000627股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5、《关于确定公司监事报酬标准的议案》
6、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及年度报告摘要
5、2023年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6、关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7、关于续聘2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于修订<股东大会议事规则>的议案
4、关于修订<董事会议事规则>的议案
5、关于修订<独立董事制度>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及年度报告摘要
5、2022年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6、关于支付公司2022年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7、关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及年度报告摘要
5、2021年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6、关于支付公司2021年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7、关于聘请2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5、《关于确定公司监事报酬标准的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
4、《2020 年年度报告全文及年度报告摘要》
5、《2020 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
6、《关于支付公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
7、《关于聘请 2021 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于变更注册地址的议案》
2、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告全文及年度报告摘要
5、2019年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6、关于支付公司2019年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7、关于聘请2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于同意国华人寿保险股份有限公司发起设立资产管理公司的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、2019年半年度利润分配的预案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年度财务决算报告 4、2018年年度报告全文及年度报告摘要 5、2018年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 6、关于支付公司2018年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 2、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 3、《修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、《2018年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5、《关于确定公司监事报酬标准的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告全文及年度报告摘要》
5、《2017年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
6、《关于支付公司2017年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
7、《关于聘请2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》
12、《关于调整监事会成员的议案》
13、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-11-01)、董事会签署日(2017-11-02)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-22)

议题:

一、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-12)

议题:

一《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
二《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

一、《2016年度董事会工作报告》二、《2016年度监事会工作报告》三、《2016年度财务决算报告》四、《2016年年度报告全文及年度报告摘要》五、《2016年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于公司签订附条件生效的增资扩股协议(修订稿)的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

《关于调整董事会成员的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-05-03)

议题:

一、《关于提名冯根福先生为公司第七届董事会独立董事的议案》二、《授权国华人寿保险股份有限公司董事会及投资决策委员会按<投资决策授权机制>进行投资决策的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-25)

议题:

一、《2015年度董事会工作报告》二、《2015年度监事会工作报告》三、《2015年度财务决算报告》四、《2015年年度报告全文及年度报告摘要》五、《2015年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》六、《关于支付公司2015年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-31)

议题:

一、《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
二、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

三、关于确定公司董事报酬标准的议案
四、关于确定公司监事报酬标准的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-18)

议题:

《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》 2、《2014 年度财务决算报告》 3、《2014 年年度报告全文及年度报告摘要》 4、《2014 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》 5、《关于支付公司 2014 年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》 6、《关于聘请 2015 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-04)

议题:

一、《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司19500万股股份的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-12)

议题:

《关于调整董事会成员的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-25)

议题:

一、《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年年度报告正文及年报报告摘要
5、2013年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6、关于支付公司2013年度审计费用的议案
7、关于聘请2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日(2014-03-11)、召开日(2014-03-10)

议题:

《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

一、关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案二、关于与荆门高新技术产业园区管委会签署<搬迁补偿协议>的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-25)、召开日(2013-11-25)

议题:

一、关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-23)

议题:

1、《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-10)、召开日(2013-04-10)

议题:

1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度财务决算报告 4、公司2012年年度报告正文及年报报告摘要 5、公司2012年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 6、关于支付公司2012年度审计费用的议案 7、关于聘请财务审计机构的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日(2012-12-18)、召开日(2012-12-18)

议题:

《关于放弃认购国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》 2、《关于调整董事会成员的议案》 3、《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

一、关于制定《公司分红管理制度》的议案
二、《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》
三、关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日()、召开日(2012-07-19)

议题:

1、《关于公司第五届董事会换届选举的议案》 2、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》 3、关于确定公司董事报酬标准的议案 4、关于确定公司监事报酬标准的议案 5、关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

一、2011年度董事会工作报告
二、2011年度监事会工作报告
三、2011年度财务决算报告
四、公司2011年年度报告正文及年报报告摘要
五、公司2011年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
六、关于支付公司2011年度审计费用的议案
七、关于聘请财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日(2012-02-14)、召开日(2012-02-14)

议题:

参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度财务决算报告 4、公司2010年年度报告正文及年报报告摘要 5、公司2010年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 6、关于支付公司2010年度审计费用的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、《募集资金实际存放与使用情况的报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日()、召开日(2011-03-29)

议题:

1、《关于调整董事会成员的议案》 2、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二O一0年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-20)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

1、《关于建设20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二O一O年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-14)、现场登记日(2010-10-19)、网络投票日(2010-10-19)、召开日(2010-10-19)

议题:

1、《关于对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资的核算方法由成本法改权益法的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二O一O年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日(2010-04-29)、召开日(2010-04-29)

