600886股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于子公司注册发行超短期融资券的议案
2、第十二届董事会薪酬与考核委员会关于2023年度管理层薪酬等事项的工作报告
3、关于申请备用信用证为红石能源公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-17)、董事会签署日(2024-09-18)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于签订《国投电力控股股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8、公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票涉及关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行具体事宜的议案
12、关于公司引入战略投资者并签署《公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度财务决算的议案
4、关于2024年度经营计划的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于2024年年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼1011会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-10)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于为ICOL公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、关于2022年度财务决算的议案
5、关于2023年度经营计划的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于与融实国际财资管理有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于2023年年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于为NSHE公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于为ICOL公司提供担保的议案
2、关于第十二届董事会换届选举的议案(非独立董事)
3、关于第十二届董事会换届选举的议案(独立董事)
4、关于第十二届监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
2、关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次可续期公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度财务决算的议案
4、关于2022年度经营计划的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、公司2021年度独立董事述职报告
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于2022年年度日常关联交易预计的议案
2、关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
3、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
11、关于公司设立募集资金专用账户的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
13、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算的议案
4、关于公司2021年度经营计划的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、关于聘任境外会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-08)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-08)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于延长公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
4、关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事宜有效期的议案
5、关于修订《公司章程(草案)》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则(草案)》的议案
7、关于修订《董事会议事规则(草案)》的议案
8、关于修订《监事会议事规则(草案)》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于为CSAB公司提供担保的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于2019年度财务决算的议案
4、关于2020年度经营计划的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告累积投票议案
2、关于公司第十一届董事会换届选举的议案(非独立董事)
3、关于公司第十一届董事会换届选举的议案(独立董事)
4、关于公司第十一届监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-13)

议题:

1.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于2019年第八次临时股东大会的延期公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-01)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
3、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-19)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.《关于为ICOL公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-11)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《关于公司2018年度财务决算的议案》
4、《关于公司2019年度经营计划的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、《关于为Afton公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券和公开发行可续期公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼206会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于2017年度财务决算的议案
4、关于2018年度经营计划的议案
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1《关于向融实国际借款的关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于国投电力控股股份有限公司符合配股发行条件的议案》
2、《关于国投电力控股股份有限公司2017年配股发行方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或获授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
4、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
5、《关于保障填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
6、《关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于国投电力控股股份有限公司2017年配股公开发行证券预案的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于更换公司部分董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-07)、召开日(2017-07-05)

议题:

1.《关于向融实国际借款的关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《关于2016年度财务决算的议案》
4《关于2017年度经营计划的议案》
5《关于2016年度利润分配预案的议案》
6《关于未来三年(2017年至2019年)股东回报规划的议案》
7《董事会薪酬与考核委员会2016年度工作报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-14)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-02-27)

议题:

1、关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-05)

议题:

1《关于选举第十届董事会董事的议案》
2《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
3《关于选举第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号207会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1.00《关于公开发行公司债券方案的议案》
2《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号203会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-22)

议题:

1关于为BOWL公司提供担保的议案
2关于申请备用信用证为ICOL公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-01)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于更换公司监事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算的议案
4、2016年度经营计划
5、关于2015年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于新增日常关联交易的议案
8、董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 国投电力关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、关于为LLPL公司提供担保的议案
2、关于为PTLBE公司提供担保的议案
3、关于为ICOL公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、关于为全资子公司Jaderock提供担保的议案
2、关于为全资子公司Redrock提供担保的议案
3、关于申请备用信用证为RBL公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-26)、召开日(2016-02-24)

议题:

1关于终止非公开发行股票事项的议案
2关于同意公司与特定对象签署《股份认购协议之终止协议》的议案
3关于更换公司部分董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-07)

议题:

1.关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承诺”的议案
2.关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-18)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案
3.关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案
4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于国投电力控股股份有限公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于同意公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7.关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8.关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10.关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街 147号楼 207 会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-31)、召开日(2015-07-28)

议题:

1《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼203会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-23)

议题:

1 《关于更换公司董事的议案》
2 《关于上市公司及相关主体承诺及履行情况的报告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-28)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《关于 2014 年度财务决算的议案》
4 《2015 年度经营计划》
5 《关于 2014 年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于新增日常关联交易的议案》
8 《董事会薪酬与考核委员会 2014 年度工作报告》
9 《关于修订<董事、监事薪酬考核管理办法》的议案》
10 《关于更换公司董事的议案》
11 《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于公司日常关联交易的议案 2、关于投资设立国投新能源有限公司(暂定名)关联交易的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-29)

