600449股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》
2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《宁夏建材集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
3、《宁夏建材集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4、《宁夏建材集团股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要)
5、《宁夏建材集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
6、《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案》
7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-23)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-23)

议题:

1、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
3、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度>的议案》
4、《关于公司聘请2023年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
5、《关于公司2024年申请银行借款的议案》
6、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
4、《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6、《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》
7、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》
8、《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》
9、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸合并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次交易可能触发的要约收购义务的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
13、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
14、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
15、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
18、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议及重大资产出售协议的议案》
19、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议补充协议(一)的议案》
20、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议的议案》
21、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协议(一)的议案》
22、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议之补充协议(二)的议案》
23、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》
24、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议的议案》
25、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
26、《关于公司股票价格波动情况的议案》
27、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
28、《关于修订<募集资金管理及使用规定>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
3、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4、《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)
5、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
6、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》
7、《关于变更公司经营范围的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
10、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司2023年向控股子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司提供借款的议案》
2、《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易的议案》
3、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《宁夏建材集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
3、《宁夏建材集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4、《宁夏建材集团股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)
5、《宁夏建材集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
6、《宁夏建材集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
7、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
8、《关于公司聘请2022年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<公司股东大会议事规则>》的议案》
11、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司聘请2021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
2、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-23)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
2、《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案
3、关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-03)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-03)

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《宁夏建材集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
3、《宁夏建材集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4、《宁夏建材集团股份有限公司2020年年度报告》(全文及摘要)
5、《宁夏建材集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
6、《宁夏建材集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于公司聘请2020年度财务审计服务机构的议案》
2、《关于公司聘请2020年度内部控制审计服务机构的议案》
3、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
3、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4、《宁夏建材集团股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)
5、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
6、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
7、《关于公司向新冠肺炎疫区捐赠的议案》
8、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
2、《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》
3、《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》
4、《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》
5、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
3、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4、《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)
5、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
6、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-15)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-15)

议题:

1、《关于公司开展票据池业务的议案》
2、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
3、《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》
4、《关于公司变更会计师事务所的议案》
5、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-05)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-05)

议题:

1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告
3、宁夏建材集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
4、宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
5、宁夏建材集团股份有限公司2017年度财务决算报告
6、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案
7、关于制定《宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
8、关于调整公司独立董事津贴的议案
9、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-03)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-03)

议题:

1、《关于公司修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、《关于公司修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》
3、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》
4、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-01)

议题:

1.《宁夏建材集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2.《宁夏建材集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
3.《宁夏建材集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
4.《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告》
5.《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要》
6.《宁夏建材集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
7.《宁夏建材集团股份有限公司2016年度利润分配预案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-09)

议题:

1《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》
2《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-27)

议题:

1关于公司聘请2016年度财务审计服务机构的议案
2关于公司聘请2016年度内部控制审计服务机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司申请发行公司债券的议案
3、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-11)

议题:

1《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
3《宁夏建材集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》
5《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》
6《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
7《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
8《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-19)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-19)

议题:

1《关于公司修改<公司章程>的议案》
2《关于公司为子公司2016年银行借款提供担保的议案》
3《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-06)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-17)

议题:

1.关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《关于公司发行短期融资券的议案》
2.《关于公司聘请 2015 年度财务审计服务机构的议案》
3.《关于公司聘请 2015 年度内部控制审计服务机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-08)

议题:

1.《宁夏建材集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2.《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
3.《宁夏建材集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4.《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》
5.《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》
6.《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》
7.《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
8.《关于公司变更经营范围的议案》
9.《关于公司修改<公司章程>的议案》
10.《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》
11.《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
12.《关于公司董事会换届选举的议案》
13.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-01)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-01)

议题:

(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(二)审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于公司聘请2014年度财务审计服务机构的议案》
(四)审议《关于公司聘请2014年度内部控制审计服务机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、《宁夏建材集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告》 5、《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告摘要》 6、《宁夏建材集团股份有限公司2013年度财务决算报告》 7、《宁夏建材集团股份有限公司2013年度利润分配预案》 8、《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

(一) 审议《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》
(二) 审议《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1.审议《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
2. 审议《关于公司为乌海市西水水泥有限公司银行借款提供担保的议案》
3、审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日()、召开日(2013-07-02)

议题:

1.审议《关于公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》
2.审议《关于公司聘请2013年度财务审计服务机构的议案》
3.审议《关于公司聘请2013年度内部控制审计服务机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1 审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-23)、网络投票日()、召开日(2013-03-23)

议题:

(一)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》 (二)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 (三)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》 (四)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》 (五)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》 (六)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》 (七)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-01-31)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

(一) 审议《关于公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
(二) 审议《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》
(三) 审议《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1．审议《关于宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的议案》
2．审议《关于公司为宁夏赛马混凝土有限公司银行借款提供担保的议案》
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
4. 审议《关于公司聘请2012年度财务审计服务机构的议案》
5. 审议《关于公司聘请2012年度内部控制审计服务机构的议案》
6. 审议《宁夏建材集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1．审议《关于公司发行中期票据的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-24)、网络投票日()、召开日(2012-03-24)

议题:

