认购方式
2.04.发行价格及定价原则
2.05.发行数量
2.06.募集资金用途
2.07.限售期
2.08.本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09.上市地点
2.10.决议的有效期
3.《关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海寰鑫富贵天地大酒店(上海市嘉定区宝安公路3189号)

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度报告及报告摘要
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2015年独立董事津贴的议案
6、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案。
7、公司独立董事述职报告
8、关于2015年度公司申请银行授信总额度的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海北特科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海寰鑫富贵天地大酒店(上海市嘉定区宝安公路3189号)

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-23)

议题:

(一)《关于选举公司独立董事的议案》
(二)《2014年前三季度利润分配的议案》
(三)《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》
(四)《关于通过〈董事会议事规则〉议案》
(五)《关于通过〈监事会议事规则〉的议案》
(六)《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》
(七)《关于通过〈累计投票制实施细则〉的议案》
(八)《关于通过〈对外担保管理制度〉的议案》
(九)《关于通过〈关联交易决策制度〉的议案》
(十)《关于通过〈对外投资管理制度〉的议案》
(十一)《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》
(十二)《关于通过〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
(十三)《关于通过〈信息披露制度〉的议案》

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