301206股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北梧桐十路101号

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北梧桐十路101号

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及年度报告摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
10、《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
2、关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及年度报告摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及年度报告摘要》
5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2022年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
8、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
9、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12、《关于变更公司股份总数和注册资本、修订公司章程并办理工商变更备案登记的议案》
13、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三元生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨北张富路89号

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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