600320股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于审议<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8、《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9、《关于审议<公司2024年度对外担保计划>的议案》
10、《关于审议公司关联担保的议案》
11、《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12、《关于审议<公司2023年度董事薪酬>的议案》
13、《关于审议<公司2023年度监事薪酬>的议案》
14、《关于审议<公司2024年度投资计划>的议案》
15、《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》
16、《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
17、《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
18、《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19、《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
22、《关于审议<制定上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23、《关于审议<修订公司章程>的议案》
24、《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
25、《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
26、《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于审议<下属子公司出售船舶资产>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与中交集团签署<附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议>的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
10、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准中交集团及其一致行动人免于发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理人员全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于审议<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于审议<公司2022年度董事薪酬>的议案》
7、《关于2023年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8、《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9、《关于审议<公司2023年度对外担保计划>的议案》
10、《关于审议<公司2023年度投资计划>的议案》
11、《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于审议<公司2022年度监事薪酬>的议案》
13、《关于审议<公司2023年资产证券化发行计划>的议案》
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-28)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-15)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于审议《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
5、关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《公司2021年度利润分配方案》的议案
7、关于审议《公司2021年度董事薪酬》的议案
8、关于审议《公司2021年度监事薪酬》的议案
9、关于2022年度聘用境内审计会计师事务所的议案
10、关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
11、关于审议《签订2022-2024年度日常性关联交易框架协议》的议案
12、关于审议《公司2022年资产证券化发行计划》的议案
13、关于审议《公司2022年永续债发行计划》的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于2022年公司债券发行计划的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日()、网络投票日(2021-08-25)、召开日()

议题:

1、关于授权择机出售股票资产的议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-07)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度独立董事述职报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、2020年度财务决算报告
6、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7、关于公司2020年度董监事薪酬的议案
8、关于2021年度聘用境内审计会计师事务所的议案
9、关于公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案
10、关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《董事会议事规则》的议案
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、关于修改《监事会议事规则》的议案累积投票议案
16、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
17、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
18、关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于增选刘成云先生为公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度总裁工作报告
5、2019年年度报告全文及摘要
6、关于2019年度财务决算报告
7、关于2019年度公司利润分配方案的议案
8、关于2020年度聘用境内审计会计师事务所的议案
9、关于公司向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
10、关于注册发行5年期中期票据的议案
11、关于选举游华为上海振华重工(集团)股份有限公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号上海振华重工(集团)股份有限公司223会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于预计公司2019-2021年日常关联交易的议案 2、关于注册发行超短期融资券、中期票据、永续债和可续期公司债券的议案 3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度总裁工作报告
5、2018年年度报告全文及摘要
6、关于2018年度财务决算报告
7、关于2018年度公司利润分配方案的议案
8、关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案
11、关于变更公司经营范围的议案
12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13、关于2019年度聘用境内审计会计师事务所的议案
14、关于公司向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
15、关于修改《振华重工监事会议事规则》的议案
16、关于增选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度总裁工作报告
5、2017年年度报告全文及摘要
6、2017年度财务工作报告
7、2017年度公司利润分配方案
8、关于独立董事津贴的议案
9、关于公司向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
10、关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案
11、关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
12、关于委托参股子公司股东会投票权的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-03)、董事会签署日(2018-02-03)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-07)、网络投票日(2018-03-07)、召开日(2018-03-07)

议题:

1、《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》
2、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》
3、《关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于为地中海子公司提供担保的议案》
6、《关于提名监事候选人的议案》
7、关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-09)、召开日()

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度总裁工作报告》
5《2016年年度报告全文及摘要》
6《关于2016年度财务工作报告》
7《关于2016年度公司利润分配的议案》
8《关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案》
9《关于2017年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10《关于增选公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号公司223会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度总裁工作报告》
5、《2015年年度报告全文及摘要》
6、《2015年度财务工作报告》
7、《2015年度公司利润分配方案》
8、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》
9、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10、《关于购买低风险理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于为振华海洋能源(香港)有限公司提供担保的议案》
13、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
14、《关于发行超短期融资券的议案》
15、《关于发行永续债的议案》
16、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东方路 3261 号公司 223 会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-03-31)

