600643股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案(草案)
5、公司2023年年度报告
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度年报审计机构的议案
7、关于爱建集团及控股子公司2024年度对外担保预计的议案
8、关于爱建集团及控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案
10、关于减少公司注册资本及修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案
11、关于制定《上海爱建集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案(草案)
5、公司2022年年度报告
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度年报审计机构的议案
7、关于爱建集团及控股子公司2023年度对外担保预计的议案
8、关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告
2、选举王均金先生为第九届董事会董事
3、选举侯福宁先生为第九届董事会董事
4、选举蒋海龙先生为第九届董事会董事
5、选举马金先生为第九届董事会董事
6、选举胡爱军先生为第九届董事会董事
7、选举荣智丰女士为第九届董事会董事
8、选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事
9、选举段祺华先生为第九届董事会独立董事
10、选举李健先生为第九届董事会独立董事
11、爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告
12、选举范永进先生为第九届监事会监事
13、选举樊芸女士为第九届监事会监事
14、选举裴学龙先生为第九届监事会监事
15、选举虞晓东女士为第九届监事会监事
16、关于第九届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案(草案)
5、公司2021年年度报告
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度年报审计机构的议案
7、关于爱建集团及控股子公司2022年度对外担保预计的议案
8、关于爱建集团及控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案(草案)
5、公司2020年年度报告
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度年报审计机构的议案
7、关于爱建集团及控股子公司2021年度对外担保预计的议案
8、关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于爱建集团增加2020年度对外担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于本次发行公司债券授权事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配方案(草案)》
5、《公司2019年年度报告》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案》
7、《关于修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》
8、《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》
9、《关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-18)

议题:

1.审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》
2.选举王均金为第八届董事会董事
3.选举范永进为第八届董事会董事
4.选举冯杰为第八届董事会董事
5.选举蒋海龙为第八届董事会董事
6.选举马金为第八届董事会董事
7.选举张毅为第八届董事会董事
8.选举乔依德为第八届董事会独立董事
9.选举季立刚为第八届董事会独立董事
10.选举郭康玺为第八届董事会独立董事
11.审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》
12.选举樊芸为第八届监事会监事
13.选举裴学龙为第八届监事会监事
14.选举虞晓东为第八届监事会监事
15.关于第八届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、2018年董事会工作报告
2、监事会2018年度工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案(草案)
5、公司2018年年度报告
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案
7、关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案
8、关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案
9、关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于变更部分募投项目暨以募集资金对上海爱建信托有限责任公司增资的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于本次发行公司债券授权事项的议案
4、关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、2017年董事会工作报告
2、2017年监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配方案(草案)
5、公司2017年年度报告
6、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度年报审计机构的议案
7、选举冯杰增补为公司第七届董事会董事
8、选举马金增补为公司第七届董事会董事
9、选举虞晓东增补为公司第七届监事会监事
10、关于爱建集团及控股子公司2018年度对外担保预计的议案
11、关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》
2、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-07)

议题:

1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1《2016年董事会工作报告》
2《2016年监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配方案(草案)》
5《公司2016年年度报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

1、《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》 2、《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 3、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 4、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 5、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 6、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 8、《关于与上海均瑶(集团)有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 10、《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施(修订)的议案》 11、《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 12、《上海爱建集团股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》 13、《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》 14、《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》 15、《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》 16、《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》 17、《关于对上海爱建资本有限公司增资的议案》 18、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777 号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案
2选举王均金为第七届董事会董事
3选举范永进为第七届董事会董事
4选举汪宗熙为第七届董事会董事
5选举张毅为第七届董事会董事
6选举侯福宁为第七届董事会董事
7选举蒋海龙为第七届董事会董事
8选举乔依德为第七届董事会独立董事
9选举季立刚为第七届董事会独立董事
10选举郭康玺为第七届董事会独立董事
11爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案
12选举王晓鹏为第七届监事会监事
13选举金晓斌为第七届监事会监事
14选举樊芸为第七届监事会监事

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海爱建集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年董事会报告》 2、《2015年监事会报告》 3、《公司2015年度财务决算报告》 4、《公司2015年度利润分配方案(草案)》 5、《公司2015年年度报告》 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度年报审计机构的议案》 7、《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 8、《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》 9、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》 10、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 11、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》 12、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 13、《关于与上海均瑶(集团)有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认股协议书>的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 15、《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》 16、《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 17、《上海爱建集团股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》 18、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》 19、《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》 20、《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》 21、《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》 22、《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司关于召开第二十四次(2014年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

1 2014年董事会报告
2 2014年监事会报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2014年年度报告
6关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度年报审计机构的议案
7 关于变更公司名称暨相应修订公司章程的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-22)

议题:

(一)议案一:审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
(二)议案二:逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
(三)议案三:审议《关于修订<上海爱建股份有限公司章程>的议案》
(四)议案四:审议《关于修订<上海爱建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(五)议案五:审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司关于召开第二十三次(2013年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

(一)议案一:审议《2013年董事会报告》
(二)议案二:审议《2013年监事会报告》
(三)议案三:审议《公司2013年度财务决算报告》
(四)议案四:审议《公司2013年度利润分配预案》
(五)议案五:审议《公司2013年年度报告》
(六)议案六:审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》
(七)议案七:审议《公司股东大会对董事会授权方案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司关于召开第二十二次(2012 年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1 《2012 年董事会报告》
2 《2012 年监事会报告》
3 《公司 2012 年度财务决算报告》
4 《公司 2012 年度利润分配方案(草案)》
5 《公司 2012 年年度报告》
6 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
7《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度年报审计工作的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857号(上海市宛平剧院)

