600215股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于2024年度续聘会计师事务所的议案
2、《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
3、关于选举第十一届非独立董事候选人的议案
4、关于选举第十一届独立董事候选人的议案
5、关于选举第十一届监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于全资子公司之间担保的议案
2、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度董事会审计委员会工作报告》
5、《2023年年度报告》(全文及摘要)
6、《2023年度内部控制评价报告》
7、《2023年度财务决算报告》
8、《2023年度利润分配预案》
9、《2024年度财务预算报告》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《2024年度董事薪酬方案》
12、《2024年度监事薪酬方案》
13、《关于2024年度购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-27)、召开日()

议题:

1、关于2023年度续聘会计师事务所的议案
2、关于为全资子公司增加担保额度预计的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2023-08-07)、召开日()

议题:

1、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-05)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-20)、召开日()

议题:

1、关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、关于《派斯林数字科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
5、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明的议案
9、关于签订附条件生效的《股权转让协议》的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
12、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
13、关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案
14、关于本次重组前公司股票价格波动情况的议案
15、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度独立董事述职报告》 4、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《2022年年度报告》(全文及摘要) 6、《2022年度内部控制评价报告》 7、《2022年度财务决算报告》 8、《2022年度利润分配预案》 9、《2023年度财务预算报告》 10、关于2023年度对全资子公司增加担保额度预计的议案 11、《2023年度董事薪酬方案》 12、《2023年度监事薪酬方案》 13、关于2023年度购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2023-01-09)、召开日()

议题:

1、关于签订《债权转让协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-19)、召开日()

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-14)、召开日()

议题:

1、关于2022年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-05)、召开日()

议题:

1、关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于补选第十届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 派斯林数字科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-20)、召开日()

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度独立董事述职报告》
3、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
4、《2021年年度报告》(全文及摘要)
5、《2021年度监事会工作报告》
6、《2021年度内部控制评价报告》
7、《2021年度财务决算报告》
8、《2021年度利润分配预案》
9、《2022年度财务预算报告》
10、《2022年度董事薪酬方案》
11、《2022年度监事薪酬方案》
12、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
13、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
2、《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》
3、《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经济开发区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于<长春经开(集团)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
8、《关于签署附条件生效的<现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
9、《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>及其补充协议的议案》
10、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
11、《关于重大资产收购变更实施主体的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于同意本次交易相关的审计报告(更新财务数据)、备考审阅报告(更新财务数据)、资产评估报告的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》
17、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
18、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明的议案》
19、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市宽城区兴隆山保税区南沙大街2888号

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及摘要
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度内部控制评价报告》
7、《2020年度独立董事述职报告》
8、《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
9、《2021年度预算报告》
10、《2021年度董事、监事薪酬方案》
11、《关于委托理财的议案》
12、《关于<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及摘要
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度内部控制评价报告》
7、《2019年度独立董事述职报告》
8、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
9、《2020年度预算报告》
10、《2020年度董事、监事薪酬方案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于委托理财的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、关于签订《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<终止结算协议>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告》及摘要
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《2018年度内部控制评价报告》
8、《2018年度独立董事述职报告》
9、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
10、《2019年度预算报告》
11、《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
12、《2019年度监事薪酬方案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于出售公司资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第九届监事会股东监事候选人的议案》
3、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-06)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于使用公司自有闲置资金委托理财的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度独立董事述职报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2017年年度报告》及其摘要
7、《2018年度全面预算报告摘要》
8、《关于签订<长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资终止性结算协议>的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-24)

议题:

1关于调整董事薪酬的议案
2关于调整监事薪酬的议案
3关于公司拟投资建设工业工程项目并对外投资设立子公司的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-03-30)

议题:

1关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、关于授权公司全资子公司参与竞拍土地使用权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年年度报告》及其摘要
7《2017年度全面预算报告摘要》
8关于同意由长春经济技术开发区土地收购储备中心收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有土地的议案
9关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2016-12-30)

议题:

关于刘波不再担任公司董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-15)、召开日(2016-07-12)

议题:

1关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之《补充协议》(3)
2关于调整公司部分董事的议案
3关于拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年年度报告》及其摘要
7、《2016年度全面预算报告摘要》
8、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-16)、董事会签署日(2016-02-16)、股权登记日(2016-02-24)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-03-02)、召开日(2016-02-25)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-04)

议题:

1关于向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款的议案
2关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案
3关于公司子公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-25)

议题:

1《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-12)

议题:

1 关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-26)

议题:

1 关于为公司全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-03)

议题:

关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-12)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度独立董事述职报告》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《2014年年度报告》及其摘要
7《2015年度全面预算报告摘要》
8关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
9关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-05)

议题:

1关于公司子公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请融资业务的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-26)

议题:

《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-01)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、关于公司子公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理融资业务的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-24)

议题:

1、关于调整公司部分董事的议案;
2、关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》;
2、《2013 年度监事会工作报告》;
3、《2013 年度独立董事述职报告》;
4、《2013 年度财务决算报告》;
5、《2013 年度利润分配预案》;
6、《2013 年年度报告》及其摘要;
7、《2014 年度全面预算报告摘要》;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》
10、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2013 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

会议审议《关于调整公司董事的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日()、召开日(2013-08-01)

议题:

1 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-06)、董事会签署日(2013-07-06)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日()、召开日(2013-07-16)

议题:

1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2《关于公司发行公司债券方案的议案》
3《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度独立董事述职报告》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《2012 年年度报告》及其摘要;
7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《关于5 号土地一级土地开发结算付款协议》;
2、《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

