600446股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度公司董事会工作报告》
2、《2023年度公司监事会工作报告》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《2023年度公司财务决算报告》
5、《2023年度公司利润分配的预案》
6、《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司聘请2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-18)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、《关于选举监事的议案》
4、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度公司董事会工作报告》
2、《2022年度公司监事会工作报告》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《2022年度公司财务决算报告》
5、《2022年度公司利润分配的议案》
6、《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于对外担保的议案》
2、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于对外担保的议案》
2、《关于公司聘请2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司对外担保制度的议案》
4、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
5、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市金证科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于对外担保的议案》
5、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度公司董事会工作报告》
2、《2021年度公司监事会工作报告》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《2021年度公司财务决算报告》
5、《2021年度公司利润分配的议案》
6、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
3、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、《关于公司聘请2021年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于对外担保及反担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度公司董事会工作报告》
2、《2020年度公司监事会工作报告》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《2020年度公司财务决算报告》
5、《2020年度公司利润分配的议案》
6、《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于对外担保的议案》
2、《关于修订公司关联交易制度的议案》
3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于公司聘请2020年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4、《关于为全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市金证科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司申请授信并提供反担保的议案》
5、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《关于控股子公司珠海金智维信息科技有限公司增资扩股及股权转让的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度公司董事会工作报告》
2、《2019年度公司监事会工作报告》
3、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4、《2019年度公司财务决算报告》
5、《2019年度公司利润分配的议案》
6、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》
2、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-08)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-11)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-21)

议题:

1.《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.《关于<深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-19)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案
2、关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、关于控股子公司通过增资扩股引入投资者的议案
2、关于修订《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《深圳市金证科技股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《2018年度公司董事会工作报告》
2.《2018年度公司监事会工作报告》
3.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.《2018年度公司财务决算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案》
7.《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9.《关于公司聘请2019年财务审计机构及内控审计机构的议案》
10.《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司申请综合授信并提供反担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-03-01)、召开日(2019-02-27)

议题:

1、关于参股公司成都金证博泽科技有限公司股权转让事项拟签署补充协议的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、关于公司变更募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于向银行申请授信的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-09)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于公司出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权的议案
2、关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案
3、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.《2017年度公司董事会工作报告》
2.《2017年度公司监事会工作报告》
3.《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
4.《2017年度公司财务决算报告》
5.《2017年度公司利润分配方案》
6.《关于2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于收购控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-07)

议题:

1《关于修订公司章程部分条款的议案》
2《关于向银行申请综合授信的议案》
3《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
4《关于公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1《关于向银行申请综合授信的议案》
2《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1《2016年度公司董事会工作报告》
2《2016年度公司监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》
4《2016年度公司财务决算报告》
5《2016年度公司利润分配方案》
6《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司债券发行方案的议案》
3、《关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金证股份关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-11)

议题:

1《关于向银行申请综合授信的议案》
2《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-20)

议题:

1《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-27)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-16)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-16)

议题:

1《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
2《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》
3《关于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》
4《关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于第三次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
6《关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举的议案》
2.00《关于公司监事会换届选举的议案》
3《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
4《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-16)

议题:

1《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-28)

议题:

1《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-11)

议题:

《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-17)

议题:

1《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》
2《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-05)、召开日(2016-08-02)

议题:

1《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-15)

议题:

1《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2《关于<深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持股计划管理规则>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道9号金证科技大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行股票的议案》 3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5、《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 7、《关于公司与特定投资者签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》 8、《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》 9、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 10、《关于设立募集资金专用账户的议案》 11、《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 13、《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》 14、《关于选举黄宇翔(Huang/Yuxiang)先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-12)

议题:

1《2015年度公司董事会工作报告》
2《2015年度公司监事会工作报告》
3《公司2015年度报告及报告摘要的议案》
4《2015年度公司财务决算报告》
5《2015年度公司利润分配方案》
6《关于2015年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》
8《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-11)、召开日(2016-03-09)

议题:

1《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-23)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-05)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于未来三年股东回报规划(2016-2018年)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2016-01-06)

议题:

1《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第11次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-26)

议题:

1《关于修改公司章程部分条款的议案》
2《关于向银行申请综合授信的议案》
3《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-06)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于本次重大资产购买方案的议案》 3、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 4、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 5、《关于签署附生效条件的<关于北京联龙博通电子商务技术有限公司之附生效条件的股权转让协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》 6、《关于<深圳市金证科技股份有限公司重大资产收购报告书(草案)>及其摘要的议案》 7、《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 9、《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-18)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦 9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《公司 2015 年中期利润分配方案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦 9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-17)、召开日(2015-07-14)

