002706股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-20)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于《2023年奋斗者2号员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年奋斗者2号员工持股计划管理办法》的议案
3、关于《2023年业务决策团队1号员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《2023年业务决策团队1号员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理2023年奋斗者2号员工持股计划、业务决策团队1号员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《公司2022年半年度利润分配预案》
2、《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、审议《关于上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于将公司智能型低压电器研发及制造基地项目变更为公司非公开发行股票之募集资金投资项目的议案》
5、审议《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、审议《关于增加银行综合授信额度的议案》
2、审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
3、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路 2000 号一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《关于公司<2020年奋斗者1号员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、审议《关于公司<2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-04)

议题:

1.《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、审议《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路 2000 号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-22)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-02)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区申江南路2000号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》2、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路668号一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-11-03)

议题:

1.审议《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于调整上海良信电器股份公有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.审议《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同(修订稿)的议案》
5.审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》
6.审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路668号一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路668号一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、审议通过《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、审议通过《关于上海良信电器股份公有限司非公开发行 A 股股票方案的议案》

3、审议通过《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、审议通过《关于将公司智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目变更为公司非公开发行股票之募集资金投资项目的议案》
5、审议通过《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
10、审议通过《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
11、审议通过《关于增选葛其泉为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路668号一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路 668 号一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-09)

议题:

1.《审议关于参与投资设立子公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

审议《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区航津路658号(近张杨北路)悦兴国际大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于建设智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海良信电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

002706 良信股份	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002706 良信股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002706良信股份

002706股东大会 召开通知

良信股份相关个股

002706
良信股份

002706股东大会召开通知