议题:

2014年度董事会工作报告
2014年度监事会工作报告
2014年度独立董事述职报告
2014年度总裁工作报告
2014年年度报告全文及摘要
2014年度财务工作报告
2014年度公司利润分配方案
关于公司独立董事津贴的议案
关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案
关于2015年续聘境内审计会计师事务所的议案
关于购买低风险理财产品的议案
关于修改公司章程的议案
关于选举董事的议案
关于选举独立董事的议案
关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司223会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度总裁工作报告》
5、《2013年度报告全文及摘要》
6、《2013年度财务工作报告》
7、《2013年度公司利润分配方案》
8、《关于2014年续聘境内审计会计师事务所的议案》
9、《关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案》
10、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议> 和<贷款服务框架协议>的议案》
11、《关于会计估计变更的议案》
12、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
13、《关于出具承诺函的议案》
14、《关于购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部223会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、《关于出售“振浮7”4000吨浮吊的议案》
2、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部223会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、《关于采取BT模式投资建设南京至高淳新通道工程及宁高城际轨道交通二期(跨湖段)工程项目的议案》
2、《关于购买低风险理财产品的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东南路3456 号江天宾馆三楼。

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度独立董事述职报告》
4、《2012 年总裁工作报告》
5、《2012 年度报告全文及摘要》
6、《2012 年度财务工作报告》
7、《2012 年度公司利润分配方》
8、《关于申请 2013 年度银行综合授信额度的议案》
9、《关于 2013 年续聘境内审计会计师事务所的议案》
10、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架
11、《关于公司独立董事变更的议案》”。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、《关于公司董事变更的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东方路3261号

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日()、召开日(2012-05-05)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度独立董事述职报告》
4、《2011年总裁工作报告》
5、《2011年度报告全文及摘要》
6、《2011年度财务报告》
7、《2011年度公司利润分配方案》
8、《关于申请2012年度银行综合授信额度的议案》
9、《关于2012年续聘境内审计会计师事务所的议案》
10、《关于增选公司第五届董事会董事的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司长兴基地（上海市崇明县凤滨路666号）

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度独立董事述职报告》
4、《2010年总裁工作报告》
5、《2010年度报告全文及摘要》
6、《2010年度财务工作报告》
7、《2010年度公司利润分配方案》
8、《关于申请发行定向票据或超短期融资券的议案》
9、《关于申请2011年度银行综合授信额度的议案》
10、《关于2011年续聘境内审计会计师事务所的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于公司董事会换届选举的议案》
13、《关于公司独立董事津贴的议案》
14、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海振华重工（集团）股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南汇基地（浦东新区汇技路298号）

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度独立董事述职报告》
4、《2009年总裁工作报告》
5、《2009年度报告正文及摘要》
6、《2009年度财务报告》
7、《2009年度公司利润分配方案》
8、《关于变更公司英文名称的议案》
9、《关于增加公司营业范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于发行中期票据的议案》
12、《关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案》
13、《关于增加2010年度银行综合授信额度的议案》
14、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华重工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东南路3470号公司205会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

