300533股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
4、《关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、《关于与专业投资机构共同投资深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
10、《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼深圳冰川网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼深圳冰川网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、审议《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》
14、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、审议《关于使用募集资金补充营运资金的议案》
2、审议《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于2018年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
10、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案
4.《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳冰川网络股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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