议题:

1、参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案 2、参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案 3、关于终止非公开发行股票工作的议案 4、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二OO九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、2009年度董事会工作报告 2、2009年度监事会工作报告 3、2009年度财务决算报告 4、公司2009年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 5、公司2009年年度报告正文及年报报告摘要 6、关于支付公司2009年度审计费用的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、《前次募集资金存放和使用情况报告》的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-14)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日(2009-08-30)、召开日(2009-08-28)

议题:

1、公司符合非公开发行股票基本条件 2、关于公司前次募集资金使用情况专项说明 3、关于公司2009年度非公开发行股票方案 4、关于批准公司与新理益集团签订非公开发行附条件生效的股份认购协议 5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 7、关于公司剩余募集资金转入公司流动资金

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-06)、董事会签署日(2009-07-07)、股权登记日(2009-07-20)、现场登记日(2009-07-22)、网络投票日()、召开日(2009-07-22)

议题:

1、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》 2、审议〈关于独立董事提名人声明〉的议案 3、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》 4、关于确定公司董事报酬标准的议案 5、关于确定公司监事报酬标准的议案 6、关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告 2、2008 年度监事会工作报告 3、2008 年度财务决算报告 4、公司2008 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 5、公司2008 年年度报告正文及年报报告摘要 6、关于支付公司2008 年度审计费用的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于修改《公司章程》的并授权董事会办理工商备案的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、增补肖云华先生为第四届董事会董事候选人的议案 2、增补况志勇先生为第四届董事会董事候选人的议案 3、关于调整董事会专门委员会成员的议案 4、修改公司经营范围和<公司章程>内容并授权董事会办理工商登记变更的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-20)、现场登记日(2008-08-21)、网络投票日()、召开日(2008-08-21)

议题:

1、《2008年半年度报告正文及摘要》 2、《2008年半年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》 3、《关于授权董事会购买工业用地的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、2007年度董事会工作报告 2、2007年度监事会工作报告 3、2007年度财务决算报告 4、公司2007年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 5、公司2007年年度报告正文及年报报告摘要 6、关于支付公司2007年度审计费用的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-06)、现场登记日(2008-03-07)、网络投票日()、召开日(2008-03-07)

议题:

1、《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-21)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-04)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知(2)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-07)、现场登记日(2007-08-09)、网络投票日(2007-08-09)、召开日(2007-08-09)

议题:

1、公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件 2、向特定对象非公开发行A股股票 3、本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案 4、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项 5、新理益集团股份认购合同 6、关于前次募集资金使用情况的专项说明 7、募集资金使用管理办法

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二OO六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-26)、董事会签署日(2007-02-28)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日()、召开日(2007-03-19)

议题:

一、2006年度董事会工作报告
二、2006年度监事会工作报告
三、2006年度财务决算报告
四、公司2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
五、公司2006年年度报告正文及年报报告摘要
六、关于支付公司2006年度审计费用的议案
七、关于续聘会计师事务所的议案
八、关于公司会计政策变更的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二00七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-26)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-09)、网络投票日()、召开日(2007-01-09)

议题:

1、《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
2、《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二00六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-22)、网络投票日()、召开日(2006-12-22)

议题:

1、审议《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行2、审议《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》 3、审议《关于出售海南盈海置业有限公司30%股权的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天茂实业集团股份有限公司关于召开二00六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-23)、董事会签署日(2006-07-24)、股权登记日(2006-08-07)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日(2006-08-13)、召开日(2006-08-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案 2、关于向特定对象非公开发行A股股票的议案 3、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 4、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 6、募集资金使用管理办法

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北百科药业股份有限公司关于召开二00六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北百科药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-29)、股权登记日(2006-07-10)、现场登记日(2006-07-14)、网络投票日()、召开日(2006-07-14)

议题:

1、审议《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》 2、审议《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》 3、审议《修改《公司章程》内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北百科药业股份有限公司关于召开二00五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北百科药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-22)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》 2、《2005年度董事会工作报告》 3、《2005年度监事会工作报告》 5、《2005年度利润分配预案及公积金转赠股本的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司第三届董事会换届选举的议案》 9、《审议〈公司关于独立董事提名人声明〉的议案》 10、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 11、《关于确定公司董事报酬标准的议案》 12、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》 13、《关于确定公司监事报酬标准的议案》 14、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》 15、关于修改《股东大会议事规则》的议案 16、关于修改《董事会议事规则》的议案 17、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 湖北百科药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市金盾大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-20)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日(2005-10-27)、召开日(2005-10-27)

议题:

《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。

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