603648股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于审议董事会2023年度工作报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配的议案
4、关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8、关于审议监事会2023年度工作报告的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于选举公司第四届董事会董事的议案
14、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于审议董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司2022年度财务决算报告的议案
3、关于公司2022年度利润分配的议案
4、关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
6、关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7、关于审议监事会2022年度工作报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案
2、关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于审议董事会2021年度工作报告的议案
2、关于公司2021年度财务决算报告的议案
3、关于公司2021年度利润分配的议案
4、关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8、关于审议监事会2021年度工作报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于审议董事会2020年度工作报告的议案
2、关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
3、关于公司2020年度利润分配的议案
4、关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
6、关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7、关于审议监事会2020年度工作报告的议案
8、关于提名胡奋为公司独立董事的议案
9、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于审议<董事会2019年度工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2019年度利润分配的议案》
4、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于选举樊志强为公司董事的议案》
6、《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
8、《关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于审议<监事会2019年度工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案
2、关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-28)

议题:

1《关于审议董事会2018年度工作报告的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5《关于公司2018年度利润分配的议案》
6《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
8《关于2019年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
9《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
10《关于审议监事会2018年度工作报告的议案》
11《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-25)

议题:

1关于调整部分募集资金投资项目金额的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、《关于审议董事会2017年度工作报告的议案》
2、《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
3、《关于公司2017年度利润分配的议案》
4、《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于提名席晟为公司董事的议案》
6、《关于2018年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
7、《关于聘请2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于审议监事会2017年度工作报告的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼长江厅

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外担保制度》的议案
5、关于修订《重大交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案
10、关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于投保公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
13、关于选举监事的议案

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