1、审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》 2、审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》 3、审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》 4、审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告》 5、审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告摘要》 6、审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度财务决算报告》 7、审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度利润分配预案》 8、审议《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的议案》 9、审议《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》 10、审议《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-17)、网络投票日()、召开日(2011-12-17)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有
限公司的议案》
3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 审议《关于选举谭仲明为公司第五届董事会董事的议案》
3.2 审议《关于选举李新华为公司第五届董事会董事的议案》
3.3 审议《关于选举王广林为公司第五届董事会董事的议案》
3.4 审议《关于选举隋玉民为公司第五届董事会董事的议案》
3.5 审议《关于选举李永进为公司第五届董事会董事的议案》
3.6 审议《关于选举尹自波为公司第五届董事会董事的议案》
3.7 审议《关于选举潘忠宇为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.8 审议《关于选举周塞军为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.9审议《关于选举罗立邦为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 审议《关于选举于凯军为公司第五届监事会监事的议案》
4.2 审议《关于选举王迎财为公司第五届监事会监事的议案》
4.3 审议《关于选举曲孝利为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

1.审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案》
3.审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1.审议《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-26)、网络投票日()、召开日(2011-03-26)

议题:

1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年年度报告》
5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年年度报告摘要》
6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度财务决算报告》
7．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度利润分配预案》
8．审议《关于公司申请银行借款的议案》
9．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
10.审议《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》
11.审议《关于公司控股股东委托银行给公司借款的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏赛马实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日(2010-12-16)、召开日(2010-12-07)

议题:

（一）审议修改后的《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏
建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案的议案》
（二）审议修改后的《关于<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（三）审议修改后的《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司之协议书>的议案》
（四）审议修改后的《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司与中国中材股份有限公司关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
（六）审议《关于提请公司股东大会审议同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

1、《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同的议案》
2、《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
3、《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-26)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

1. 审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1. 审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
2. 审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》
3. 审议《关于公司聘请2010 年度财务审计服务机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年年度报告》
5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年年度报告摘要》
6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度财务决算报告》
7．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度利润分配预案》
8．审议《关于公司申请银行借款的议案》
9．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
10．审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》
11．审议《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司章程〉的议案》
12．审议《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-28)、董事会签署日(2010-01-29)、股权登记日(2010-02-11)、现场登记日(2010-02-12)、网络投票日()、召开日(2010-02-12)

议题:

1．审议《关于公司及控股子公司申请银行借款的议案》
2．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
3．审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-21)、现场登记日(2009-10-22)、网络投票日()、召开日(2009-10-22)

议题:

1．审议《关于公司申请银行借款的议案》
2．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
3．审议《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、召开日(2009-09-02)

议题:

1．审议《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
2．审议《关于公司子公司申请银行借款的议案》
3．审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1．审议《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
2．审议《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日()、召开日(2009-04-30)

议题:

审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

1、审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008年度董事会工作报告》 2、审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008年度监事会工作报告》 3、审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008年度独立董事述职报告》 4、审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008年度财务决算报告》 5、审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008年度利润分配预案》 6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 7、审议《关于公司聘请2009年度财务审计服务机构的议案》 8、审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司章程>的议案》 9、审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司关联交易内部决策制度>的议案》 10、审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司独立董事制度>的议案》 11、审议《关于提请公司股东大会授予董事会银行贷款决策权限的议案》 12、审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司贷款的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1．审议《关于公司发行不超过人民币6.3亿元公司债券的议案》
2．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-01)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

1．审议《关于公司更换2008年度财务审计服务机构的议案》
2．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-12)、董事会签署日(2008-09-13)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日()、召开日(2008-10-07)

议题:

1．审议《关于公司及控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程总承包合同的议案》
2．审议《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司与中材节能发展有限公司签署工程总承包合同的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏赛马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-07-30)、现场登记日(2008-07-31)、网络投票日(2008-08-06)、召开日(2008-07-31)

议题:

1、审议并通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》
2、审议并通过了《关于公司运用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度独立董事述职报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度财务决算报告》
5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度利润分配预案》
6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
8．审议《关于公司聘请2008 年度财务审计服务机构的议案》
9．审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司章程>的议案》
10．审议《关于宁夏赛马实业股份有限公司续签<土地租赁合同>的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏赛马实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日(2007-10-26)、召开日(2007-10-22)

议题:

1．审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
2．审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
3．审议《关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案》
4．审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
5．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日()、召开日(2007-10-11)

议题:

1．审议《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司收购宁夏建材集团有限责任公司持有青铜峡水泥集团干法熟料有限公司股权的议案》
2．审议《关于公司追认关联交易的议案》
3．审议《关于宁夏建材集团有限责任公司许可公司使用注册商标的议案》
4．审议《关于修改<公司募集资金管理及使用规定>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度财务决算报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度利润分配预案》
5．审议《关于公司聘请2007年度财务审计服务机构的议案》
6．审议《关于修订<宁夏赛马实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7．审议《关于修订<宁夏赛马实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-14)、网络投票日()、召开日(2007-02-14)

议题:

审议《关于更换公司2006年度财务审计服务机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏赛马实业股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-04)、董事会签署日(2006-07-06)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-25)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-22)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度财务决算报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度利润分配预案》
5．审议全面修改《公司章程》的议案
6．审议《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》
7．审议《关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案》
8．审议《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-16)、董事会签署日(2005-11-17)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

审议《关于公司董事会换届选举的议案》
审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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