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300844
山水比德

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300844股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、 召开日()

议题:

1、关于《2024年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、 召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、 召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于2024年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、 召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于变更公司英文名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案
3、关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-02)、 召开日(2023-02-28)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-29)、董事会签署日(2023-01-30)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-14)、 召开日(2023-02-10)

议题:

1、关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于授权董事会办理工商备案手续的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、 召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度财务决算报告的议案
3、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
4、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
5、关于2021年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
8、关于2021年度监事会工作报告的议案
9、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案
11、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-21)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-06)、 召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投资发起设立产业基金暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-26)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、 召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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