002278股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度报告》及其《摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度报告》及其《摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度不进行利润分配的预案》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《2021年度报告》及其《摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《对外担保制度》
8、《关联交易制度》
9、《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度报告》及其《摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7、《独立董事工作制度》
8、《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
9、《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度报告》及其《摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度报告》及其《摘要》;
2、《2018年度董事会工作报告》;
3、《2018年度监事会工作报告》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于罢免刘国华董事职务的议案》
2、《关于罢免李芳英董事职务的议案》
3、《关于罢免顾承宇董事职务的议案》
4、《关于罢免叶明董事职务的议案》
5、《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》
6、《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》
7、《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》
8、《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》
9、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
10、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《 2017年度报告》及其《摘要》;
2、《 2017年度董事会工作报告》;
3、《 2017年度监事会工作报告》;
4、《 2017年度财务决算报告》;
5、《 2017年度不进行利润分配的预案》;
6、《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、《关于聘用2017年度审计机构的议案》
2、《关于免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《2016年度报告》及其《摘要》
2.《2016年度董事会工作报告》
3.《2016年度监事会工作报告》
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年度不进行利润分配的预案》
6.《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、《关于聘用2016年度审计机构的议案》;
2、《关于对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资的议案》;
3、《关于拟使用部分募投项目节余募集资金及利息节余投资上海萃华融资租赁有限公司的议案》
4、审议《关于补选陆灿芳女士为公司第三届监事会监事的议案》
5、审议《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度不进行利润分配的预案》;
5、《2015年度报告》及其《摘要》;
6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
7、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度公司财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2014年度报告》及其《摘要》;
6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》;
7、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度公司财务决算报告》
4.《2014年度公司财务预算报告》
5.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.《2013年度报告》及其《摘要》
7.《关于聘用2014年度审计机构的议案》
8.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
9.《关于调整独立董事工作津贴的议案》
10.《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“国家863软件孵化器(上海)基地” 技术楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、《修改公司章程的议案》;
2、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1.《2012年度董事会工作报告》;
2.《2012年度监事会工作报告》;
3.《2012年度公司财务决算报告》;
4.《2013年度公司财务预算报告》;
5.《2012年度利润分配预案》;
6.《2012年度报告》及其《摘要》;
7.《关于聘用2013年度审计机构的议案》;
8.《关于变更募集资金投资项目部分资金用途的议案》;
9.《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1.《2011年度董事会工作报告》；
2.《2011年度监事会工作报告》；
3.《2011年度公司财务决算报告》；
4.《2012年度公司财务预算报告》；
5.《2011年度利润分配预案》；
6.《2011年年度报告》及其《摘要》；
7.《关于聘用2012年度审计机构的议案》；
8.《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦星公路1769号,本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-24)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度公司财务决算报告》 4、《2011年度公司财务预算报告》 5、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》 6、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》 7、《关于聘用2011年度审计机构的议案》 8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“国家863软件孵化器（上海）基地”技术楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1588号“国家863软件孵化器（上海）基地”技术楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度公司财务决算报告》
4、（2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》
7、《关于聘用2010年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新奇士国际酒店三楼（上海市闵行区三鲁路3585号)

重要日期: 首次公告(2009-10-21)、董事会签署日(2009-10-21)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

1，审议《关于修改“公司章程”的议案》；

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