600655股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
2、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于变更公司独立董事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山东二路538号上海万达瑞华酒店三楼马德里厅

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山东二路538号上海万达瑞华酒店三楼马德里厅

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山东二路538号上海万达瑞华酒店三楼马德里厅

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案》
6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度公司借款及担保情况的议案》
7、《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2024年度公司捐赠总额授权的议案》
12、《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
14、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
15、《关于拟注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度》
2、《关于修订<上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程>的议案》
3、《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》
4、《关于拟注册发行资产担保债务融资工具(CB)的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2023年第六次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
4、《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第四期员工持股计划>相关事宜的议案》
7、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案》
2、《关于选举孙岩为公司第十一届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案》
6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度公司借款及担保情况的议案》
7、《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于支付2022年度内控审计会计师事务所报酬与2023年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
12、《关于2023年度公司捐赠总额授权的议案》
13、《关于2023年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
14、《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
15、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店2楼金爵1厅(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店2楼金爵1厅(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
4、《关于投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权的关联交易议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀2-3厅(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀2-3厅(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
4、《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第三期员工持股计划>相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店四楼银星1厅(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》
6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案》
7、《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10、《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
11、《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
12、《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》
13、《关于公司投资项目跟投的议案》
14、《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》
15、《关于公司发行债券有关事项的议案》
16、《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于拟注册发行中期票据的议案》
2、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于投资收购山东复地房地产开发有限公司及四川眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司的关联交易议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2021年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
5、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第二期员工持股计划>相关事宜的议案》
8、《关于公司调整监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路 160 号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》
2、《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年年度报告及摘要》
4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020 年度利润分配预案》
6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021 年度公司借款及担保情况的议案》
7、《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与2021 年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与 2021 年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9、《关于 2021 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10、《关于 2020 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2021 年日常关联交易预计的议案》
11、《关于 2020 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2021 年日常关联交易预计的议案》
12、《关于选举郝毓鸣女士为公司董事的议案》
13、《于拟申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于选举高敏先生为公司董事的议案
2、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要
3、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
5、关于聘请德邦证券股份有限公司或其下属具备资产管理资质的子公司为公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于投资收购复星津美(上海)化妆品有限公司74.93%股权的关联交易议案》 2、《关于继续增资“复星消费与科技基金一期”的关联交易议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀2&3厅(番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案》
6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度公司借款及担保情况的议案》
7、《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2020年度内控审计会计师事务所的议案》
9、《关于2020年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10、《关于2019年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2020年日常关联交易预计的议案》
11、《关于2019年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2020年日常关联交易预计的议案》
12、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
13、《关于收购南京复地东郡置业有限公司32%股权的议案》
14、《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》
15、《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》
16、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
17、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
18、《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
19、《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2019年第六次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2019年第五次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于收购上海星圻投资管理有限公司100%股权的议案
2、关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2018年度奖励的议案
3、关于拟注册发行超短期融资券的议案
4、关于拟注册发行中期票据的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-21)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3关于制订公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5关于公司《2019年员工期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
6关于公司《2019年员工期权激励计划实施考核管理办法》的议案
7关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年员工期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及摘要》
4.《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
5.《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》
6.《上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度公司借款及担保情况的议案》
7.《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》
8.《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2019年度内控审计会计师事务所的议案》
9.《关于公司<第二期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案》
12.《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
13.《关于2019年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
14.《关于2018年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》
15.《关于2018年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2019年第二次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-15)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2019年第一次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2018年第五次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)一楼第八放映厅

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于组建“复星消费与科技基金一期(暂定名)”的议案
2、关于收购上海星珏投资管理有限公司100%股权的议案
3、关于选举高敏先生为公司董事的议案
4、关于选举谢佑平先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2018年第四次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于修订<公司章程>的议案
2.关于公司2018年度新增对外担保的议案
3.关于补选公司监事的议案
4.关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
5.关于将王基平先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
6.关于将刘斌先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
7.关于制订公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
8.关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
9.关于公司<首期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
10.关于公司<首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案
11.关于提请公司股东大会授权董事会办理首期合伙人期权激励计划相关事宜的议案
12.关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2018年第三次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案
2.关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案
3.关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2017年度奖励的议案
4.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.关于公司公开发行公司债券方案的议案
6.关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
7.关于修订<公司章程>的议案
8.关于修订<股东大会议事规则>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年年度报告及摘要》
4《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
5《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度利润分配预案》
6《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7《关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8《关于支付2017年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
10《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2018年第一次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-19)

