603927股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
4、公司2023年度经审计财务报告
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、公司2024年度财务预算方案
8、公司2023年年度报告及其摘要
9、关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
16、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
17、关于修订《承诺管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼中科软科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度经审计财务报告
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、公司2023年度财务预算方案
8、关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼中科软科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第八届董事会独立董事的议案
6、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼中科软科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼中科软科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度经审计财务报告
4、公司2021年年度报告及其摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、公司2022年度财务预算方案
8、关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举股东代表监事的议案
13、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
14、关于修订<股东大会议事规则>的议案
15、关于修订<董事会议事规则>的议案
16、关于修订<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度经审计财务报告
4、公司2020年年度报告及其摘要
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、公司2021年度财务预算方案
8、关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案
11、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度经审计财务报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司2020年度财务预算方案的议案
8、关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案
11、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中科软科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于调整公司独立董事薪酬的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案

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