301087股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》
8、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段436号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段436号高桥大健康医药城8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 可孚医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段8号长沙华晨豪生大酒店7楼湘江厅

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
4、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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