600836股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度独立董事述职报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司2023年年度报告及摘要
7、2024年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
8、2024年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
9、2024年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
10、公司2024年度委托理财投资计划的议案
11、关于公司及下属子公司2024年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案
4、关于补选董事的议案
5、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年年度报告及摘要
7、2023年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
8、2023年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
9、2023年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
10、公司2023年度委托理财投资计划的议案
11、关于公司及下属子公司2023年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案
12、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
13、关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-13)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-19)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于终止投资生物医药产业基地的议案
2、关于修订公司《独立董事制度》的议案
3、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
4、关于全资子公司转让资产及公司为其提供担保的议案
5、关于公司续聘会计师事务所的议案
6、关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划延期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司2021年年度报告及摘要
7、2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
8、2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
9、2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
10、公司2022年度委托理财投资计划的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施的议案
9、关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案
2、关于投资新建生物医药产业基地的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼上海易连实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年度监事会工作报告
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、2021年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
8、2021年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
9、2021年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
10、公司2021年度委托理财投资计划的议案
11、关于公司修订《公司章程》的议案
12、关于公司第十届董事会独立董事年度津贴标准的议案
13、关于公司子公司拟购买土地使用权的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于公司变更2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海易连实业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园C座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于公司就部分子公司股权转让事项签署补充协议的议案
2、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度独立董事述职报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
7、2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案
8、2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
9、2020年度委托理财投资计划的议案
10、2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案
11、2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法
12、2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法
13、关于变更2020年度会计师事务所的议案
14、关于变更2020年度内控审计机构的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于转让下属子公司上海界龙浦东彩印有限公司100%股权的议案
2、关于转让下属子公司上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权的议案
3、关于转让下属子公司上海光明信息管理科技有限公司100%股权的议案
4、关于转让下属子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司88%股权的议案
5、关于转让下属子公司上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100%股权的议案
6、关于转让下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司100%股权的议案
7、关于转让下属子公司上海界龙派而普包装科技有限公司100%股权的议案
8、关于转让下属子公司上海界龙中报印务有限公司80.81%股权的议案
9、关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度独立董事述职报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算和2019年财务预算报告
5、2018年度利润分配预案
6、2019年度聘任会计师事务所的议案
7、2019年度聘任内控审计机构的议案
8、2019年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
9、2019年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案
10、2019年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
11、2019年度委托理财投资计划的议案
12、2019年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法
13、2019年度纸模塑业务日常关联交易实施办法
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度独立董事述职报告
3.2017年度监事会工作报告
4.2017年度财务决算和2018年财务预算报告
5.2017年度利润分配预案
6.2018年度聘任会计师事务所的议案
7.2018年度聘任内控审计机构的议案
8.2018年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
9.2018年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案
10.2018年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
11.2018年度委托理财投资计划的议案
12.关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案
13.关于选举董事的议案
14.关于选举独立董事的议案
15.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-07)、召开日(2018-03-02)

议题:

1关于投资新建干压纸模产品项目的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案
2.关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司100%股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度独立董事述职报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算和2017年财务预算报告
5.2016年度利润分配预案
6.2017年度聘任会计师事务所的议案
7.2017年度聘任内控审计机构的议案
8.2017年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案
9.2017年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
10.2017年度委托理财投资计划的议案
11.2017-2018年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法
12.关于共同投资成立上海龙链文化创意有限公司关联交易的议案
13.关于投资新建纸浆模塑包装产品项目的议案
14.关于投资新建彩印包装产品项目的议案
15.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
16.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于投资新建年产8,000万平米彩印包装产品项目的议案
5、关于对公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司增加注册资本人民币4,000万元的议案
6、关于公司2016年度非公开发行A股股票涉及用地和房地产销售之自查报告的议案
7、关于公司董监高、控股股东、实际控制人对房地产自查承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-22)

议题:

1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度独立董事述职报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算和 2016年财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2016年度聘任会计师事务所的议案
7 2016年度聘任内控审计机构的议案
8
2016 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供
担保的议案
9
2016 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
10 2016年度委托理财投资计划的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-07)

议题:

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5 《关于公司本次非公开发行涉及资产评估有关事项的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购股权相关资产审计评估结果的议案》
7 《关于批准公司签署<上海伊诺尔实业集团有限公司 100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司 25%股权、北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议>的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施的议案》
9 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
10《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
11 《关于公司未来三年股东回报规划(2016 年-2018 年)的议案》
12 《关于公司备考合并财务报表审计报告的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1 关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算和2015年财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2015年度聘任会计师事务所的议案
7 2015年度聘任内控审计机构的议案
8 2015年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案
9 2015-2016年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法
10 关于2015年度委托理财投资计划的公告
11.00关于选举董事的议案
11.01选举费屹立先生为公司第八届董事会董事
11.02选举沈伟荣先生为公司第八届董事会董事
11.03选举高祖华先生为公司第八届董事会董事
11.04选举龚忠德先生为公司第八届董事会董事
11.05选举薛群女士为公司第八届董事会董事
11.06选举费屹豪先生为公司第八届董事会董事
12.00关于选举独立董事的议案
12.01选举张晖明先生为公司第八届董事会独立董事
12.02选举王天东先生为公司第八届董事会独立董事
12.03选举蒋春先生为公司第八届董事会独立董事
13.00关于选举监事的议案
13.01选举马凤英女士为公司第八届监事会监事
13.02选举胡清涛先生为公司第八届监事会监事

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路2112号)

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议公司《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》
3、审议公司《关于调整<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案>有效期的议案》
4、审议公司《2015年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东锦江希尔顿逸林酒店(西楼)4楼锦泉礼堂(浦东新区杨高南路889号)

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度独立董事述职报告》
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》
4、审议公司《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《2014年度聘任会计师事务所的议案》
7、审议公司《2014年度聘任内控审计机构的议案》
8、审议公司《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》
9、审议公司《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》
10、审议公司《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》
11、审议公司《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》
12、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东锦江希尔顿逸林酒店(西楼)4楼锦泉礼堂(浦东新区杨高南路889号)

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日(2013-11-25)、召开日(2013-11-21)

议题:

1、审议公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本议案进行逐项表决;
3、审议公司《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
4、审议公司《关于公司非公开发行股票预案(补充版)的议案》;
5、审议公司《关于批准公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;
6、审议公司《关于收购公司第一大股东上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权、扬州界龙名都置业有限公司40%股权的议案》;
7、审议公司《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购股权相关资产审计评估结果的议案》;
8、审议公司《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》;
9、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》;
10、审议公司《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》;
11、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
12、审议公司《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》;
13、审议公司《关于公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司收购公司第一大股东上海界龙集团有限公司持有的扬州奥特莱斯国际购物中心有限公司40%股权的议案》;
14、审议公司《关于向公司第一大股东上海界龙集团有限公司转让上海界龙出租汽车有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东锦江希尔顿逸林酒店(西楼)4楼锦泉礼堂(浦东新区杨高南路889号)。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》;
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2012年度财务决算和2013年财务预算报告》;
5、审议公司《2012年度利润分配预案》;
6、审议公司《2013年度为下属全资子公司和控股子公司融资提供担保的议案》;
7、审议公司《2013年度聘任会计师事务所的议案》;
8、审议公司《2013年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》;
9、审议公司《关于下属房产企业2013年度土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第六届第二十一次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股东登记时另行通知

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011 年度独立董事述职报告》；
3、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2011 年度财务决算和2012 年财务预算报告》；
5、审议公司《2011 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2012 年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
7、审议公司《2012 年度聘任会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》；
9、审议公司《关于提名公司第七届监事会成员候选人的议案》；
10、审议公司《2012 年度与关联方关联交易实施办法》；
11、审议公司《关于下属房产企业2012 年度土地竞拍计划总金额的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第六届第十四次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2010年度独立董事工作报告》; 3、审议公司《2010年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》; 5、审议公司《2010年度利润分配预案》; 6、审议公司《2011年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》; 7、审议公司《2011年度聘任会计师事务所的议案》; 8、审议公司《关于调整独立董事年度津贴的议案》; 9、审议公司《2011年度与关联方关联交易实施办法》; 10、审议公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司对其下属控股子公司扬州界龙名都置业有限公司增加注册资本的议案》; 11、审议公司《关于下属房产企业2011年度土地竞拍计划总金额的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第六届第九次董事会决议公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东锦江索菲特大酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、审议《关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙艺术印刷有限公司100％股权的议案》。
2、审议《关于转让下属子公司上海界龙金属拉丝有限公司等四家企业股权于上海界龙集团有限公司的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第六届第七次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度独立董事工作报告》；
3、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
5、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2010 年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
7、审议公司《2010 年度聘任会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案；
9、审议公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司2010年度土地竞拍计划总金额的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第六届第六次董事会决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东锦江索菲特大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