议题:

1.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2017年第四次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产的议案
2、关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
3、关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司本次交易对外签署相关协议的议案
5、关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
6、关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案
7、关于备考财务报表及附注的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
10、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
11、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案
15、关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案
16、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
17、关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案
18、关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2017年第三次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告及摘要》
4《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
5《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度利润分配预案》
6《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7《关于支付2016年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8《关于支付2016年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
10《关于调整独立董事津贴的议案》
11《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》
12《关于公司调整监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2017年第一次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-10)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年第五次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-26)

议题:

关于董事会换届选举的议案
关于监事会换届选举的议案
关于制定<上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年第四次股东大会(临时会议)通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-19)

议题:

1关于调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的关联交易议案
2关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2015年度奖励及拟定2016年度奖励方案的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年第三次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-20)

议题:

1.关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
5、《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度利润分配预案》
6、《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7、《关于支付2015年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8、《关于支付2015年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9、《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
10、《选举新任董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年第一次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-01-29)

议题:

1.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2关于修改非公开发行A股股票预案的议案
3关于修订公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案
4关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体承诺的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2015年第五次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-12)

议题:

1 关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2015年第四次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路 160 号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-14)

议题:

1 关于选举史济苗先生为公司董事的议案
2 关于沈阳豫珑城项目运营委托管理的关联交易议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2015年第三次股东大会(临时会议)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》
6、《关于未来三年股东回报规划的议案》
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1《2014年年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告及摘要》
4《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
5《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度利润分配预案》
6《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7《关于支付2014年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8《关于支付2014年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
10《关于上海豫园旅游商城股份有限公司投资参股上海复星高科技集团财务有限公司的议案》
11《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2014年度奖励及拟定2015年度奖励方案的议案》
12《提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司.关于召开2015年第一次股东大会(临时会议)的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-27)

议题:

1. 《公司投资开发上海豫泰确诚商业广场(暂定名)的议案》;
2. 《公司为上海豫泰确诚商业广场(暂定名) 旧改及开发借款进行担保的议案》;

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2014年第四次股东大会(临时会议)的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2014年第三次股东大会(临时会议)的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

(一)《上海豫园旅游商城股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
(二)《上海豫园旅游商城股份有限公司关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》;
(三)《关于选举调整部分公司董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2014年第二次股东大会(临时会议)通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013 年度奖励及拟定2014 年度奖励方案的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2014年第一次股东大会(2013年年会)通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号) 六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

(一)《2013 年年度董事会工作报告》
(二)《2013 年度监事会工作报告》
(三)《2013 年年度报告及摘要》
(四)《上海豫园旅游商城股份有限公司2013 年度财务决算报告》
(五)《上海豫园旅游商城股份有限公司2014 年度财务预算报告》
(六)《上海豫园旅游商城股份有限公司2013 年度利润分配预案》
(七)《上海豫园旅游2014 年度贷款计划和为子公司担保的议案》
(八)《关于支付2013 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
(九)《关于支付2013 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
(十)《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议的议案》
(十一)《关于投资购买德邦基金管理有限公司发行管理的“德邦德利货币市场基金”的议案》
(十二)听取《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2013 年第二次股东大会(临时会议)通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路 160 号) 六楼第三放映厅公交 48、76、911、72、113、126 路等均可到达

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》
(二)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2013 年第一次股东大会(2012 年年会)通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路 160 号) 六楼第三放映厅公交 48、76、911、72、113、126 路等均可到达

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

(一)《2012 年年度董事会工作报告》
(二)《2012 年度监事会工作报告》
(三)《2012 年年度报告及摘要》
(四)《上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
(五)《上海豫园旅游商城股份有限公司 2013 年度财务预算报告》
(六)《上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年度利润分配预案》
(七)《关于公司 2013 年度贷款计划和为子公司担保的议案》
(八)《关于支付 2012 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
(九)《关于对招金矿业管理层 2012 年度特殊奖励的议案》
(十)《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案》
(十一) 听取《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事 2012 年度工作报告》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2012 年第三次股东大会（临时会议）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路 160号) 六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