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1、议案一:审议《〈上海爱建股份有限公司章程〉修正案》
2、议案二:审议《关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案》
3、议案三:审议《关于董事会换届选举的议案》
4、议案四:审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、议案一：审议《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签署〈股权转让协议之补充协议(二)〉的议案》
2、议案二：审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度年报审计工作的议案》
3、议案三：审议《上海爱建股份有限公司盈余公积弥补亏损的方案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议暨召开公司第二十一次（2011年度）股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、议案一：审议《董事会工作报告》
2、议案二：审议《监事会工作报告》
3、议案三：审议《公司2011年度财务决算报告》
4、议案四：审议《公司2011年度分配方案（草案）》
5、议案五：审议《公司2011年年度报告》
6、议案六：审议《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》
7、《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议暨召开公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857－859 号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、召开日(2012-03-07)

议题:

1. 议案一：审议《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
2. 议案二：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议公告暨召开公司第二十次（2010年度）股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日(2011-06-16)、召开日(2011-06-14)

议题:

1、议案一：审议《董事会工作报告》
2、议案二：审议《监事会工作报告》
3、议案三：审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、议案四：审议《公司2010 年度分配方案（草案）》
5、议案五：审议《公司2010 年年度报告》
6、议案六：审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案并向中国证券监督管理委员会撤回申请
材料的议案》
7、议案七：审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票募集现金人民币7 亿元方案的议案》
8、议案八：审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
9、议案九：逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
10、议案十：审议《关于公司与上海国际集团有限公司签订的附生效条件的<非公开发行股票认股协议书〉的议案>》
11、议案十一：审议《关于公司与上海经怡实业发展有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议
案》
12、议案十二：审议《关于公司与上海大新华投资管理有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的
议案》
13、议案十三：审议《关于公司与上海汇银投资有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》
14、议案十四：审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
15、议案十五：审议《公司关于前次募集资金使用情况报告》
16、议案十六：审议《提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
17、议案十七：审议《上海爱建股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》
18、议案十八：审议《关于公司对上海爱建信托投资有限责任公司增资人民币20 亿元的议案》
19、议案十九：审议《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议暨召开公司2010年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

议案一：审议《关于出让公司所持上海昊川置业有限公司10％股权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议暨召开公司2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日(2010-11-16)、召开日(2010-11-12)

议题:

议案一：关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期延期一年的议案；
议案二：关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期延期一年的议案；
议案三：关于提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延期一年的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议暨召开公司第十九次（2009年度）股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857－859 号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2009 年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2009 年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2009 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改《上海爱建股份有限公司监事会议事规则》的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857－859 号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2010-01-16)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-26)、现场登记日(2010-01-28)、网络投票日()、召开日(2010-01-28)

议题:

1. 议案一：审议《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举
2. 议案二：审议《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2009-11-04)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日(2009-11-27)、召开日(2009-11-24)

议题:

1、议案一：关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、议案二：关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案；
3、议案三：关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案；
4、议案四：关于《上海爱建股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》的议案；
5、议案五：关于《上海爱建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；
6、议案六：关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案；
7、议案七：关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议之补充协议》的议案；
8、议案八：关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股票认股协议》的议案；
9、议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；
10、议案十：关于《上海爱建股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
11、议案十一：关于《上海爱建股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议暨召开公司第十八次（2008年度）股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2008 年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2008 年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2008 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改公司章程的议案》
8. 议案八：审议《关于延长第五届董事会任期的议案》
9. 议案九：审议《关于延长第五届监事会任期的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2008-09-08)、董事会签署日(2008-09-08)、股权登记日(2008-09-18)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、召开日(2008-09-22)

议题:

1. 议案一：审议《关于增补徐风先生为第五届董事会董事的议案》并选举
2. 议案二：审议《关于增补马金先生为第五届监事会监事的议案》并选举
3. 议案三：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开公司第十七次（2007年度）股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2007 年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2007 年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2007 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议暨召开公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市东安路8 号青松城大酒店4 楼百花厅

重要日期: 首次公告(2007-12-03)、董事会签署日(2007-12-03)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日(2007-12-27)、召开日(2007-12-26)

议题:

《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议暨召开公司第十六次（2006年度）股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1．审议《董事会工作报告》
2．审议《监事会工作报告》
3．审议《公司2006年年度报告》
4．审议《公司2006年度财务决算报告》
5．审议《公司2006年度利润分配方案（草案）》
6．审议《关于购买董事及高级管理人员商业责任保险的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨召开二OO七年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439号

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1．审议《关于聘请会计师事务所担任公司2006年年报审计工作的议案》
2．审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2005年第15次年度股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议暨召开第十五次（2005年度）股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城百花厅

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议《爱建重组框架协议》及《补充协议》;
2、审议《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案》，授权公司与注资重组方洽谈、签署《发起人协议》，并提交股东大会审议通过及有权部门批准后执行；
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》;
4、审议《董事会工作报告》;
5、审议《监事会工作报告》;
6、审议《公司2005年度财务决算报告》;
7、审议《公司2005年度利润分配方案》（草案）;
8、审议《公司2005年度对短期投资计提资产减值准备的议案》;
9、审议《上海爱建股份有限公司章程（修改草案）》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
14、审议《董事会换届工作报告》，并进行选举;
15、审议《监事会换届工作报告》，并进行选举。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱建股份有限公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议暨召开二OO六年第一次临时股东大会公告

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-23)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．审议《关于二OO五年度独立董事津贴的议案》；
2．审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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