002324股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-23)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》
2、《关于调整公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度财务决算报告》
2、《2024年度财务预算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
7、《2023年年度报告》及摘要
8、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
11、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16、《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》
17、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
4、《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
2、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》
2、《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于公司为子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统项目的议案》
2、《关于投资建设年产6GWh储能电池项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2023年度财务预算报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《2022年年度报告》及摘要
7、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
2、《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
7、《关于公司为控股子公司及孙公司银行授信及贷款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-08)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5、审议《关于公司为控股孙公司银行授信及贷款提供担保的公告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产重组具体方案的议案
3、关于《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的议案
6、关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
7、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案
10、关于签署重大资产重组相关协议的议案
11、关于签署重大资产重组相关补充协议的议案
12、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案
15、关于本次重大资产重组定价的公允性及合理性说明的议案
16、关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
17、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案
18、关于本次重大资产重组所涉及的违约金的议案
19、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
20、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
21、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
22、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
23、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
24、关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
25、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
26、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
27、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
28、关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司章程》的议案
29、关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案
30、关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
31、关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、审议《2021年度财务决算报告》
2、审议《2022年度财务预算报告》
3、审议《2021年度董事会工作报告》
4、审议《2021年度监事会工作报告》
5、审议《2021年度利润分配方案》
6、审议《2021年年度报告》及摘要
7、审议《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
10、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、020年度财务决算报告
2、2021年度财务预算报告
3、2020年度董事会工作报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2020年度利润分配方案
6、《2020年年度报告》及摘要
7、关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案
10、关于提名增补吴杰先生为公司董事及专门委员会委员的议案
11、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《2019年度财务决算报告》;
2、审议《2020年度财务预算报告》;
3、审议《2019年度董事会工作报告》;
4、审议《2019年度监事会工作报告》;
5、审议《2019年度利润分配方案》;
6、审议《2019年年度报告》及摘要;
7、审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》;
10、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<上海普利特复合材料股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明》
6、审议《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》
7、逐项审议《关于本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组及重组上市的议案》
8、审议《关于公司签署附生效条件的交易协议之补充协议以及托管协议的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
11、审议《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
13、审议《关于为本次交易目标公司提供融资支持的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于监事会换届选举的议案》 4、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 5、审议《关于变更公司经营范围的议案》 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、审议《2018年度财务决算报告》
2、审议《2019年度财务预算报告》
3、审议《2018年度董事会工作报告》
4、审议《2018年度监事会工作报告》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《2018年年度报告》及摘要
7、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
10、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、审议《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

(一)审议《2017年度财务决算报告》
(二)审议《2018年度财务预算报告》
(三)审议《2017年度董事会工作报告》
(四)审议《2017年度监事会工作报告》
(五)审议《2017年度利润分配方案》
(六)审议《2017年年度报告》及摘要
(七)审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
(八)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(九)审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
(十)审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(十一)审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
(十二)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

(一)审议《2016年度财务决算报告》;
(二)审议《2017年度财务预算报告》;
(三)审议《2016年度董事会工作报告》;
(四)审议《2016年度监事会工作报告》;
(五)审议《2016年度利润分配方案》;
(六)审议《2016年年度报告》及摘要;
(七)审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(八)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(九)审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》;
(十)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
(十一)审议《关于增补公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于修订<2016年度非公开发行股票预案>的议案》
3、审议《关于修订2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4、审议《关于批准公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
6、审议《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-11)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)审议《关于本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;
(三)审议《关于本次非公开发行股票预案(修订稿) 的议案》;
(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(五)审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
(六)审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
(七)审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》;
(八)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
(九)审议《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》;
(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(十一)审议《关于修改公司章程的议案》;
(十二)审议《关于修改独立董事制度的议案》;
(十三)审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

(一)审议《2015年度董事会报告》;
(二)审议《2015年度监事会报告》;
(三)审议《2015年年度报告》及摘要;
(四)审议《2015年度财务决算报告》;
(五)审议《2016年度财务预算报告》;
(六)审议《2015年度利润分配方案(预案)》;
(七)审计《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
(八)审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(九)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(十)审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
(十一)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-29)

