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603496股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案及授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案
6、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定及修订部分公司治理制度的议案
11、关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于独立董事津贴实施方案的议案
2、关于外部董事津贴实施方案的议案
3、关于修订部分公司治理制度的议案
4、关于公司购买董监高责任险的议案
5、关于董事会换届选举董事的议案
6、关于董事会换届选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、 召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修订部分公司治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-09)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、 召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、 召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年年度报告及摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于拟回购注销限制性股票的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、 召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
4、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、 召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配方案的议案
2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、 召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于2020年年度报告及摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
12、关于延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、 召开日(2021-01-14)

议题:

1、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、 召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于独立董事津贴实施方案的议案
2、关于外部董事津贴实施方案的议案
3、关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
4、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
5、关于董事会换届选举非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举独立董事的议案
7、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7、关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8、关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、 召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于2019年年度报告及摘要的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于2019年度监事会工作报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
11、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于授权董事会办理公司 2020年股票期权激励计划有关事项的议案
13、关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、 召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案
2、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、 召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-26)、 召开日(2019-07-25)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、 召开日(2019-05-20)

议题:

1关于2018年年度报告及摘要的议案
2关于2018年度董事会工作报告的议案
3关于2018年度监事会工作报告的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案
6关于2018年度利润分配方案的议案
7关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8关于向银行申请授信额度的议案
9关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-02)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-18)、 召开日(2018-07-17)

议题:

1、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、 召开日(2018-05-18)

议题:

1关于2017年年度报告及摘要的议案
2关于2017年度董事会工作报告的议案
3关于2017年度监事会工作报告的议案
4关于2017年度财务决算报告的议案
5关于2017年度利润分配方案的议案
6关于向银行申请授信额度的议案
7关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、 召开日(2018-03-02)

议题:

1、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、 召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于独立董事津贴实施方案的议案
2、关于外部董事津贴实施方案的议案
3、关于监事会人数变更的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于授权董事会全权办理公司工商变更登记事宜的议案
6、关于董事会换届选举非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举独立董事的议案
8、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-26)、 召开日(2017-07-24)

议题:

1关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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