603020股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区高平路733号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于出售控股子公司股权的议案》
2、《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度决算报告>的议案》
5、《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于2024年度银行融资及相关担保授权的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区高平路733号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区高平路733号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于控股子公司天舜(杭州)食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度决算报告>的议案》
5、《关于<2022年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于2023年度银行融资及相关担保授权的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》
3、关于非独立董事换届选举的议案
4、关于独立董事换届选举的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度决算报告>的议案》
5、《关于<2021年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于2022年度银行融资及相关担保授权的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
18、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
19、《关于修订<爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度决算报告>的议案》
5、《关于<2020年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于2021年度银行融资及相关担保授权的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议并构成关联交易的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2019年度决算报告>的议案》
5、《关于<2019年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于2020年度银行融资及相关担保授权的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10、《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2、关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
3、关于变更募集资金投资项目的议案
4、关于非独立董事换届选举的议案
5、关于独立董事换届选举的议案
6、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
4.《关于<2018年度决算报告>的议案》
5.《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.《关于2019年度银行融资及相关担保授权的议案》
7.《关于续聘财务审计机构的议案》
8.《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10.《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2017年度决算报告>的议案》
5《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6《关于2018年度银行融资及相关担保授权的议案》
7《关于续聘财务审计机构的议案》
8《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-17)

议题:

1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2016年度决算报告>的议案》
5《关于<2017年度预算报告>的议案》
6《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
7《关于2017年度银行融资及相关担保授权的议案》
8《关于对2016年度关联交易予以确认的议案》
9《关于2017年度关联交易预计额度的议案》
10《关于续聘财务审计机构的议案》
11《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
13《关于修改<爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14《关于修改<爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-07)

议题:

1关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
3关于非独立董事换届选举的议案
4关于独立董事换届选举的议案
5关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-14)

议题:

1.《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
4.《关于<2015年度决算报告>的议案》
5.《关于<2016年度预算报告>的议案》
6.《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
7.《关于2016年度银行融资及相关担保授权的议案》
8.《关于对2015年度关联交易予以确认的议案》
9.《关于2016年度关联交易预计额度的议案》
10.《关于续聘财务审计机构的议案》
11.《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》
13.《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 爱普香料集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-15)

议题:

1 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014 年年度报告及摘要》的议案
4 关于《2014 年度决算报告》的议案
5 关于《2015 年度预算报告》的议案
6 关于《2014 年度利润分配预案》的议案
7 关于 2015 年度银行融资及相关担保授权的议案
8 关于对 2014 年度关联交易予以确认的议案
9 关于 2015 年度关联交易预计额度的议案
10 关于续聘财务审计机构的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案

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