审议《关于上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公
司续签<金融服务协议>》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2012年第二次股东大会（临时会议）通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号) 六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

（一）审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
（二）审议《发行不超过10亿元公司债券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第八次会议决议暨召开2012年第一次股东大会（2011年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告及摘要》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度财务预算报告》
6、审议《2011 年度利润分配预案》
7、审议《关于2012 年度贷款和为子公司担保的议案》
8、审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于聘请公司2012 年度内部控制审计事务所的议案》
10、审议《关于对招金矿业管理层2010－2011 年度特殊奖励的议案》
11、审议《关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12、审议《关于公司监事会人员调整的议案》
13、审议、《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易管理制度》
14、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2011 年度工作报告》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第七次会议决议暨召开2011年第三次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于修改<上海豫园旅游商城股份有限公司章程>》的议案；
2、审议《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第三次会议决议暨召开2011年第二次股东大会（2010年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《2010 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年年度报告及摘要》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2011 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2011 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付2010 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
本次股东大会还将听取公司独立董事2010 年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第二次会议决议暨召开2011年第一次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

1、审议《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案》；
2、审议《关于拟与招金集团共同奖励招金矿业股份有限公司经营管理层的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议暨召开2010年第三次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

1、审议《关于修改上海豫园旅游商城股份有限公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2010年第二次股东大会（2009年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-12)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-31)、网络投票日()、召开日(2010-05-31)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付2009 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于董事会成员变更调整》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会十九次会议(临时会议通讯方式)决议暨召开2010年第一次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号) 五楼第七放映厅

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-02)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

1、审议《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议暨召开2009年第二次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

1、审议《关于修改上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案；
2、审议《关于增补唐波女士为公司独立董事、王品良先生为公司董事》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议暨召开2009年第一次股东大会（2008年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案；
10、审议《关于董事会成员变更调整》的预案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时会议）决议暨召开2008年第二次股东大会（临时会议）

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2008-11-10)、董事会签署日(2008-11-11)、股权登记日(2008-11-25)、现场登记日(2008-11-27)、网络投票日(2008-12-02)、召开日(2008-11-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司募集资金管理办法》；
3、审议《关于拟实施受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15，900 万股（上市以前比例为15％，上市以后比例为10.91％）股权的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时会议通讯方式）决议暨召开2008年第一次股东大会（2007年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)一楼第二放映厅

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2008 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2008 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议暨召开2007年第六次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)一楼第二放映厅

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1、审议《关于发行不超过人民币10 亿元公司债券的议案》（逐项表决）；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第三十次会议（临时会议）决议暨召开2007年第五次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

审议《关于受让上海复星医药（集团）股份有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司48％股权的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十六次会议（临时会议通讯方式）决议暨召开2007年第四次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-11)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

　　1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
　　2、审议《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》；
　　3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2007年第三次股东大会（2006年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告及摘要》；
4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2006年度财务报告》；
6、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2007年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2006年度计提资产减值准备的报告》；
8、审议《关于公司2007年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
9、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
10、审议关于修改《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的议案；
11、审议关于修改《上海豫园旅游商城股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十次会议（临时会议通讯方式）决议暨关于召开2007年第二次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

审议《关于授权公司继续支付武汉市武昌区中北路147号地块土地款及授权公司设立项目公司的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2007年第一次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(本市新华路160 号)六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-08)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日(2007-02-15)、召开日(2007-02-12)

议题:

审议《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨召开2006年第二次股东大会（临时会议）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议《修改公司章程》的预案；
2、审议《修改股东大会议事规则》的预案；
3、审议《修改董事会议事规则》的预案；
4、审议《修改监事会议事规则》的预案；
5、审议《关于对上海城隍庙广场置业有限公司股权转让》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-16)

议题:

上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2006年第一次股东大会（2005年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-15)、网络投票日()、召开日(2006-02-15)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2005年度财务报告》的议案；
4、审议《2005年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案》的议案；
6、审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2006年第一次股东大会（2005年年会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-15)、网络投票日()、召开日(2006-02-15)

议题:

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