议题:

(一)审议《关于全资子公司对外投资的议案》;
( 二)审议《关于增资全资子公司的议案》;
(三)审议《未来三年股东回报规划( 2015 年-2017 年)》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路 558 号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.审议《关于为孙公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-08-03)

议题:

(一)审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
(二)审议《关于更换会计师事务所的议案》
(三)审议《<上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案) >及摘要》
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

(一)审议《2014年度董事会报告》;
(二)审议《2014年年度报告》及摘要;
(三)审议《2014年度财务决算报告》;
(四)审议《2014年度利润分配方案(预案)》;
(五)审议《2014年度监事会报告》;
(六)审议《关于修改公司章程的议案》;
(七)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(八)审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-28)

议题:

(一)审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
(二)逐项审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
(三)审议《关于签署协议的议案》
(四)审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
(五)审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
(六)审议《关于<上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
(七)审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、鉴证报告和评估报告的议案》
(八)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(九)审议《关于公司或下属子公司向银行申请贷款并为其提供贷款担保的议案》
(十)审议《于公司向翼鹏投资提供借款的议案》
(十一)审议《关于董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》
(十二)审议《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
(十三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

(1)、审议《2013年度董事会报告》;
(2)、审议《2013年年度报告》及摘要;
(3)、审议《2013年度财务决算报告》;
(4)、审议《2013年度利润分配方案(预案)》;
(5)、审议《2013年度监事会报告》;
(6)、审议《关于修改公司章程的议案》;
(7)、审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
(8)、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一楼会议室 (新业路 558 号,021-69210096)

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、召开日(2013-11-26)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室 (上海市青浦工业园区新业路558号)

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012年度董事会报告》; 2、审议《2012年年度报告》及摘要; 3、审议《2012年度财务决算报告》; 4、审议《2012年度利润分配方案(预案)》; 5、审议《对外投资的议案》; 6、审议《2012年度监事会报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号）

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

（1）审议《2011年度董事会报告》；
（2）审议《2011年年度报告》及摘要；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（6）审议《关于公司全资子公司银行授信及公司为其提供担保的议案》
（7）审议《2011年度监事会报告》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号）

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日(2011-09-19)、召开日(2011-09-16)

议题:

1、议案一：《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》
2、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、议案三：《首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、审议《关于办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》 5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》6、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》 7、审议《关于修改独立董事制度的议案》 8、审议《关于修改对外担保管理制度的议案》 9、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

（1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年年度报告》及摘要；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（5）审议《2010年度监事会报告》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）；

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、审议《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-11)、股权登记日(2010-10-20)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、召开日(2010-10-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1．1 选举第二届董事会非独立董事
1．1．1 选举周文先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．2 选举张祥福先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．3 选举周武先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．4 选举卜海山先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．5 选举李宏先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．2 选举第二届董事会独立董事
1．2．1 选举李士钊先生为公司第二届董事会独立董事；
1．2．2 选举张隐西先生为公司第二届董事会独立董事；
1．2．3 选举施利毅先生为公司第二届董事会独立董事；
1．2．4 选举陈康华先生为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2．1 选举李结先生为公司第二届监事会股东代表监事；
2．2 选举沈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79 号，021-59850688）；

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

（1）审议《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》；
（2）审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79 号，021-59850688）；

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会报告》；
（2）审议《2009 年年度报告》及摘要；
（3）审议《2009 年度财务决算报告》；
（4）审议《2009 年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
（6）审议《2009 年度监事会报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79 号）

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-08)、股权登记日(2010-01-19)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、召开日(2010-01-21)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于办理工商变更登记的议案》；
（3）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（4）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（5）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（6）审议《关于修改对外投资管理制度的议案》；
（7）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》；
（8）审议《关于修改募集资金管理制度的议案》；
（9）审议《关于修改独立董事制度的议案》；
（10）审议《关于修改对外担保管理制度的议案》。
（11）审议《关于制定累积投票制度实施细则的议案》；

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