300434股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度利润分配方案
6、关于续聘2024年财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于向银行等金融机构申请贷款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心四川金石亚洲医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订<公司章程>的议案
5、关于修订<独立董事工作制度>的议案
6、关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
7、关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心四川金石亚洲医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘2023年财务审计机构和内控鉴证机构的议案
7、关于向银行等金融机构申请贷款的议案
8、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心四川金石亚洲医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘2022年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》,并听取独立董事述职
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》全文及其摘要
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2021年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司控制权的承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5、《关于聘请2020年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》全文及其摘要
5、审议《2019年度利润分配方案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金石亚洲医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于与关联方共同对外投资及关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年年度报告》全文及其摘要
5.00《2018年度利润分配方案》
6.00《关于续聘2019年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区双兴大道99号

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-20)

议题:

1.《关于2018年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》及听取独立董事述职
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告及其摘要》
5、审议《2017年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》
5.审议《关于聘请2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
6.审议《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《关于向股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年年度报告及年度报告摘要》并听取独立董事述职;
5、《2016年度审计报告》;
6、《2016年度利润分配预案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

1 《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》
2 《关于聘请 2016 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
3 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易法定条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>、<股份认购协议>的议案》;
6、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>相关规定的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(证监会[2016]17号公告)>第四条规定的说明的议案》;
8、审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第十三条规定的借壳上市的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的分析说明的议案》;
10、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》;
11、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、备考财务报表的审阅报告、前募资金鉴证报告和资产评估报告的议案》;
12、审议《关于制定<四川金石东方新材料设备股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划>的议案》;
13、审议《关于<本次重大资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施>的议案》;
14、审议《四川金石东方新材料设备股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
15、审议《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定(证监会[2016]16号公告)>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》;
16、审议《关于<本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明>的议案》;
17、审议《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法>(2016年修订版)的议案》;
18、审议《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-12)

议题:

(1)《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》;
(2)《关于修改<公司章程>的议案》;
(3)《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

(1)2015年度董事会工作报告及独立董事述职;
(2)2015年度监事会工作报告;
(3)2015年年度报告及摘要;
(4)2015年度财务决算报告;
(5)2015年度审计报告;
(6)2015年度利润分配预案;
(7)关于变更部分募投项目的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区龙腾西路一号成都蓉城映象国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-11)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-11)

议题:

1.关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公司的议案
2.关于更换会计师事务所的议案
3.关于变更经营范围及修改<公司章程> 的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金石东方新材料设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区草堂交通饭店会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案
3、关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案
4、关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5、关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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