1、审议《关于公司收购上海界龙集团有限公司持有上海界龙房产开发有限公司38％股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第五届第二十次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东锦江索菲特大酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度独立董事工作报告》；
3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2009 年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
7、审议公司《2009 年度聘任会计师事务所的议案》；
8、审议公司《2009－2010 年与关联方关联交易实施办法的议案》；
9、审议公司《第六届董事会成员候选人名单的议案》；
10、审议公司《第六届监事会成员候选人名单的议案》；
11、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十九次董事会（通讯表决）决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油大酒店

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-26)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、召开日(2009-01-08)

议题:

1、审议公司《关于对下属控股子公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司进行银行贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油大酒店

重要日期: 首次公告(2008-07-19)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日()、召开日(2008-08-12)

议题:

1、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议公司《关于2008 年下半年度增加对公司下属全资子公司和控股子公司担保额度的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十四次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配预案报告》；
5、审议公司《2007 年度资本公积金转增股本预案报告》；
6、审议公司《2008 年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
7、审议公司《2008 年度聘任会计师事务所的议案》；
8、审议公司《第五届董事会独立董事候选人名单》的议案；
9、审议公司《独立董事制度》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第五届第九次董事会决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油大酒店

重要日期: 首次公告(2007-08-11)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日()、召开日(2007-08-23)

议题:

1、审议公司《对参股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司下属项目公司上海德盈置业有限公司担保的议案》；
2、审议公司《2007年度增加对公司下属全资子公司和控股子公司担保额度的报告》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司第五届第六次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-21)、网络投票日()、召开日(2007-04-21)

议题:

1、审议公司《2006年度报告和报告摘要》；
2、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案报告》；
6、审议公司《2007－2008年与关联方关联交易实施办法的议案》；
7、审议公司《2007年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
8、审议公司《2007年度聘任会计师事务所的议案》；
9、审议公司《修改<公司章程>部分条款议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油大酒店（本市浦东新区东方路969号）

重要日期: 首次公告(2006-08-12)、董事会签署日(2006-08-12)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日()、召开日(2006-08-25)

议题:

1、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
2、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业集团股份有限公司董事会关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海中油大酒店（本市浦东新区东方路969号）

重要日期: 首次公告(2006-07-19)、董事会签署日(2006-07-19)、股权登记日(2006-08-01)、现场登记日(2006-08-03)、网络投票日(2006-08-08)、召开日(2006-08-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）发行股票的种类
（2）每股面值
（3）发行方式
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）发行价格
（7）募集资金用途及其数额
（8）未分配利润安排
（9）本次发行有关决议的有效期
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海界龙实业股份有限公司第四届第二十次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区（浦东新舞台）

重要日期: 首次公告(2006-04-01)、董事会签署日(2006-04-01)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1、审议公司《二○○五年度报告》；
2、审议公司《二○○五年度董事会工作报告》；
3、审议公司《二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议公司《二○○五年度财务决算和二○○六年财务预算报告》；
5、审议公司《二○○五年度利润分配预案报告》；
6、审议公司《二○○五年度资本公积金转赠股本预案报告》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议公司2006年度续聘会计师事务所的报告；
10、审议公司2006年度为全资和控股子公司担保的事项；
11、选举产生公司第五届董事会成员；
12、选举产生公司第五届监事会成员；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海界龙实业股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新舞台

重要日期: 首次公告(2005-11-19)、董事会签署日(2005-11-19)、股权登记日(2005-12-08)、现场登记日(2005-12-13)、网络投票日()、召开日(2005-12-13)

议题:

1、审议《公司将持有上海界龙房地产开发经营公司的38%股权转让给上海界龙发展有限公司》的议案; 2、审议《上海界龙实业股份有限公司更名为上海界龙实业集团股份有限公司》的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海界龙实业股份有限公司董事会关于召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东大道143号浦东新舞台

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-18)、网络投票日(2005-10-20)、召开日(2005-10-18)

议题:

会议审议事项：上海界龙实业股份有限公司股权分置改革方案。

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