601611股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2、关于与中核集团签署关联交易框架协议(2025-2027年)的议案
3、关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2025-2027年)的议案
4、关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案
5、关于2024年担保计划中期调整的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、中核集团关于避免同业竞争承诺履行情况说明的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于2023年董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年独立董事年度述职报告的议案》
4、《关于2023年财务决算报告的议案》
5、《关于2023年利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度报告及其摘要的议案》
7、《关于董事2023年薪酬及2024年薪酬方案的议案》
8、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
9、《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2024年投资计划的议案》
2、《关于2024年担保计划的议案》
3、《关于2024年预算方案的议案》
4、《关于公开发行可续期公司债券的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于追加关联保理的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于公司2022年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2023年预算方案的议案》
8、《关于公司2023年投资计划的议案》
9、《关于公司2023年担保计划的议案》
10、《关于公司2023年融资计划的议案》
11、《关于续聘2023年财务报告和内部控制审计机构的议案》
12、《关于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》
13、《关于公开发行可续期公司债券事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于聘任2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于公开发行可续期债券事项的议案
2、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路500号A1办公楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司2021年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于公司2021年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2022年预算方案的议案》
8、《关于公司2022年投资计划的议案》
9、《关于公司董事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》
11、《关于公司2022年融资计划的议案》
12、《关于公司2022年担保计划的议案》
13、《关于公司2022年经营计划的议案》
14、《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议(2022-2024年度)的议案》
15、《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024年)的议案》
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-18)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于申请公开发行公司债券的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-21)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于审议公司非公开发行股票方案的议案
3、关于审议公司非公开发行股票预案的议案
4、关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于审议公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
8、关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10、关于审议公司非公开发行股票涉及房地产业务专项自查报告的议案
11、关于审议公司控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
14、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度独立董事履职情况报告的议案
4、关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案
7、关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度预算方案的议案
8、关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度融资计划的议案
9、关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度担保计划的议案
10、关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度投资计划的议案
11、关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度经营计划的议案
12、关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
13、关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
14、关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构及报酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议(2021年度)的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2、关于修改《中国核工业建设股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、关于审议修订中国核工业建设股份有限公司章程的议案
2、关于审议修订中国核工业建设股份有限公司股东大会议事规则的议案
3、关于审议修订中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则的议案
4、关于审议修订中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则的议案
5、关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》
6、《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度预算方案的议案》
8、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度融资计划的议案》
9、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案》
10、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度投资计划的议案》
11、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度经营计划的议案》
12、《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
13、《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
14、《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
15、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》
2、《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》
3、《关于选举董事的议案》
4、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-09)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于审议中国核工业建设股份有限公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
5.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》
6.《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》
7.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务预算方案的议案》
8.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度融资计划的议案》
9.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》
10.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署关联交易协议的议案》
11.《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
12.《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》
13.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度投资计划的议案》
14.《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度经营计划的议案》
15.《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事和监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
16.《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于修改监事会议事规则的议案》
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9、《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10、《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》
5、《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》
6、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》
7、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度融资计划的议案》
8、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度担保计划的议案》
9、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年日常关联交易计划的议案》
10、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度投资计划的议案》
11、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度经营计划的议案》
12、《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13、《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
14、《关于中国核工业建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-27)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-11)

议题:

1.关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1201会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1339会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

1《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
4《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》
5《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》
6《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》
7《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度融资计划的议案》
8《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》
9《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》
10《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》
11《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度投资计划的议案》
12《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13《关于中国核工业建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》
14《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》
15《关于中国核工业建设股份有限公司监事2016年度薪酬、2017年薪酬方案的议案》
16《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》
17《关于修订<中国核工业建设股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中国核工业建设股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1201报告厅

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于修改《监事会议事规则》的议案
5关于修改《关联交易管理制度》的议案
6关于修改《独立董事工作制度》的议案
7关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
8关于补选公司董事的议案
9关于为中核华辰慈溪观海卫PPP项目10亿元融资提供担保的议案

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