601619股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
11、关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
14、关于公司投资建设共享储能电站项目的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
2、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案
3、关于受让中国电建集团山东电力建设有限公司持有的风能开发产业基金(宁夏)合伙企业(有限合伙)全部份额的议案
4、关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于将公司2023年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案
7、公司2024年度财务预算报告
8、关于调整2024年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案
9、关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度计划的议案
10、关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于2024年中期分红安排的议案
12、关于下属公司投资建设产业园项目的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于调整公司独立董事成员的议案
2、关于提名米文莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款的议案
4、关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
5、关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
6、关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于转让一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股权的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资8,000万元的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
2、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
3、关于公司投资建设风电项目的议案
4、关于公司投资建设共享储能电站项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、公司2022年年度报告全文及摘要
6、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于将公司2022年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案
8、公司2023年度财务预算报告
9、关于调整2023年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案
10、关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度计划的议案
11、关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案
12、关于向子公司增资的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于投资建设风电项目的议案
2、关于转让三级全资子公司宁夏泽华新能源有限公司全部股权暨为该交易的履行提供连带责任保证担保的议案
3、关于公司、一级全资子公司与国电投清洁能源基金管理有限公司下属公司共同设立新能源资产并购基金的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于将相关下属公司股权内部无偿划转的议案
2、关于公司为合营企业提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
2、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
3、关于全资子公司投资建设产业园项目的议案
4、关于新增全资子公司向金融机构申请2022年度授信额度计划的议案
5、关于新增公司2022年度为全资子公司提供担保额度的议案
6、关于向一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司增资5,700万元的议案
7、关于向一级全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资7,300万元的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于将公司2021年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案
8、公司2022年度财务预算报告
9、关于公司及子公司向金融机构申请2022年度授信额度计划的议案
10、关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案
12、关于一级全资子公司间划转资产的议案
13、关于与关联方等共同设立新能源产业投资基金的议案
14、关于宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)受让其项目公司参股股东股权的议案
15、关于调整划转资产划入方的议案
16、关于调整公司董事会成员的议案
17、关于提名周洁圣先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于公司2021-2025年发展战略规划纲要的议案
2、关于调整2022年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案
3、关于向二级控股子公司宁夏嘉骏售电有限公司增资18,000万元的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于本次重大资产购买暨关联交易方案(修订稿)的议案
3、关于《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案
4、关于签署附生效条件的《宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)之普通合伙份额转让及入伙协议》《宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)合伙协议》及原相关协议的《终止协议》的议案
5、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
6、关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次重组信息公布前公司股价波动情况的议案
8、关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的议案
9、关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10、关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于本次重大资产购买暨关联交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
12、关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案
13、关于本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告(修订稿)、备考审阅报告(修订稿)及资产评估报告(修订稿)的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
16、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于投资建设风电项目的议案
2、关于新增全资子公司向金融机构申请2021年度授信额度计划的议案
3、关于新增公司2021年度为全资子公司提供担保额度的议案
4、关于向一级全资子公司巴彦淖尔嘉巽新能源有限公司增资12,000万元的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于股东大会授权公司参与新能源项目竞标授权期限延期一年的议案》
2、《关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于 GLP Renewable Energy Investment I Limited 以协议转让方式对公司进行战略投资的议案
2、关于与 Unity CMC Holdings Limited 合资设立私募基金管理公司的议案
3、关于转让一级全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司部分股权给 GLP Renewable Energy Investment II Limited 的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业(有限合伙)持有的宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)合伙份额的议案
2、关于投资建设光伏项目的议案
3、关于向保新嘉泽(宁夏)新能源产业开发基金(有限合伙)增加出资额的议案
4、关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资19,900万元的议案
5、关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资17,500万元的议案
6、关于再次调整2021年度公司董事长对外投资决策权额度的议案
7、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
8、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于转让一级全资子公司宁夏恺阳新能源有限公司、宁夏博阳新能源有限公司全部股权的议案》
2、《关于公司向一级全资子公司划转资产的议案》
3、《关于新增全资子公司向金融机构申请2021年度授信额度计划的议案》
4、《关于新增公司2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》
5、《关于向全资子公司宁夏顺博新能源有限公司增资7,000万元的议案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于与中车基金管理(北京)有限公司等共同设立风能开发产业基金的议案
2、关于投资建设风电项目的议案
3、关于转让一级全资子公司新疆嘉泽发电有限公司全部股权的议案
4、关于受让浙江巽能科技有限公司持有的宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)全部合伙份额的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、公司2020年年度报告全文及摘要
6、公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于将公司2020年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案;
8、公司2021年度财务预算报告
9、关于公司及子公司向金融机构申请2021年度授信额度计划的议案
10、关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案
12、关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资7,800万元的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于公司向一级全资子公司划转资产的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司参与新能源项目竞标的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
2、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
3、关于受让宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)合伙份额的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、公司2019年年度报告全文及摘要
6、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于将公司2019年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案
8、公司2020年度财务预算报告
9、关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案
10、关于调整公司董事会成员的议案
11、关于选举侯光焕先生为公司第二届董事会董事的议案
12、关于投资建设风电项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资11,000万元的议案
10、关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元的议案
11、关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资6,000万元的议案
12、关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资12,000万元的议案
13、关于公司及子公司向金融机构申请2020年度授信额度计划的议案
14、关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案
15、关于向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资27,600万元的议案
16、关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资6,000万元的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于投资建设风电项目暨拟与中国电建集团山东电力建设有限公司签署EPC总承包合同的议案
2、关于新增公司向金融机构申请2019年度授信额度计划的议案
3、关于新增公司2019年度为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-15)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-06)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5公司2018年年度报告全文及摘要
6公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告
7关于将公司2018年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案
8公司2019年度财务预算报告
9关于公司向金融机构申请2019年度授信额度计划的议案
10关于公司2019年度为全资子公司提供担保额度的议案
11关于对公司董事长及高管进行奖励的议案
12关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议案
13关于投资建设风电项目的议案
14关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
15关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2018年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
2.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、公司2017年年度报告全文及摘要
6、关于将公司2017年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案
7、关于续签董事、监事及高级管理人员责任保险合同的议案
8、公司2018年度财务预算报告
9、关于公司向金融机构申请2018年度授信额度计划的议案
10、关于公司2018年度为全资子公司提供担保额度的议案
11、关于对公司董事长及高管进行奖励的议案
12、关于公司2018-2020年发展战略规划纲要的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城D区企业公园68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区绿地21城D区企业公园68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-14)

议题:

1《关于向全资子公司宁夏国博新能源有限公司增资14,300万元的议案》 2《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》

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