1、《关于选举康学增先生为公司董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年度股东年会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东南路3470号公司205会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》。
2、《2008 年度监事会工作报告》。
3、《2008 年度独立董事述职报告》。
4、《2008 年度总裁工作报告》。
5、《2008 年年度报告正文及摘要》。
6、《2008 年度财务决算报告》。
7、《2008 年度公司利润分配方案》。
8、《关于变更公司名称的议案》。
9、《关于修改公司章程的议案》。
10、《关于评定“振华功臣”荣誉称号和建立振华功臣基金的议案》。
11、《关于发行短期融资券的议案》。
12、《关于2009 年续聘境内审计会计师事务所的议案》。
13、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东南路3470号公司205会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东南路3470号上海振华港口机械（集团）股份有限公司205会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-05)、董事会签署日(2008-09-05)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-18)、网络投票日(2008-09-22)、召开日(2008-09-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格
（6）发行数量、发行价格的调整
（7）锁定期安排
（8）上市地
（9）本次募集资金用途
（10）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（11）本次发行决议有效期
3、关于本次非公开发行股票预案的议案
4、关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5、关于与中国交通建设股份有限公司签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案
7、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8、中国交通建设股份有限公司委托上海振华港口机械（集团）股份有限公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
11、关于《上海振华港口机械（集团）股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》的议案
12、关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案
13、关于调整独立董事薪酬的议案
14、关于更选公司监事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司205会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 2007 年度独立董事述职报告
4. 2007 年的工作和2008 年打算的总裁报告
5. 2007 年年度报告正文及摘要
6. 2007 年度财务决算报告
7. 2007 年度公司利润分配方案
8. 关于发行短期融资券的议案
9. 关于修改公司章程的议案
10. 关于2008 年续聘境内审计会计师及费用的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司205会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1. 2006年度董事会工作报告
2. 2006年度监事会工作报告
3. 2006年度独立董事述职报告
4. 2006年度总裁工作报告和2007年度的工作打算
5. 2006年度财务决算报告
6. 2006年度公司利润分配方案
7. 关于修改公司章程的议案
8. 关于发行短期融资券的议案
9. 关于修订公司主要会计政策、会计估计的议案
10. 关于2007年续聘境内外审计会计师及费用的议案
11. 关于前次募集资金使用情况说明的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东南路3470号上海振华港口机械（集团）股份有限公司205会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-17)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-04-02)、网络投票日(2007-04-10)、召开日(2007-04-02)

议题:

1. 关于公司符合增发A股条件的议案
2. 关于公司2007年增发A股方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）发行价格和定价方式
（7）上市地
（8）募集资金用途
（9）增发股票决议有效期
（10）本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案
4. 关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
6. 关于公司募集资金管理制度的议案
7. 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
8. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人及其薪酬的议案
9. 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
10. 关于补充"针对''振华功臣''和高管等的激励措施的议案"
11. 关于修改公司章程的议案
12. 关于修改公司股东大会议事规则的议案
13. 关于修改公司董事会议事规则的议案
14. 关于修改公司监事会议事规则的议案
15. 关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东南路3470号公司大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1. 审议公司2005年度董事会工作报告
2. 审议公司2005年度监事会工作报告
3. 审议公司2005年度总裁工作报告
4. 审议公司2005年度独立董事述职报告
5. 审议公司2005年度财务决算报告
6. 审议公司2005年年度报告正文及年报摘要
7. 审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8. 审议2006年续聘境内外审计会计师以及费用的议案。
9. 审议关于针对"振华功臣"和高管等的激励措施的议案
10. 审议关于每年提取科研发展经费的议案
11. 审议关于申请发行短期融资券的议案
12. 审议关于全面修订公司章程的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东南路3470号公司大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-09)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日()、召开日(2006-03-16)

议题:

1. 审议关于聘任周纪昌先生为公司董事的议案
2. 审议关于聘任刘文生先生为公司董事的议案
3. 审议关于聘任王珏先生为公司董事的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东南路3470号205会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-02)、现场登记日(2006-03-03)、网络投票日(2006-03-06)、召开日(2006-03-03)

议题:

审议《上海振华港口机械（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东南路3470号公司大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-13)、董事会签署日(2005-07-13)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-04)、网络投票日()、召开日(2005-08-04)

议题:

1. 审议关于公司非上市外资股转B股流通的议案
2. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案
3. 审议关于修改公司章程的议案

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