000557股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于补选董事的提案
2、关于补选独立董事的提案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于董事薪酬的提案
7、关于监事薪酬的提案
8、2024-2026年度股东回报规划
9、关于聘请2024年度会计师事务所暨变更会计师事务所的提案
10、关于补选独立董事的提案
11、关于修改《公司章程》的提案
12、关于修改《股东大会议事规则》的提案
13、关于修改《董事会议事规则》的提案
14、关于修改《监事会议事规则》的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座403会议室(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于董事薪酬的提案》
7、《关于监事薪酬的提案》
8、《拟续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于预计2022年第四季度日常关联交易及签订<日常关联交易框架协议>的提案》
2、《关于预计2023年度日常关联交易的提案》
3、《关于修改<公司章程>的提案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的提案》
5、《关于换届选举非独立董事的提案》
6、《关于换届选举独立董事的提案》
7、《关于换届选举股东代表监事的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于董事薪酬的提案》
7、《关于监事薪酬的提案》
8、《拟续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于修改<章程>的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于董事薪酬的提案》
7、《关于监事薪酬的提案》
8、《关于补选董事的提案》
9、《关于补选监事的提案》
10、《关于修改<章程>的提案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的提案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的提案》
13、《2021-2023年度股东回报规划》
14、《拟续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、《关于补选董事的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于董事薪酬的提案》
7、《关于监事薪酬的提案》
8、《拟续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的提案》 2、《关于换届选举独立董事的提案》 3、《关于换届选举股东代表出任监事的提案》 4、《关于修改公司<章程>的提案》 5、《关于修改<股东大会议事规则>的提案》 6、《关于修改<董事会议事规则>的提案》 7、《关于修改<监事会议事规则>的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《2018年年度报告及摘要》 6、《关于聘请2019年度财务审计机构的提案》 7、关于聘请2019年度内控审计机构的提案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于董事薪酬的提案》
6、《关于监事薪酬的提案》
7、《关于2017年度计提资产减值准备的提案》
8、《2017年年度报告及摘要》
9、《关于修改公司<章程>的提案》
10、《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》
11、《2018-2020年度股东回报规划》
12、《关于聘请2018年度财务审计机构的提案》
13、《关于聘请2018年度内控审计机构的提案》
14、《关于更换独立董事的提案》
15、《关于补选董事的临时提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、《关于补选董事的提案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 2、《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》 3、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《关于董事薪酬的议案》 6、《关于监事薪酬的议案》 7、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 8、《2016年年度报告及摘要》 9、《关于修改公司<章程>的议案》 10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 11、关于吸收合并全资子公司的议案》 12、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》 13、《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》 14、《关于对外出租葡萄种植基地暨签署合作框架合同及承租合同的议案》 15、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面院内)

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
4、《关于修订公司<章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
9、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于确认2016年上半年日常关联交易的议案》
11、《关于预计2016年下半年日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面院内)。

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
7、《关于修改公司<章程>的议案》
8、《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面院内)

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面院内)

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-10)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-10)

议题:

1、《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
3、《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产的具体方案的议案》
4、《公司回购宁夏宁东铁路股份有限公司所持本公司全部股份的议案》
5、《关于<广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》
6、《关于公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司等
5家公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
8、《公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
9、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告及资产评估报告的议案》
12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面院内)

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2014年年度报告及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2015-2017年度股东回报规划》
8、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于更换监事的议案》
10、《关于修改<广夏(银川)实业股份有限公司章程>的临时提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座一楼

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-30)、网络投票日(2014-11-30)、召开日(2014-11-30)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度财务决算报告》
4、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2013 年年度报告及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路 168 号 C 座一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、《关于购置商业地产的议案》
2、《关于董事薪酬的议案》
3、《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路 168 号 C 座一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2012 年年度报告及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
2、审议《2012-2014年度股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京中路168号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011年度财务决算报告》
2、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3、《2011年年度报告及摘要》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司董事津贴的预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

1、关于选举张智谋为公司董事的议案；
2、关于选举孟虎为公司董事的议案；
3、关于选举柏青为公司董事的议案；
4、关于选举赵明杰为公司董事的议案；
5、关于选举段喜民为公司董事的议案；
6、关于选举鲍金全为公司董事的议案；
7、关于选举张文君为公司独立董事的议案；
8、关于选举袁晓玲为公司独立董事的议案；
9、关于选举潘忠宇为公司独立董事的议案；
10、关于选举刘贵斌为公司监事的议案；
11、关于选举刘彬为公司监事的议案；
12、关于选举辛万社为公司监事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》; 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于修改<董事局议事规则>的议案》; 4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第2次债权人大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司管理人关于召开出资人会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市中级人民法院法庭

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日(2011-07-19)、召开日(2011-07-14)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决

大会主题: 2011年第1次债权人大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司管理人关于召开出资人会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市中级人民法院法庭

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-13)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日(2011-06-28)、召开日(2011-06-24)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、2010年年度报告及年报摘要; 2、2010年公司管理人工作报告; 3、2010年度财务决算报告; 4、2010 年度利润分配预案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108 号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-02-01)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

1、《改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108 号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、《2009 年度董事局工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年年度报告及年报摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于调整董事、监事薪酬的议案》
3、《关于修改公司<章程>的议案》
4、《关于修改<董事局议事规则>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区15号路东本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、《2008 年度董事局工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配预案》
5、《2008 年度资本公积金转增股本的议案》
6、《2008 年年度报告及年报摘要》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术开发区15 号路东本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-18)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-11-25)、现场登记日(2008-12-02)、网络投票日(2008-12-02)、召开日(2008-12-02)

议题:

1、《关于资本公积金定向转增股本的议案》
2、《广夏（银川）实业股份有限公司债务重组报告书》
3、《关于提请股东大会授权董事局办理债务重组等事宜的议案》
4、《关于经营期限延期的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司董事局关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、2007年度董事局工作报告; 2、2007年度监事会工作报告; 3、2007年年度报告及摘要; 4、2007年度财务决算; 5、2007年度利润分配预案; 6、2007年度资本公积金转增股本方案; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 8、关于续聘律师事务所议案; 9、关于修改公司《章程》的议案; 10、关于董事局换届选举的议案; 11、关于监事会换届选举的议案。 12、《关于提名董事候选人的临时提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司董事局关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、2006年度董事局工作报告; 2、2006年度监事会工作报告; 3、2006年年度报告及摘要; 4、2006年度财务决算; 5、2006年度利润分配预案; 6、2006年度资本公积金转增股本方案; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 8、关于续聘律师事务所议案; 9、关于修改公司《章程》的议案; 10、关于修改《股东大会议事规则》和《董事局议事规则》的议案; 11、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司第五届董事局第九次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市广夏（银川）实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日(2006-12-20)、召开日(2006-12-19)

议题:

关于利用资本公积金转增股本解决中小股民诉讼问题的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广夏(银川)实业股份有限公司第五届董事局第五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-04)、董事会签署日(2006-03-04)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日()、召开日(2006-04-04)

议题:

1、2005年度董事局工作报告; 2、2005年度监事会工作报告; 3、2005年年度报告及摘要; 4、2005年度财务决算; 5、2005年度利润分配预案; 6、2005年度资本公积金转增股本方案; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 8、关于续聘律师事务所议案; 9、关于董事局专门委员会组成人员的议案(议案刊登于己于2005年4月27日《中国证券报》和《证券实报时报》)。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-09)、网络投票日(2006-03-09)、召开日(2006-03-09)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案及股权分置改革方案》。

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