300639股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于确认董事、监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12、《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于注销回购股份暨变更注册资本的议案》
2、《关于变更法定代表人的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于全资子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
8、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于<广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
8、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于调整第一期( 2017 年-2019 年)限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东凯普生物科技股份有限公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8、《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
12、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于注销回购股份的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-22)

议题:

1.《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》; 5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 6、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》 8、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 9、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1.《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更备案的议案》
2.《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<关联交易管理制度>的议案》
3.《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.00《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
2、《关于变更注册资本的议案》;
3、《关于调整经营范围的议案》;
4、《关于修订公司章程的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销及变更公司注册资本、调整经营范围、修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2017年度财务决算报告的议案》 4、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 6、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》 8、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 9、《关于2018年度董事、监事的薪酬方案》 10、《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于共同增资控股子公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、《关于<广东凯普生物科技股份有限公司第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
4、《关于增选公司监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司经营范围的议案》;
3、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

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