600718股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年年度报告
3、2023年度监事会报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于聘请2024年度审计机构的议案
7、关于2023年度董事薪酬的议案
8、独立董事2023年度述职报告
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
14、关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
15、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-01)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-01)

议题:

1、关于更换董事的议案
2、关于《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年年度报告
3、2022年度监事会报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配的议案
6、关于聘请2023年度财务审计机构的议案
7、关于2022年度董事薪酬的议案
8、关于董事津贴的议案
9、独立董事2022年度述职报告
10、关于修改公司章程的议案
11、关于制定《独立董事工作制度》的议案
12、关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
13、关于非独立董事换届选举的议案
14、关于独立董事换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年年度报告
3、2021年度监事会报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配的议案
6、独立董事2021年度述职报告
7、关于聘请2022年度财务审计机构的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
10、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-19)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-19)

议题:

1、关于注销公司已回购股份的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、关于子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司引进投资者的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年年度报告
3、2020年度监事会报告
4、2020年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配的议案
6、独立董事2020年度述职报告
7、关于更换独立董事的议案
8、关于聘请2021年度财务审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
12、关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
13、关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案
14、关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年年度报告
3、2019年度监事会报告
4、独立董事2019年度述职报告
5、2019年度财务决算报告
6、关于2019年度利润分配的议案
7、关于聘请2020年度财务审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11、关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案
12、关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案
13、关于非独立董事换届选举的议案
14、关于独立董事换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年度董事会报告
2、2018年年度报告
3、2018年度监事会报告
4、独立董事2018年度述职报告
5、2018年度财务决算报告
6、关于2018年度利润分配的议案
7、关于聘请2019年度财务审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于2019年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11、关于继续为间接全资子公司—NeusoftTechnologySolutionsGmbH提供银行借款担保额度的议案
12、关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案累积投票议案
13、关于更换监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于更换董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆泰酒店二层6号会议室(北京市朝阳区望京启阳路2号)

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.2017年度董事会报告
2.2017年年度报告
3.2017年度监事会报告
4.独立董事2017年度述职报告
5.2017年度财务决算报告
6.关于2017年度利润分配的议案
7.关于聘请2018年度财务审计机构的议案
8.关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
9.关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案
2、关于与大连阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-21)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于更换董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-04-27)

议题:

1,2016年度董事会报告
2,2016年年度报告
3,2016年度监事会报告
4,独立董事2016年度述职报告
5,2016年度财务决算报告
6,关于2016年度利润分配的议案
7,关于聘请2017年度财务审计机构的议案
8,关于修改公司章程的议案
9,关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
10,关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11,关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案
12,关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案
13,关于非独立董事换届选举的议案
14,关于独立董事换届选举的议案
15,关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;
2、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
3、《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》;
4、《关于2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度的议案》;
5、《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
6、《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
7、《关于2017年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;
8、《关于2017年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-20)

议题:

1 2015年度董事会报告
2 2015年年度报告
3 2015年度监事会报告
4 独立董事2015 年度述职报告
5 2015年度财务决算报告
6 关于2015 年度利润分配的议案
7 关于聘请2016 年度财务审计机构的议案
8. 关于2016 年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
10关于更换独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-07)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案3关于公司非公开发行A股股票预案的议案4关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案5关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案6关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案7关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案8关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案9关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案11《关于转
让 ERP 业务、计算机软件著作权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-14)

议题:

1 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-17)

议题:

1 关于向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度延期的议案
2 关于继续为全资子公司—东软(香港)有限公司提供银行借款担保额度的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-04)

议题:

1.2014年度董事会报告
2.2014年度报告
3.2014年度监事会报告
4.独立董事2014年度述职报告
5.2014年度财务决算报告
6.关于2014年度利润分配的议案
7.关于聘请2015年度财务审计机构的议案
8.关于更换董事的议案
9.关于更换独立董事的议案
10.关于修订《募集资金管理办法》的议案
11.关于2015年度日常关联交易预计情况的议案
12.关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
13.关于与阿尔派电子(中国)有限公司签订《意向书》等相关文件的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-19)

议题:

1关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、关于更换董事的议案
2、关于继续为参股公司—AerotelMedicalSystems(1998)Ltd.提供银行借款担保额度的议案

3、关于转让子公司股权的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市黄浦路901号东软软件园大连河口园区F1座

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、2013年度董事会报告
2、2013年度报告
3、2013年度监事会报告
4、独立董事2013年度述职报告
5、2013年度财务决算报告
6、关于2013年度利润分配的议案
7、关于聘请2014年度财务审计机构的议案
8、关于2014年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于非独立董事换届选举的议案
10、关于独立董事换届选举的议案
11、关于监事会换届选举的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于提高向东软煕康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案
14、关于发行中期票据的议案
15、关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市黄浦路 901 号东软软件园大连河口园区 F1 座