议题:

1 《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-19)

议题:

1 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
2 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
3 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-06)

议题:

1 《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-08)

议题:

1.审议《2014年度公司董事会工作报告》
2.审议《2014年度公司监事会工作报告》
3.审议《公司2014年度报告及报告摘要的议案》
4.审议《2014年度公司财务决算报告》
5.审议《2014年度公司利润分配方案》
6.审议《关于2014年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-27)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-25)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5、审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》 6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、审议《关于<深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2013 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《2013 年度公司董事会工作报告》
2、审议《2013 年度公司监事会工作报告》
3、审议《公司2013 年度报告及报告摘要的议案》
4、审议《2013 年度公司财务决算报告》
5、审议《2013 年度公司利润分配方案》
6、审议《关于2013 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
8、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区金证大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区金证大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

一《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《关于公司对外投资的议案》 2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日(2013-04-12)、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《2012年度公司董事会工作报告》 2、审议《2012年度公司监事会工作报告》 3、审议《公司2012年度报告及报告摘要的议案》 4、审议《2012年度公司财务决算报告》 5、审议《2012年度公司利润分配方案》 6、审议《关于2012年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 7、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》 2、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-17)、网络投票日()、召开日(2013-01-17)

议题:

1、审议《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、审议《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议《关于制订公司现金分红政策及未来三年分红回报规划的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《公司2011 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2011 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2011 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2011 年度公司财务决算报告》
5、审议《2011 年度公司利润分配方案》
6、审议《关于2011 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-17)、网络投票日()、召开日(2012-01-17)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日()、召开日(2012-01-05)

议题:

审议《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-02)、网络投票日()、召开日(2011-11-02)

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼9层

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日(2011-10-14)、召开日(2011-10-11)

议题:

议案一《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》
议案二《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
议案三关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议《公司2011年中期资本公积金转增股本的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信并由子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《公司2010 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2010 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2010 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2010 年度公司财务决算报告》
5、审议《2010 年度公司利润分配议案》
6、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》
7、审议《关于2010 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、审议《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于提名甘为民先生为公司董事候选人的议案》、
4、《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

审议《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议《公司2009年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2009年度公司董事会工作报告》
3、审议《2009年度公司监事会工作报告》
4、审议《2009年度公司财务决算报告》
5、审议《2009年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
（1）审议《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》
（2）审议《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
（3）审议《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》
3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证股份9楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

审议《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-20)、股权登记日(2009-07-06)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日()、召开日(2009-07-07)

议题:

1、审议《关于为深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《公司2008 年度报告及报告摘要的议案》
3、审议《2008 年度公司董事会工作报告》
4、审议《2008 年度公司监事会工作报告》
5、审议《2008 年度公司财务决算报告》
6、审议《2008 年度公司利润分配议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2008年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-16)、网络投票日()、召开日(2008-12-16)

议题:

1、审议《关于深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》
2、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2008年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证股份22楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-13)、现场登记日(2008-10-14)、网络投票日()、召开日(2008-10-14)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于选举监事会监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议《公司2007 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2007 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2007 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2007 年度公司财务决算报告》
5、审议《2007 年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于运用自有闲置资金申购新股议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证股份22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-19)、董事会签署日(2007-09-20)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于成立董事会专业委员会的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证股份22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-11)、网络投票日()、召开日(2007-09-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-25)、董事会签署日(2007-07-26)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、召开日(2007-08-07)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证股份22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、审议《公司2006年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2006年度公司董事会工作报告》
3、审议《2006年度公司监事会工作报告》
4、审议《2006年度公司财务决算报告》
5、审议《2006年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2006年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-23)、股权登记日(2006-11-01)、现场登记日(2006-11-02)、网络投票日()、召开日(2006-11-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-26)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-09)、网络投票日()、召开日(2006-08-09)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《公司2006年度中期资本公积金转增股本的议案》
4、审议《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金证股份22楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于公司2005年度报告及报告摘要的议案》
3、审议《2005年度公司董事会工作报告》
4、审议《2005年度公司监事会工作报告》
5、审议《2005年度公司财务决算报告》
6、审议《2005年度公司利润分配议案》
7、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市景轩酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-14)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-17)

议题:

审议：《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金证科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-19)、董事会签署日(2006-01-20)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2005年第三次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路322号文蔚大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-26)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-27)、现场登记日(2005-09-27)、网络投票日()、召开日(2005-09-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于聘请北京中天华正会计师事务所为2005年度审计机构的议案》

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