600638股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及年报摘要
6、关于2024年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案
7、关于聘任公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于制定公司《独立董事制度》的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行工作的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及年报摘要
6、关于支付会计师事务所2022年度报酬及续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2023年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于转让常州新黄浦中金置业有限公司51%股权之补充协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-01-07)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
8、关于制定《公司募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及年报摘要
6、关于支付会计师事务所2021年度报酬及续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2022年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案
8、关于转让常州新黄浦中金置业有限公司51%股权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
2、关于增补独立董事的议案
3、关于增补监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及年报摘要
6、关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于聘任公司2021年度财务审计及内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、关于欣龙新干线预付款事项债务结清协议书之补充协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼科技京城管理发展有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼科技京城管理发展有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于欣龙新干线预付款事项解决方案的议案
2、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼上海科技京城管理发展有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号东楼16楼上海科技京城管理发展有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、公司 2019 年度董事会工作报告
2、公司 2019 年度监事会工作报告
3、公司 2019 年度财务决算报告
4、公司 2019 年度利润分配预案
5、公司 2019 年年度报告及年报摘要
6、关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2018年年度报告及年报摘要
6、公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬及续聘2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
8、关于变更公司名称的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(应选6人)
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案(应选3人)
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案(应选2人)
4、修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5、公司2017年年度报告及年报摘要
6、公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬及续聘2018年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于增补董事的议案
8、关于增补监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度报酬,续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-21)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-19)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-21)

议题:

公司拟在上海产权交易所挂牌出售所持有的上海鸿泰房地产有限公司55%股权

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度报酬及续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
6.00关于公司董事会成员调整的议案
7.00关于公司监事会成员调整的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、关于上海新黄浦置业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券的议案
3、关于上海新黄浦置业股份有限公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区宁波路586号

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-04)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配预案
5公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度报酬及续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
6发行公司中期票据的议案
7关于公司第七届董事会候选人数的议案
8关于选举公司第七届董事的议案
9关于选举公司第七届独立董事的议案
10关于选举公司第七届监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度报酬,及续聘2014年度审计机构及内控审计机构的议案》
6、《公司独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路 586 号)

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-28)、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、《公司 2012 年度财务决算报告》
4、《公司 2012 年度利润分配预案》
5、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度报酬,及续聘公司 2013 年度审计机构及内控审计机构的议案》
6、《修订公司章程部分条款的议案》 (详见 2013 年 4 月 27 日刊登的公司2013—002 公告)
7、《公司独立董事 2012 年度述职报告》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第六届二十七次董事会决议公告及召开公司2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度报酬及续聘2012年度审计机构的议案；
6、公司独立董事2011年度述职报告；
7、欣沁置业公司拟申请10亿元贷款用于经济适用房项目的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第六届二十次董事会决议公告暨召开公司2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司2010 年度报酬的议案；
6、公司2011 年度续聘会计师事务所的议案；
7、公司独立董事2010 年度述职报告；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司临时董事会决议公告及召开公司2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586 号）

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

1、增补程齐鸣先生为公司第六届董事会董事；
2、增补刘继东先生为公司第六届董事会董事；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第六届十六次董事会决议公告及召开公司2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586 号）

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司2009 年度报酬的议案；
6、公司2010 年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、公司独立董事2009 年度述职报告；
8、关于调整公司独立董事报酬的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第六届八次董事会决议公告及召开公司2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；
6、公司续聘2009 年度审计事务所的议案；
7、公司独立董事2008 年述职报告；
8、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第六届三次董事会决议公告及召开公司2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

（1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）逐项审议公司发行公司债券方案的议案
① 发行公司债券发行规模
② 发行公司债券向公司股东配售的安排
③ 发行公司债券的债券品种及期限
④ 发行公司债券的债券利率
⑤ 发行公司债券的募集资金用途
⑥ 发行公司债券决议的有效期
⑦ 本次发行公司债券拟在上海证券交易所上市交易
（3）授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（4）授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届三十四次董事会决议公告及召开公司2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2008-08-25)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届三十一次董事会决议公告及召开公司2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届二十九次董事会决议公告及召开公司2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；
6、公司聘请2008 年度审计事务所的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届二十六次董事会决议公告及召开2007年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（上海市陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2007-11-05)、董事会签署日(2007-11-06)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1、公司向中泰信托投资有限责任公司收购其持有的爱建证券有限责任公司5.91%的股权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届二十一次董事会决议公告及召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（上海市陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务状况进行审计的报酬计柒拾万元整，并续聘该公司为本公司2007年度的审计机构；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（上海市陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

1、公司受让上海新华闻投资有限公司持有的华闻期货经纪有限公司70%股权的议案；
2、公司受让广联（南宁）投资股份有限公司持有的华闻期货经纪有限公司21%股权的议案；
3、公司受让信远产业控股集团有限公司持有的华闻期货经纪有限公司9%股权的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届十五次董事会公告及召开2006年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（上海市陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-21)、网络投票日()、召开日(2006-11-21)

议题:

1、审议王政先生辞去公司董事会董事之职。
2、审议增补王伟旭先生为公司董事会董事。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届十二次董事会决议公告及召开2006年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（上海市陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2006-08-18)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-08-24)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日()、召开日(2006-08-29)

议题:

1、公司向海南民生燃气（集团）股份有限公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案；
2、公司向安徽省能源集团有限公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案；
3、公司向安徽省开发投资有限责任公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届十一次董事会决议公告和关于召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南市影剧院（陆家浜路871号）

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改公司《股东大会规则》的议案；
8、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海南市影剧院陆家浜路871号（近河南南路）

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日()、网络投票日(2006-04-20)、召开日()

议题:

会议审议事项：上海新黄浦置业股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届九次董事会公告及召开2006年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市良良大酒店（中山南路77号）

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日()、召开日(2006-04-04)

议题:

1、审议修改公司章程原第四十七条及公司股东大会议事规则原第七条的议案
2、审议公司董事会成员调整的议案
3、审议修改公司章程第一百十条的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新黄浦置业股份有限公司第五届三次董事会决议公告及召开2005年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市良良大酒店(中山南路77号)

重要日期: 首次公告(2005-09-13)、董事会签署日(2005-09-14)、股权登记日(2005-09-22)、现场登记日(2005-09-27)、网络投票日()、召开日(2005-09-27)

议题:

审议公司向关联法人上海新黄浦(集团)有限责任公司收购其持有的子公司上海恒立房地产有限公司75%的股份,向申江国际收购其持有的上海恒立房地产有限公司20%的股份之关联交易事项。

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