600679股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、上海凤凰2024年度中期利润分配预案
2、上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、上海凤凰2023年度董事会工作报告
2、上海凤凰2023年度监事会工作报告
3、上海凤凰2023年度财务决算报告
4、上海凤凰2023年度利润分配预案
5、上海凤凰2023年年度报告及报告摘要
6、上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案
7、上海凤凰2023年度独立董事述职报告
8、上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案
9、上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案
10、上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案
11、上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案
12、上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》的议案
13、上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专门会议制度》的议案
14、上海凤凰关于制订《上海凤凰会计师事务所选聘制度》的议案
15、上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》的议案
16、上海凤凰关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、上海凤凰2022年度董事会工作报告
2、上海凤凰2022年度监事会工作报告
3、上海凤凰2022年度财务决算报告
4、上海凤凰关于计提商誉减值准备的议案
5、上海凤凰2022年度利润分配预案
6、上海凤凰2022年年度报告及报告摘要
7、上海凤凰关于2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的议案
8、关于支付2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
9、上海凤凰2022年度独立董事述职报告
10、上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于增补胡伟先生为公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、上海凤凰2021年度董事会工作报告
2、上海凤凰2021年度监事会工作报告
3、上海凤凰2021年度财务决算报告
4、上海凤凰2021年度利润分配预案
5、上海凤凰2021年年度报告及报告摘要
6、上海凤凰2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划
7、关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
8、上海凤凰2021年度独立董事述职报告
9、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及报告摘要
6、公司2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划
7、关于支付2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案
8、公司独立董事2020年度述职报告
9、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
10、关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、关于《上海凤凰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
9、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大产重组情形的议案
11、关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案
12、关于批准本次交易标的资产相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案
13、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
14、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》的议案
15、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》及有关《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17、关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案
18、关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
19、关于制定上海凤凰募集资金管理制度的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及报告摘要
6、公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划
7、关于支付2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案
8、公司独立董事2019年度述职报告
9、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
10、上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案
11、关于增补李卫忠先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、关于增补周永超先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、上海凤凰2018年度董事会工作报告
2、上海凤凰2018年度监事会工作报告
3、上海凤凰2018年度财务决算报告
4、上海凤凰2018年度利润分配预案
5、上海凤凰2018年年度报告及报告摘要
6、上海凤凰2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划
7、关于支付2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
8、上海凤凰独立董事2018年度述职报告
9、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-29)

议题:

1关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-01)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司2017年年度报告及报告摘要
6、公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划
7、关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
8、关于华久辐条2017年度盈利预测实现情况的专项说明
9、公司独立董事2017年度述职报告
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-05)

议题:

1.关于增补郭建新先生为公司董事的议案
2.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1关于弥补亏损的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福泉北路518号6座415会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1《公司董事会2016年度工作报告》
2《公司监事会2016年度工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年年度报告及报告摘要》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划》
7《关于支付2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》
8《关于华久辐条2016年度盈利预测实现情况的专项说明》
9《公司2016年度独立董事述职报告》
10《关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案》
11《关于增补公司部分董事的议案》
12《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区金山工业区大道100号709会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《公司董事会2015年度工作报告》
2、《公司监事会2015年度工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度报告及报告摘要》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划》
7、《关于支付2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》
8、《关于华久辐条2015年度盈利预测实现情况的专项说明》
9、《公司2015年度独立董事述职报告》
10、《关于修订上海凤凰独立董事制度的议案》
11、《关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》
12、《关于公司控股子公司与关联方签订自行车采购框架协议的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区金山工业区大道100号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区金山工业区大道100号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1《关于变更公司名称的议案》
2《关于制定新的公司章程的议案》
3《关于制定新的股东大会议事规则的议案》
4《关于制定新的董事会议事规则的议案》
5《关于制定新的监事会议事规则的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区金山工业区大道100号709会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-31)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产方案(修订)的议案》
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
5、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于<金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》
7、《关于<金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
8、《关于批准公司本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
9、《评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》
11、《关于签订<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》
12、《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》
13、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区金山工业区大道100号709会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、《公司董事会2014年度工作报告》
2、《公司监事会2014年度工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度报告及报告摘要》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案》
7、《关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》
8、《公司2014年度独立董事述职报告》
9、《关于提名缪伟东先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区金山工业区大道100号709会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-10-27)

议题:

1关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-25)

议题:

