301166股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-07)、董事会签署日(2024-11-07)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼上海优宁维生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼上海优宁维生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼上海优宁维生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼上海优宁维生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄18号5楼上海优宁维生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄18号5楼上海优宁维生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>等三项制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区古丹路15弄18号5楼上海优宁维生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》
5、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>等四项制度的议案》
7、《关于制定<委托理财制度>的议案》
8、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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