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

关于继续为全资子公司—东软(欧洲)有限公司、东软(日本)有限公司、东软(香港)有限公司提供银行借款担保额度的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日()、召开日(2013-07-19)

议题:

1关于与沈阳东软系统集成工程有限公司、大连东软思维科技发展有限公司签订日常关联交易协议的议案
2 关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街 2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-13)、网络投票日()、召开日(2013-04-13)

议题:

1 2012年度董事会报告
2 2012年度报告
3 2012年度监事会报告
4 独立董事2012年度述职报告
5 2012年度财务决算报告
6 关于2012年度利润分配的议案
7 关于聘请2013年度财务审计机构的议案
8 关于2013年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案
10 关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订《导航地图产品协议》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1 2011年度董事会报告
2 2011年度报告
3 2011年度监事会报告
4 独立董事年度述职报告
5 2011年度财务决算报告
6 关于2011年度利润分配的议案
7 关于聘请2012年度财务审计机构的议案
8 关于2012年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于更换董事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1.关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订《意向书》等相关文件的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2 号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1 2010 年度董事会报告
2 2010 年度报告
3 2010 年度监事会报告
4 独立董事述职报告
5 2010 年度财务决算报告
6 关于2010 年度利润分配的议案
7 关于聘请2011 年度财务审计机构的议案
8 关于2011 年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于非独立董事换届选举的议案
10 关于独立董事换届选举的议案
11 关于监事会换届选举的议案
12 关于发行短期融资券、中期票据的议案
13 提名笠野章作为公司第六届董事会非独立董事候选人

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2 号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1 2009 年度董事会报告
2 2009 年度报告
3 2009 年度监事会报告
4 独立董事述职报告
5 2009 年度财务决算报告
6 关于2009 年度利润分配的议案
7 关于聘请2010 年度财务审计机构的议案
8 关于2010 年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于更换独立董事的议案
11 关于更换监事的议案
12 关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
13 关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2009-08-10)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日()、召开日(2009-08-21)

议题:

1 关于更换独立董事的议案
2 关于更换监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市黄浦路901号东软软件园大连园区B区（河口园区）

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日(2009-04-28)、召开日(2009-04-21)

议题:

1、2008 年度董事会报告
2、2008 年度监事会报告
3、独立董事述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、关于2008 年度利润分配的议案
6、关于聘请2009 年度财务审计机构的议案
7、关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
10、关于更换董事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东软集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-17)、网络投票日(2008-09-23)、召开日(2008-09-17)

议题:

1、关于2008 年半年度利润分配的议案
2、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案并逐项审议表决下列事项：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象
（4）发行方式及向原股东配售的安排
（5）债券期限
（6）债券利率
（7）债券的利息支付和到期偿还
（8）债券回售条款
（9）担保条款
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期
（12）认股权证的行权比例
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证行权价格及行权比例的调整
（15）本次发行募集资金用途
（16）本次决议的有效期
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关事项的议案
6、关于认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沈阳东软软件股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、 2007 年度董事会报告
2、 2007 年度报告全文及其摘要
3、 2007 年度监事会报告
4、 2007 年度财务决算报告
5、关于2007 年度利润分配方案的议案
6、独立董事述职报告
7、关于变更公司注册名称和住所的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于修改监事会议事规则的议案
10、关于2008 年度日常关联交易预计情况的议案
11、关于聘请2008 年度财务审计机构的议案
12、关于董事会换届选举的议案
13、关于监事会换届选举的议案
14、关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案
15、关于为全资子公司-东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保额度的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沈阳东软软件股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日(2007-03-08)、召开日(2007-03-05)

议题:

1、2006年度董事会报告; 2、2006年度监事会报告; 3、2006年度财务决算报告; 4、关于2006年度利润分配的议案; 5、关于聘请2007年度财务审计机构的议案; 6、独立董事述职报告; 7、关于2007年度日常关联交易预计情况的议案; 8、关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案; 9、关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案; 10、关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议(草案)》的议案; 11、关于合并后适用的公司章程(草案)的议案; 12、关于提请股东大会对董事会进行授权的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳东软软件股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-13)、网络投票日()、召开日(2006-09-13)

议题:

1、关于变更2006年度财务审计机构的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沈阳东软软件股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市软件园东路8号（东软软件园）

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-14)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、2005年度董事会报告；
2、2005年度监事会报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、关于2005年度利润分配的议案；
5、关于聘请2006年度财务审计机构的议案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2006年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳东软软件股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南新区东软软件园会议中心

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日(2006-03-23)、召开日(2006-03-21)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》。

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