600901股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、
召开日()
议题:
1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度董事履职评价报告》的议案
3、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于公司股东未来三年分红回报规划(2024-2026年)的议案
8、关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划(2024-2026年)》的议案
9、关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
10、关于2023年度利润分配方案的议案
11、关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
12、关于《2023年度关联交易专项报告》的议案
13、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14、关于制订《股东承诺管理办法》的议案
15、关于制订《股权托管办法》的议案
16、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
17、关于《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
18、关于《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、
召开日(2024-01-29)
议题:
1、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-17)、
召开日()
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举第四届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、
召开日(2023-09-25)
议题:
1、关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、
召开日(2023-05-22)
议题:
1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度董事履职评价报告》的议案
3、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
6、关于《2022年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
7、关于制订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案
8、关于《2022年度报告及其摘要》的议案
9、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
10、关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
11、关于2022年度利润分配方案的议案
12、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
13、关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
14、关于《2022年度关联交易专项报告》的议案
15、关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
16、关于发行金融债券的议案
17、关于发行境外债券的议案
18、关于制订《股权管理办法》的议案
19、关于选举第三届董事会董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、
召开日(2022-05-06)
议题:
1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度董事履职评价报告》的议案
3、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2021年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
6、关于《2021年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
7、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
9、关于2021年度利润分配方案的议案
10、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
11、关于延长发行金融债券决议有效期的议案
12、关于《2021年度关联交易专项报告》的议案
13、关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
15、关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订<金融合作协议>的议案
16、关于2022年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案
17、关于外部监事薪酬的议案
18、关于选举非职工监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-15)、
召开日(2021-04-08)
议题:
1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度董事履职评价报告》的议案
3、关于《2020年独立董事述职报告》的议案
4、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2020年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
6、关于《2020年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
7、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
8、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
9、关于2020年度利润分配方案的议案
10、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
11、关于申请发行公司2021年金融债券的议案
12、关于调整独立董事薪酬的议案
13、关于《2020年度关联交易专项报告》的议案
14、关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
15、关于2021年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案
16、关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
17、关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
18、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
19、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案
20、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
22、关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
23、江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划(2021-2023年)的议案
24、江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案
25、江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-17)、
召开日(2020-11-10)
议题:
1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-16)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-16)
议题:
1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《公司2019年度董事履职评价报告》的议案
4、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
5、关于《公司监事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案
6、关于《公司监事会对监事2019年度履职情况评价报告》的议案
7、关于公司2019年度利润分配的议案
8、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
9、关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
10、关于《公司2019年关联交易专项报告》的议案
11、关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
12、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
13、关于申请发行公司2020年金融债券的议案
14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-10)、
召开日(2020-02-05)
议题:
1、关于《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管理办法》的议案
3、关于《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于回购公司股份实施2019年限制性股票股权激励计划的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、
召开日(2019-05-16)
议题:
1.关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
3.关于《公司2018年度董事履职评价报告》的议案
4.关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
5.关于《公司监事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告》的议案
6.关于《监事会对监事2018年度履职情况评价报告》的议案
7.关于公司2018年度利润分配的议案
8.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
9.关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于发行小微企业专项金融债券的议案
12.关于《公司2018年关联交易专项报告》的议案
13.关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14.关于选举董事的议案
15.关于选举独立董事的议案
16.关于选举监事的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407室
重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-17)、
召开日(2018-12-10)
议题:
1关于修改《公司章程》的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407室
重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-30)、
召开日(2018-08-24)
议题:
1、关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案
2、关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案
3、关于聘任2019年度会计师事务所的议案
4、关于变更注册资本的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江苏金融租赁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市江宁区天元西路168号江苏翠屏山宾馆二楼218会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-24)、
召开日(2018-04-18)
议题:
1关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事履职评价报告的议案
3关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度独立董事工作报告的议案
4关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
5关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
6关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案
7关于江苏金融租赁股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
8关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
9关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度利润分配的议案
10关于申请发行绿色金融债券的议案
11关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度关联交易报告的议案
12关于江苏金融租赁股份有限公司2018年拟发生关联交易的议案
13关于修订《关联交易管理办法》的议案
14关于修订《独立董事工作制度》的议案
15关于修改《公司章程》的议案
16关于调整独立董事薪酬的议案
17关于聘任2018年度会计师事务所的议案
18关于选举监事的议案