议题:

1.关于公司迁址的议案
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号国投5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《关于2013年度财务决算的议案》
4.《董事会薪酬与考核委员会2013年度工作报告》
5.《2013年度利润分配方案》
6.《2014年度经营计划》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
10.《关于未来三年(2014年至2016年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 207 会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《关于转让国投曲靖发电 55.4%股权的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1、《关于新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、《关于选举公司第九届董事会成员的议案》
2、《关于选举公司第九届监事会成员的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-06)、董事会签署日(2013-07-06)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日()、召开日(2013-07-19)

议题:

1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 207 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》
2. 《2012 年度监事会工作报告》
3. 《关于 2012 年度财务决算的议案》
4. 《2012 年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》
5. 《2013 年度经营计划》
6. 《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度工作报告》
7. 《2012 年度独立董事述职报告》
8. 《关于更换董事的议案》
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.《关于新增日常关联交易的议案》
11.《关于向控股子公司提供信用担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、《关于收购国投钦州61%股权的议案》 2、《关于收购江苏利港17.47%股权和江阴利港9.17%股权的议案》 3、《关于聘任与解聘会计师事务所的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国投电力控股股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147 号5 号楼207 会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1. 《2011 年度董事会工作报告》
2. 《2011 年度监事会工作报告》
3. 《关于 2011 年度财务决算的议案》
4. 《2011 年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》
5. 《2012 年度经营计划》
6. 《董事会薪酬与考核委员会 2011 年度工作报告》
7. 《关于更换董事的议案》
8. 《关于向控股子公司提供信用担保的议案》
9. 《董事、监事薪酬考核管理办法》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-21)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、召开日(2011-12-29)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于变更公司名称、修改公司章程的议案》
3、《关于2012年至2014年日常关联交易的议案》
4、《关于以募集资金置换二滩水电开发责任有限公司预先投入募投项目自筹资金的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

审议《关于向全资子公司提供信用担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日()、召开日(2011-08-25)

议题:

1、审议《关于与国投财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
2、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147 号5 号楼207 会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日(2011-06-29)、召开日(2011-06-27)

议题:

1. 审议《关于公司符合公开发行A 股股票条件的议案》；
2. 审议《关于公司公开发行A 股股票方案的议案》；
3. 审议《关于本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
4. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议》；
6. 审议《关于公司发行非公开债务融资工具的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147 号5 号楼207 会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《关于2010 年度财务决算的议案》
4. 审议《2010 年度利润分配预案》
5. 审议《2011 年度经营计划》
6. 审议《董事会薪酬与考核委员会2010 年度工作报告》
7. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8. 审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-13)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区南小街147 号5 号楼207 会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、召开日(2010-08-18)

议题:

1. 审议《关于公司与国投财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
2. 审议《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
3. 审议《关于选举公司第八届监事会成员的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-10)、董事会签署日(2010-05-10)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日(2010-06-08)、召开日(2010-06-04)

议题:

1. 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
2. 审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》；
3. 审议《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》；
4. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147 号国投5 号楼2 层207 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算》；
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010 年经营计划》；
6、审议《公司薪酬与考核委员会2009 年度工作报告》；
7、审议《关于向全资子公司提供信用担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

1、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》；
3、《关于国家开发投资公司向公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-10-27)、现场登记日(2009-11-02)、网络投票日(2009-11-04)、召开日(2009-11-02)

议题:

1、审议《关于与国家开发投资公司签订<国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司关于股份认购暨资产收购协议之补充协议二>的议案》; 2、审议《关于提交股东大会授权董事会办理本次重大资产重组中涉及国投电力及认购股份有关损益分配的具体执行方案的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区南小街147号5号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日(2009-06-24)、召开日(2009-06-22)

议题:

1. 审议《关于向国家开发投资公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于与国家开发投资公司签订<国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司关于股份认购暨资产收购协议之补充协议>的议案》；
3. 审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》；
4. 审议《关于本次重大资产重组完成后新增对外担保的议案》；
5. 审议《关于提请股东大会批准国家开发投资公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-11)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-03-31)、网络投票日()、召开日(2009-03-31)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司薪酬与考核委员会2008 年度工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年经营计划》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于更换独立董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7 号国投大厦10 层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-11)、股权登记日(2009-02-25)、现场登记日(2009-02-26)、网络投票日()、召开日(2009-02-26)

议题:

1、审议《关于公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于投资设立国投伊犁能源投资开发有限公司的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-04)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10 层会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-15)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、召开日(2008-05-28)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2008 年经营计划》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日()、召开日(2007-09-18)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
2．逐项审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1．《关于前次募集资金使用报告的议案》，对应网络投票序号1；
2．《关于公司符合配股资格的议案》，对应网络投票序号2；
3．《关于公司配股方案的议案》
（1）配售股票类型，对应网络投票序号3；
（2）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号4；
（3）配股价格，对应网络投票序号5；
（4）配售对象，对应网络投票序号6；
（5）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号7；
（6）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号8；
4．《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；对应网络投票序号9；
5．《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号10；
6．《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》，对应网络投票序号11；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算》
4、《公司董事会薪酬与考核委员会2006年度工作报告》
5、《公司2006年度利润分配方案》
6、《公司2007年经营计划》
7、《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》
8、《关于聘任会计师事务所的议案》
9、《关于修订会计政策的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室。

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-23)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于更换董事的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7 号国投大厦10 层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-08)、董事会签署日(2006-06-09)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、《关于延长增发A 股决议有效期的议案》
2、《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-08)、董事会签署日(2006-02-09)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-10)、网络投票日()、召开日(2006-03-10)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算》
4、《公司董事会薪酬与考核委员会2005年度工作报告》
5、《公司2005年度利润分配预案》
6、《公司2006年经营计划》

大会主题: 2005年第5次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2005年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-15)、董事会签署日(2005-09-16)、股权登记日(2005-10-12)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日()、召开日(2005-10-14)

议题:

1、《关于确定公司利润分配原则的议案》
2、《关于更换董事的议案》。

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2005年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-15)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-12)、现场登记日(2005-09-14)、网络投票日()、召开日(2005-09-14)

议题:

《关于公司2005年中期利润分配的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司关于召开公司2005 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7 号国投大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-06)、董事会签署日(2005-07-07)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-08-05)、网络投票日(2005-08-08)、召开日(2005-08-05)

议题:

《关于公司控股子公司向国家开发投资公司借款的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-29)、董事会签署日(2005-06-30)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-28)、网络投票日(2005-07-26)、召开日(2005-07-28)

议题:

审议《国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-23)、董事会签署日(2005-05-24)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-17)、网络投票日(2005-06-23)、召开日(2005-06-17)

议题:

（一）《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》,对应的网络投票表决序号1；
（二）《关于审查公司符合增发A股条件的议案》,对应的网络投票表决序号2；
（三）《关于公司申请增发A股方案的议案》
1、发行股票种类,对应的网络投票表决序号3；
2、每股面值，对应的网络投票表决序号4；
3、发行数量，对应的网络投票表决序号5；
4、发行地区，对应的网络投票表决序号6；
5、发行对象，对应的网络投票表决序号7；
6、定价方式，对应的网络投票表决序号8；
7、发行方式，对应的网络投票表决序号9；
8、关于本次增发决议的有效期，对应的网络投票表决序号10；
9、本次增发A股募集资金数额及用途
（1）收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权，对应的网络投票表决序号11；
（2）收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权，对应的网络投票表决序号12；
（3）收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权，对应的网络投票表决序号13；
（4）投资徐州华润电力有限公司二期工程，对应的网络投票表决序号14；
（5）支付收购国投曲靖发电有限公司44％的股权的剩余款项，对应的网络投票表决序号15；
（6）偿还银行贷款，对应的网络投票表决序号16；
（四）《公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》,对应的网络投票表决序号17；
（五）《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》,对应的网络投票表决序号18；
（六）《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》,对应的网络投票表决序号19；
（七）《关于更换公司董事的议案》,对应的网络投票表决序号20；
（八）《关于修改公司章程的议案》，对应的网络投票表决序号21；
（九）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号22；
（十）《关于修改公司董事会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号23；
（十一）《关于修改公司独立董事工作制度的议案》，对应的网络投票表决序号24。

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