603515股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、关于《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
5、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
6、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
8、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋欧普照明股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》
4、《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于2023年年度利润分配的预案》
7、《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
8、《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2024年度授权对外担保额度的议案》
10、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
11、《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》
12、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于选举陈威如先生为独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋欧普照明股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于2022年年度利润分配的预案》
7、《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
8、《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2023年度担保预计的议案》
10、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》
12、《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》
13、《关于聘请2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
14、《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》
15、《关于选举卢生江先生为独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4、关于选举非独立董事的议案
5、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
6、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼中山会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
4、《2021年度财务决算报告和2022年度预算报告》
5、《2021年年度报告及年度报告摘要》
6、关于2021年年度利润分配的预案
7、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于2022年度授权对外担保额度的议案
10、关于预计2022年度日常关联交易的议案
11、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案
12、关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案
13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼中山会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告和2021年度预算报告》
4、《2020年年度报告及年度报告摘要》
5、关于2020年年度利润分配的预案
6、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于2021年度授权对外担保额度的议案
9、关于预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案
11、关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于增加修改公司章程部分条款的议案
14、关于董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举独立董事的议案
16、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及年度报告摘要》
5、关于2019年年度利润分配的预案
6、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于2020年度授权对外担保额度的议案
9、关于预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案
11、关于续聘2020年度审计机构及内控审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年年度报告及年度报告摘要》
5.关于2018年度利润分配的预案
6.关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
7.关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.关于2019年度授权对外担保额度的议案
9.关于预计2019年度日常关联交易的议案
10.关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案
11.关于聘请2019年度审计机构及内控审计机构的议案
12.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及年度报告摘要》
5、关于2017年度利润分配的预案
6、关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于2018年度申请银行授信额度的议案
8、关于2018年度授权对外担保额度的议案
9、关于预计2018年度日常关联交易的议案
10、关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案
11、关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-27)

议题:

1关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖工业开发区汾杨路欧普工业园A区办公楼一楼皓明会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案
2关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案
3关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4关于选举丁龙先生为董事的议案
5关于选举刘家雍先生为独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 欧普照明股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省吴江市汾湖工业开发区汾杨路欧普工业园A区办公楼一楼皓明会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年年度报告及年度报告摘要》
5关于2016年度利润分配的预案
6关于2017年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7关于2017年度申请银行授信额度的议案
8关于2017年度授权对外担保额度的议案
9关于聘请2017年度审计机构和内控审计机构的议案
10关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11关于修订《关联交易管理制度》的议案
12关于修订《募集资金管理办法》的议案
13关于选举独立董事的议案
14关于选举监事的议案

603515 欧普照明	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603515 欧普照明	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603515欧普照明

603515股东大会 召开通知

欧普照明相关个股

603515
欧普照明

603515股东大会召开通知