002252股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、选举第六届董事会非独立董事
2、选举第六届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、关于公司与关联方签订《独家代理协议的第九次修正案》的议案
5、关于公司与关联方签订《排他性战略合作总协议》的议案
6、关于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度财务决算报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》
8、《关于2024年中期利润分配计划的议案》
9、《未来三年(2024-2026)股东回报规划》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-22)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8、《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
9、《关于重新审议<独家代理协议>暨2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区湖堤路178号2号楼上海之鱼木莲庄酒店

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于减少公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区环城东路473号南桥绿地铂骊酒店

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》
10、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《2021年度财务决算报告》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
8、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》
11、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度财务决算报告》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7、《未来三年(2021-2023)股东回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于公司与关联方签订<独家代理协议>暨日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
6、《关于修订<董事、监事薪酬与考核制度>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度财务决算报告》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》
7、《关于增加公司注册资本的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区环城东路473号,南桥绿地铂骊酒店

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

提案1、《2018年度财务决算报告》;
提案2、《2018年度董事会工作报告》;
提案3、《2018年度监事会工作报告》;
提案4、《2018年年度报告及摘要》;
提案5、《2018年度利润分配方案》;
提案6、《关于公司日常关联交易的议案》;
提案7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
提案8、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》;
提案9、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
提案10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
提案11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
提案12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、《关于调整公司本次重大资产重组方案构成重大调整的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
4、《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
5、《关于<上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司与基立福等相关主体签署本次交易相关协议及承诺函的议案》
7、《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
12、《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性之意见的议案》
13、《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》
14、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇环城东路473号上海南桥绿地铂骊酒店3楼尊贵会会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

提案1、《2017年度财务决算报告》;
提案2、《2017年度董事会工作报告》;
提案3、《2017年度监事会工作报告》;
提案4、《2017年年度报告及摘要》;
提案5、《2017年度利润分配方案》;
提案6、《关于公司日常关联交易的议案》;
提案7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
提案8、《关于增加公司注册资本的议案》;
提案9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
提案10、《关于利润分配政策及未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》;
提案 11、《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇环城东路473号上海南桥绿地铂骊酒店3楼尊贵会会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇环城东路473号上海南桥绿地铂骊酒店3楼尊贵会会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-17)

议题:

提案一、《关于公司重大事项申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇环城东路473号上海南桥绿地铂骊酒店3楼尊贵会会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《2016年度财务决算报告》; 2、《2016年度董事会工作报告》; 3、《2016年度监事会工作报告》; 4、《2016年年度报告及摘要》; 5、《2016年度利润分配方案》; 6、《关于公司日常关联交易的议案》; 7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》; 8、《关于增加公司注册资本的议案》; 10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

议案一《公司2016年上半年度利润分配方案》
议案二《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥路1号圣淘沙大酒店2楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《2015年度财务决算报告》 2、《2015年度董事会工作报告》 3、《2015年度监事会工作报告》 4、《2015年年度报告及摘要》 5、《2015年度利润分配方案》 6、《关于公司日常关联交易的议案》 7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 8、《关于董事会换届选举的议案》 9、《关于监事会换届选举的议案》 10、《关于增加公司注册资本的议案》 11、《关于修改<公司章程>的议案》 12、《关于公司向商业银行或其他合格法人机构申请贷款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路 8 号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-03)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-03)

议题:

1.《公司 2015 年上半年利润分配方案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心;

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-09)

议题:

1、关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案;(本议案需以特别决议方式进行审议)
2、关于修改《公司章程》的议案。(本议案需以特别决议方式进行审议)

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《2014年度财务决算报告》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度报告及报告摘要》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于公司利润分配政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
9、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-19)

议题:

《关于进行风险投资事项的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥路1号圣淘沙大酒店3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》(本议案需逐项审议)
3、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
6、审议《上海莱士血液制品股份有限公司与宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、谢燕玲之发行股份购买资产协议》
7、审议《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》
8、审议《关于提请股东大会批准科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《公司 2014 年上半年利润分配方案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、逐项审议《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议《上海莱士血液制品股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日()、召开日(2014-07-01)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
9、《关于补选公司董事的议案》
10、《关于调整部分董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

关于公司修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆会议中心;

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日(2013-07-16)、召开日(2013-07-15)

议题:

1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5关于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
6上海莱士血液制品股份有限公司与科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建恒业股权投资有限公司、傅建平、肖湘阳之发行股份购买资产协议
7上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议
8上海莱士血液制品股份有限公司与莱士中国有限公司(RAAS China Limited)之股份认购协议
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1.《关于公司投资购买中国生物制品有限公司部分股份的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度报告及摘要》
5、《2012 年度利润分配方案》
6、《关于公司日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
9、《关于监事会换届选举的议案》
10、《关于使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-05)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》
2.1关于本次发行公司债券的发行规模；
2.2关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排；
2.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限；
2.4关于本次发行的公司债券的票面金额和发行价格
2.5关于本次发行公司债券的债券利率；
2.6关于本次发行公司债券的募集资金用途；
2.7关于本次发行公司债券决议的有效期；
2.8关于本次发行公司债券拟申请上市的证券交易所。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、关于公司修订《公司章程》的议案；
2、关于公司利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度报告及摘要》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
9、《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度报告及摘要》
5、《2010年度利润分配方案》
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
独立董事将在本次会议上作年度述职。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、关于公司2010上半年度资本公积金转增股本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于调整公司2010年度审计费用的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050 号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路3050 号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1）《2009 年度董事会工作报告》
2）《2009 年度监事会工作报告》
3）《2009 年度财务决算报告》
4）《2009 年度报告及摘要》
5）《2009 年度利润分配方案》
6）《关于聘任2010 年度审计机构的议案》
7）《关于董事会换届选举的议案》
8）《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-18)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、召开日(2010-01-04)

议题:

《关于改聘2009年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

《关于补选董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1) 《2008 年度董事会工作报告》
2) 《2008 年度监事会工作报告》
3) 《2008 年度财务决算报告》
4) 《2008 年度报告及摘要》
5) 《2008 年度利润分配方案》
6) 《关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的议案》
7) 《关于修改〈公司章程〉的议案》
8) 《关于调整董事、监事津贴的议案》
9) 《关于制定<董事、监事薪酬与考核制度>的议案》
10) 《关于续聘2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2008-12-18)、董事会签署日(2008-12-19)、股权登记日(2008-12-29)、现场登记日(2008-12-31)、网络投票日()、召开日(2008-12-31)

议题:

《公司关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆

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议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于制定《募集资金使用管理办法》的议案；
3、关于设立董事会专门委员会的议案。

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