600647股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年年度报告全文及摘要
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司独立董事2023年度述职报告
6、公司2023年度监事会工作报告
7、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于变更公司2023年度审计机构的议案
2、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告 2、公司2022年度监事会工作报告 3、公司2022年年度报告全文及摘要 4、公司2022年度财务决算报告 5、公司2022年度利润分配方案 6、公司独立董事2022年度述职报告

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、调整公司第九届董事会成员的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、调整公司第九届监事会成员的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼上海同达创业投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-25)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、公司会计估计变更的议案
8、公司会计差错更正的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、公司独立董事2019年度述职报告
7、续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告全文及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、公司独立董事2018年度述职报告
7、续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1.选举公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告全文及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配方案
6、公司独立董事2017年度述职报告
7、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
8、修订《公司章程》的议案
9、选举公司第八届董事会非独立董事的议案
10、选举公司第八届董事会独立董事的议案
11、选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区东方路838号(近潍坊路)上海齐鲁万怡大酒店3楼17号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》 2、《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 3、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 4、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 5、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 6、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 8、《关于与上海均瑶(集团)有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 10、《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施(修订)的议案》 11、《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 12、《上海爱建集团股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》 13、《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》 14、《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》 15、《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》 16、《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》 17、《关于对上海爱建资本有限公司增资的议案》 18、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼5号会场

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-07-31)

议题:

1.00关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.00关于换届选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼5号会场

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告全文及摘要
4、公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5、公司2016年度利润分配方案
6、公司独立董事2016年度述职报告
7、续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
8、关于向银行等机构融资的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼1号会场

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年年度报告全文及摘要 4、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告 5、公司2015年度利润分配方案 6、公司独立董事2015年度述职报告 7、续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构的议案 8、转让深圳晸信100%股权的议案 9、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案 10、关于向金融机构融资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼1号会场

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、公司2014年年度报告全文及摘要 4、公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 5、公司2014年度利润分配方案 6、公司独立董事2014年度述职报告 7、续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构的议案 8、公司董事会延期换届选举的议案 9、公司监事会延期换届选举的议案 10、公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的议案 11、关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财及进行国债逆回购的议案 12、关于设立同达广电产业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、公司符合非公开发行股票有关条件的议案
2、《公司非公开发行股票方案》的议案
3、《公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案
4、《上海同达创业投资股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(修订版)》的议案
5、公司与信达投资有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
6、公司与海南建信投资管理股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
7、公司与其他对象签订《股份认购协议》的议案
8、关于Golden Benefit Technology Limited(金益科技有限公司,简称“香港金益”)通过认购公司非公开发行A股股票方式对公司进行战略投资等相关事宜的议案
9、关于签署《北京视博数字电视科技有限公司之股权收购协议》及其补充协议的议案
10、关于签署《北京视博数字电视科技有限公司股权收购之利润补偿协议》及其补充协议的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
14、关于修订公司章程的议案
15、关于制定《公司章程修正案(草案)》的议案
16、关于制定《上海同达创业投资股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
17、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
18、关于制定公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦 3 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

(一)公司2013年度董事会工作报告
(二)公司2013年度监事会工作报告
(三)公司2013年年度报告全文及摘要
(四)公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告
(五)公司2013年度利润分配方案
(六)公司独立董事2013年度述职报告
(七)修订《公司章程》部分条款的议案
(八)续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦 3 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-05-18)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

(一)公司2012年度董事会工作报告;
(二)公司2012年度监事会工作报告;
(三)公司2012年年度报告及摘要;
(四)公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告;
(五)公司2012年度利润分配方案;
(六)公司独立董事2012年度述职报告;
(七)修订《公司章程》部分条款的议案;
(八)修订《公司章程》中经营范围有关条款的议案;
(九)续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东大道2601号上海双拥大厦11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

(1)、审议公司2011年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2011年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2011年年度报告及摘要；
(4)、审议公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
(5)、审议公司2011年度利润分配预案；
(6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案；
（7）审议公司独立董事2011年度述职报告；
（8）审议调整公司独立董事津贴的议案；
（9）审议公司董事会换届选举的议案；
（10）审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区张杨路2988 号名人苑宾馆综合楼2楼2 号会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-11-29)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

审议公司购买首泰金信股权投资基金的关联交易议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区张杨路2988号名人苑宾馆1号会议室；

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

(1)、审议公司2010年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2010年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2010年年度报告及摘要；
(4)、审议公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
(5)、审议公司2010年度利润分配预案；
(6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案；
(7)、审议调整公司董事会成员的议案。
（8）、审议修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东金新路99号浦东圣莎大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

(1)、审议公司2009年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2009年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2009年年度报告全文及摘要；
(4)、审议公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；
(5)、审议公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；
(6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度审计单位的议案；
(7)、审议调整公司董事会成员的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司第五届第八次董事会决议暨召开2008年度（第五届第三次）股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金新路58号银桥大厦三楼会议室；

重要日期: 首次公告(2009-05-25)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

(1)、审议公司2008 年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2008 年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2008 年度利润及利润分配方案；
(4)、审议公司第六届董事会、监事会候选人事宜；
(5)、审议公司转让持有的泰州同达有线数字网络有限公司49%股权事宜；
(6)、审议公司聘任深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计单位事宜；
(7)、审议修改公司《章程》事宜。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司第五届第五次董事会决议暨召开2007年度（第五届第二次）股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

⑴审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
⑵审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
⑶审议公司2007 年度财务报告及利润分配方案的议案；
⑷审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2008 年度审计单位的议案；
⑸审议公司成立董事会专门委员会的议案；
⑹审议公司《独立董事工作制度》的议案；
⑺审议公司《募集资金管理制度》的议案；
⑻审议公司《关联交易管理制度》的议案；
⑼审议公司调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司第五届第三次董事会决议暨召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、召开日(2007-05-29)

议题:

(1)审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
(2)审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
(3)审议公司2006年度财务报告及利润分配方案的议案；
(4)审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案；
(5)审议公司更换独立董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司二〇〇六年度第四次临时董事会决议暨召开公司二〇〇六年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金新路58号银桥大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-19)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

(1)、审议公司拟出资700万元受让上海立人投资管理股份有限公司持有的海南万立达实业有限公司15%股份，拟出资700万元受让海南万泉热带农业投资有限公司持有的海南万立达实业有限公司15%股份，即合计拟出资1400万元受让海南万立达实业有限公司30%股权事宜。
(2)、审议聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计单位的事宜。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司第四届第四次（2005年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金新路58号银桥大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

(1)、审议公司2005年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2005年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2005年度利润及利润分配方案；
(4)、审议公司第五届董事会、监事会候选人事宜；
(5)、审议公司受让大地发行中心拥有的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司31％股权事宜；
(6)、审议公司聘任北京兴华会计师事务所为公司2006年度审计单位事宜；
(7)、审议公司《股东大会议事规则》修订事宜；
(8)、审议公司《董事会议事规则》修订事宜；
(9)、审议公司《监事会议事规则》修订事宜；
(10)、审议修改公司《章程》事宜。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海同达创业投资股份有限公司关于召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-03-28)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日(2006-04-04)、召开日(2006-03-29)

议题:

本次相关股东会议审议事项为上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案。

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