600696股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告》及摘要
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于确认董事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于确认监事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于为公司董监高购买责任险的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区虹桥路500号28楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-11)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区虹桥路500号28层

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告》及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于确认2022年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
11、《关于对控股子公司同比例增资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区虹桥路500号28层

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区虹桥路500号28楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于公司内部担保事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度报告及摘要》
6、《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
7、《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
8、《2021年度利润分配预案》
9、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10、《关于确认2021年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-29)、召开日()

议题:

1、《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、关于补选潘震先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度报告及摘要
6、关于对外投资暨关联交易的议案
7、关于与关联方共同出资成立销售公司暨关联交易的议案
8、关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案
9、关于公司及子公司申请授信额度的议案102020年度利润分配预案
10、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
11、关于确认2020年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于控股股东资产捐赠暨关联交易的议案》
2、《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、关于《上海贵酒股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海贵酒股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路8号37楼

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司37楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店四楼雪松厅

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-26)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、《关于购买委托理财产品的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贵酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、关于制定《募集资金管理办法》的议案
5、关于制定《对外担保制度》的议案
6、关于制定《股东大会议事规则》的议案
7、关于制定《董事会议事规则》的议案
8、关于制定《监事会议事规则》的议案
9、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、《公司日常关联交易预计的议案》 2、《关于拟设立全资子公司的议案》 3、《关于变更公司名称的议案》 4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于补选第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-02)

议题:

1关于以集中竞价交易方式回购股票的议案
2关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.2018年度报告及摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配议案
6.关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
7.关于计提预计负债的议案
8.关于公司及子公司申请授信额度的议案
9.关于续聘会计师事务所的议案
10.关于购买委托理财产品的公告
11.关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于公司及子公司申请授信额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1.2017年度报告及摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度监事会工作报告
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配议案
6.关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案
7.关于公司会计差错更正及追溯调整的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.00关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-18)

议题:

1关于公司及子公司申请授信额度的议案
2关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于变更公司名称议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1公司2016年年度报告及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于计提资产减值准备及预计负债的议案
8关于购买委托理财产品的议案
9.00关于选举董事的议案
10.00关于选举独立董事的议案
11.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于制订公司<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于制订公司<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于出售匹凸匹金融信息服务(深圳)有限公司100%股权暨关联交易的议案》累积投票议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1公司2015年年度报告及摘要的议案
2公司2015年度董事会工作报告的议案
3公司2015年度监事会工作报告的议案
4公司2015年度财务决算报告的议案
5公司2015年度利润分配方案的议案
6关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案
7.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡漕路699 弄100 号

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币 1亿元暨关联交易的议案 2、关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案 3、关于选举董事的议案 4、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1 公司关于控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配议案
5、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案
6、公司2014年年度报告及摘要
7、公司2014年度独立董事述职报告
8、关于转让全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司股权暨关10.1联交易的议案
9、关于设立金融信息服务子公司的议案
10、关于公司名称变更为匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司的议案
11、关于变更公司经营范围的议案
12、关于变更《公司章程》的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《关于转让南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》
2、审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配议案》
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
6、审议《公司2013年年度报告及摘要》
7、审议《公司2013年度独立董事述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区周家嘴路1888号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区周家嘴路1888号上海瀚海明玉酒店二楼明玉轩

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日(2013-06-27)、召开日(2013-06-26)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》
7、审议《公司独立董事2012年度述职报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区周家嘴路1301号MILY梦百合零压体验酒店一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议暨召开公司2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区周家嘴路1301号MILY梦百合零压体验酒店一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开公司2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》；
6、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
7、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《公司股东大会议事规则（2012 年修订稿）》；
10、审议《公司董事会议事规则（2012 年修订稿）》；
11、审议《公司监事会议事规则（2012 年修订稿）》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议暨召开公司2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区溧阳路1111号上海虹口世纪大酒店五楼温哥华厅

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日(2011-12-30)、召开日(2011-12-28)

议题:

审议《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开公司2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区溧阳路1111号上海虹口世纪大酒店五楼温哥华厅

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

（1）关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案
（2）关于解聘、新聘公司2011 年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议暨召开公司2011 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158 号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-09-30)、网络投票日()、召开日(2011-09-30)

议题:

1、关于增补陈友忠为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开公司2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158 号上海虹叶酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》；
6、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议暨召开公司2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

1、审议《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于监事会换届，选举第六届监事会监事的议案》；
3、审议《关于调整公司董事、监事报酬的议案》；
4、审议《关于聘用公司2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158 号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议暨召开公司2010年第一次临时股东大会的决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158 号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-03-02)、现场登记日(2010-03-07)、网络投票日()、召开日(2010-03-07)

议题:

关于转让公司持有的上海惟远投资管理公司40％股权。

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2009年临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-19)、网络投票日()、召开日(2009-12-19)

议题:

关于聘用公司2009 年度审计机构的事项

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-10)、网络投票日()、召开日(2009-05-10)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于转让公司持有的福州兆祥房地产开发有限公司股权的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于选举公司董事的议案；
8、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于调整董事、监事报酬的议案；
6、关于聘用2008 年度公司审计机构的议案；
7、公司独立董事的述职报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于董事会换届的议案
6、关于监事会换届的议案
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于独立董事报酬的议案；
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、公司独立董事的述职报告。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开公司2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-04)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议暨召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店

重要日期: 首次公告(2007-02-28)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-03-12)、现场登记日(2007-03-18)、网络投票日()、召开日(2007-03-18)

议题:

关于为利嘉实业（福建）集团有限公司提供担保的事项

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨召开公司2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158 号上海虹叶酒店

重要日期: 首次公告(2006-11-17)、董事会签署日(2006-11-18)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-01)、网络投票日()、召开日(2006-12-01)

议题:

关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的事项。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 利嘉（上海）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于选举公司董事、独立董事的议案
6、关于公司更名的议案
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
12、公司独立董事的述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 利嘉（上海）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区长春路158号虹叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日()、网络投票日(2006-04-20)、召开日()

议题:

会议审议的事项为：《利嘉（上海）股份有限公司进行股权分置改革的议案》。

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