002622股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-11)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于德伦医疗2023年度业绩补偿方案的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》
12、《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职务的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于德伦医疗2022年度业绩补偿方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案
3、关于变更公司营业期限的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、审议《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于本次交易方案的议案》
3、审议《关于<融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案》
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
8、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12、审议《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
13、审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15、审议《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16、审议《关于<融钰集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-01)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-01)

议题:

1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于拟转让产业并购基金份额的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于拟公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、审议《关于修改< 公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决,非独立董事、独立董事分开表决)
5、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、审议《关于转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司 100%股权的议案》
2、审议《关于转让融钰信通商业保理有限公司 100%股权的议案》
3、审议《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》
4、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼6层606

重要日期: 首次公告(2019-06-16)、董事会签署日(2019-06-17)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.00《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》
2.00《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼6层606

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、审议《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.00关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2019-02-17)、董事会签署日(2019-02-18)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-04)

议题:

1.关于拟签署《股权转让与增资协议之补充协议》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2018-09-24)、董事会签署日(2018-09-25)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、审议《关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于设立投资决策委员会并制定<投资决策委员会管理制度>、<投资决策委员会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2018-07-01)、董事会签署日(2018-07-02)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》; 5、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》; 6、审议《修改<公司章程>的议案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》; 9、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、审议《关于拟投资设立产业并购基金的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、审议《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、审议《关于北京融钰科技有限公司2018年度拟进行累计不超过8000万元对外投资的议案》。
2、审议《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》;
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
3、审议《关于公司全资子公司融钰华通(天津)租赁有限公司对外担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-12)

议题:

1.00提案1《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》
2.00提案2《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》;
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
7、审议《关于拟定第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》;
8、审议《金融板块相关制度的议案》;
9、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
10、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2017-05-02)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

提案1《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 融钰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、审议《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》
2、审议《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2016-10-09)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-26)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的议案》 4、审议《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的议案》 5、审议《关于选举独立董事的议案》 6、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-10-14)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-20)、召开日(2016-10-20)

议题:

1、审议《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-31)

议题:

1
审议《关于补选非独立董事的议案》2
审议《关于增选非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1审议《关于公司全资子公司拟参与投资产业基金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-03)、召开日(2015-12-31)

议题:

1、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》;
2、审议《吉林永大集团股份有限公司2016年度财务预算报告》;
3、审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-01)、召开日(2015-12-01)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、审议《关于修订<吉林永大集团股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
2、审议《吉林永大集团股份有限公司董事薪酬的议案》
3、审议《吉林永大集团股份有限公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、《关于董事会补选非独立董事的议案》;
2、《关于董事会补选独立董事的议案》;
3、《关于监事会补选监事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-04)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于董事会换届选举的议案》
7、《关于监事会换届选举的议案》
8、《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
9、《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-28)、网络投票日()、召开日(2013-12-28)

议题:

1、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》;
2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号公司十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》;
3、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2012 年年度报告>及摘要的议案》;
5、《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于变更营业执照中经营范围、延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》;
9、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》;
10、《关于<公司增资抚顺银行股份有限公司>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-26)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》；
5、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林永大集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》；
2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
5、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
6、《关于制定<重大经营和投资决策管理制度>的议案》；
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
8、《关于制定<短期理财业务管理制度>的议案》；
9、《关于换选公司第二届监事会监事的议案》。

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