1.关于向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1.公司董事会2013年度工作报告
2.公司监事会2013年度工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.公司2013年度利润分配预案
5.公司2013年度报告及报告摘要
6.公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案
7.关于支付2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
8.公司2013年度独立董事述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1 公司董事会2012年度工作报告
2 公司监事会2012年度工作报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配预案
5 公司2012年度报告及报告摘要
6 关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案
7 公司2012 年度独立董事述职报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于公司董事会换届选举的议案
3关于公司监事会换届选举的议案
4关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1.公司董事会2011 年度工作报告；
2.公司监事会2011 年度工作报告；
3.公司2011 年度财务决算报告；
4.公司2011 年度利润分配预案；
5.公司2011 年度报告及报告摘要；
6.关于支付会计师事务所2011 年度审计费用及续聘2012 年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-02)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日()、召开日(2012-02-09)

议题:

《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1. 关于修改《公司章程》的议案；
2. 关于选举潘国范先生为公司董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1.公司董事会2010 年度工作报告；
2.公司监事会2010 年度工作报告；
3.公司2010 年度财务决算报告；
4.公司2010 年度利润分配预案；
5.公司2010 年度报告及报告摘要；
6.关于支付会计师事务所2010 年度审计费用及续聘2011 年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690 号凤凰大酒店17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1.选举徐弢先生为公司第六届董事会董事；
2.吴煜先生不再担任公司第六届董事会董事。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1.审议公司董事会2009年度工作报告；
2.审议公司监事会2009年度工作报告；
3.审议公司2009年度财务决算报告；
4.审议公司2009年度利润分配预案；
5.审议公司2009年度报告及报告摘要；
6.审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2010年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-06)、董事会签署日(2009-08-07)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日()、召开日(2009-08-21)

议题:

1.选举公司第六届董事会董事；
2.选举公司第六届监事会监事；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1.审议公司董事会 2008 年度工作报告；
2.审议公司监事会 2008 年度工作报告；
3.审议公司 2008 年度财务决算报告；
4.审议公司 2008 年度利润分配预案；
5.审议公司 2008 年度报告及报告摘要；
6.审议关于上海金康置业有限公司开发建设金康化工物流中心项目的议案；
7.审议关于修改公司章程的议案；
8.审议关于王鹰先生不再担任公司董事的议案；
9.审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2008度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2009 度审计机构的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690 号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年度报告及报告摘要；
6、审议关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
7、审议关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案；
8、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2007 年度审计费用合计人民币
80 万元及续聘该会计师事务所担任公司2008 年度审计机构的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-01)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于全面修改公司股东大会规则的议案；
3、关于全面修改公司董事会议事规则的议案；
4、关于全面修改公司监事会议事规则的议案；
5、关于公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 金山开发建设股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案；
7、审议《关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司》议案；
8、审议《公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 凤凰股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-31)、董事会签署日(2006-11-01)、股权登记日(2006-11-07)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

《关于审议公司注册名称、住所变更和增加经营范围及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-13)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-19)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、召开日(2006-10-27)

议题:

1. 关于陈国强先生不再担任公司董事、董事长的议案；
2. 关于增补夏杰先生为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-23)、股权登记日(2006-09-25)、现场登记日(2006-10-09)、网络投票日()、召开日(2006-10-09)

议题:

审议公司更名为金山开发建设股份有限公司及相关工商变更事项的议案。（需经工商名称核准为准）

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、选举公司第五届董事会董事；
2、选举公司第五届监事会监事；
3、审议《投资设立上海金山海洋风情商街开发有限公司》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 凤凰股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2005年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2006年度审计机构的议案；
7、审议关于公司章程修改的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 凤凰股份有限公司关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市控江路1690号公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-11)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2005-12-28)、现场登记日(2006-01-06)、网络投票日(2006-01-10)、召开日(2006-01-06)

议题:

会议审议议案：《凤凰股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市控江路1690号公司本部17楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-01)、董事会签署日(2005-11-02)、股权登记日(2005-11-07)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日(2005-12-02)、召开日(2005-11-22)

议题:

议案一：“定向回购”所需对价及其价值
议案二：实施“定向回购”的股份价格和股份数量
议案三：“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用费数量的确认
议案四：关于“定向回购”涉及的股份及其权益的处置
议案五：修改公司章程
议案六：关联交易决策制度
议案七：关于提请股东大会授权董事会办理“定向回购”相关事宜的议案

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