审议:《关于调整公司董事的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司2012年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-07)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

《兴隆山老镇区棚户区回迁楼项目回购协议书》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司2012年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于聘请内部控制审计机构的议案》；
3、《关于为长春东南开发建设有限公司提供担保的议案》；
4、《关于为长春兴隆综合保税区投资建设有限公司提供担保的议案》；
5、《关于调整董事薪酬的议案》；
6、《关于调整监事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年度独立董事述职报告》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配预案》
6、《2011 年年度报告》及其摘要
7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》；
2、《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<补充协议>(2)》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-02)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

1、《关于出售4、5、7、10 号标准厂房的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦三楼会议

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《2010 年度独立董事述职报告》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2010 年年度报告》及其摘要
7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-04)、董事会签署日(2011-01-04)、股权登记日(2011-01-13)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

1、《关于更换公司部分董事的议案》
2、《关于更换公司部分监事的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

1、《关于与长春经开国资控股集团有限公司进行资产置换的议案》
2、《关于提名李春雷为董事候选人的议案》
3、《公司授权管理制度》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-24)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-04)、网络投票日()、召开日(2010-08-04)

议题:

１、《关于对中国农业银行股份有限公司长春曙光支行1.5 亿元借款提供资产抵押的议案》；
２、《关于为长春经开集团兴隆热力有限责任公司的银行借款提供资产抵押担保的议案》；
３、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、召开日(2010-07-07)

议题:

1、《长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》
2、《提请股东大会授权董事会全权办理<长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议>约定事项的议案》
3、《关于向长春经开集团东方房地产开发有限公司增资的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-22)、网络投票日()、召开日(2010-05-22)

议题:

1、《2009年度董事会报告》
2、《2009年度监事会报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度报告及其摘要》
5、《2009年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

1、审议《关于聘用2009 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于变更公司对坏账会计估计的议案》；
3、审议《关于拟投资长春经开集团汽车零部件建设项目的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日()、召开日(2009-06-16)

议题:

1、审议《公司2008 年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年年度报告及摘要》
5、审议《公司2008 年年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
9、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-09)、董事会签署日(2009-05-09)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举工作延期的议案》
2、审议《关于监事会换届选举工作延期的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第三十次董事会会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举工作延期的议案》
2、审议《关于变更公司对坏帐会计估计的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第二十八次董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-11-04)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

1、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于公司2008 年度董事薪酬的议案》
4、审议《关于公司2008 年度监事薪酬的议案》
5、审议《关于调整公司第五届董事会部分独立董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第二十五次董事会会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春国际会展中心大饭店会议室(经济开发区会展大街100号)

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年年度报告及摘要》
5、审议《公司2007 年年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘中磊会计师事务所及报酬的议案》
7、审议《关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的议案》
8、审议《关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届临时董事会会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春国际会展中心大饭店会议室(经济开发区会展大街100号)

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1、审议“关于签订《临港经济区3.6 平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》的议案”
2、审议《关于调整公司部分监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春国际会展中心大酒店会议室(经济开发区会展大街100号）

重要日期: 首次公告(2008-01-26)、董事会签署日(2008-01-26)、股权登记日(2008-01-29)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、召开日(2008-01-30)

议题:

1、审议《关于公司聘请中磊会计师事务所及报酬的议案》
2、审议《关于解除“南部土地委托开发协议”的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)三楼会议室.

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

1、审议《公司2006年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度财务决算报告》
4、审议《公司2006年年度报告及摘要》
5、审议《公司2006年年度利润分配预案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、审议《关于调整公司部分董事的议案》
2、审议《关于调整公司部分监事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-16)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、审议《关于公司聘请上海上会会计师事务所及报酬的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于受让长春市供热发展有限公司股权的议案》
4、审议《关于受让长春经济技术开发区贷款阳光征地房屋拆迁有限公司股权的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司会议室，长春市昆山路1451号

重要日期: 首次公告(2006-11-24)、董事会签署日(2006-11-24)、股权登记日(2006-12-07)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日(2006-12-13)、召开日(2006-12-08)

议题:

《长春经开(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司关于召开2006年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-24)、董事会签署日(2006-11-24)、股权登记日(2006-12-07)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日()、召开日(2006-12-08)

议题:

审议关于长春经开(集团)股份有限公司重大资产出售和购买的议案。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第八次董事会决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-22)、现场登记日(2006-08-23)、网络投票日()、召开日(2006-08-23)

议题:

审议《关于向银行申请贷款的三个议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第六次董事会决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-10)、现场登记日(2006-07-11)、网络投票日()、召开日(2006-07-11)

议题:

1、审议《关于公司为长春东南开发建设有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司第五届第四次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1、审议《公司2005年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年年度财务决算报告》
3、审议《公司2005年年度报告》及《公司2005年年度报告摘要》
4、审议《公司2005年年度利润分配预案》
5、审议《投资临港经济区3.6平方公里商住开发项目议案》（此议案已经第五届第三次董事会审议通过，内容详见2006年4月18日公告）
6、审议《公司2005年度监事会工作报告》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司2006年第五届第二次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-08)、网络投票日()、召开日(2006-04-08)

议题:

1、审议《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》
2、审议《关于修改公司章程及其附件的提案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开（集团）股份有限公司2005年第四届第四十三次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-27)、董事会签署日(2005-12-27)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-26)、网络投票日()、召开日(2006-01-26)

议题:

1、审议公司第四届董事会届满换届有关事宜及《关于提名公司第五届董事会候选人的提案》
2、审议《关于改变募集资金用途的议案》
3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴事宜的议案》
4、审议《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司2005年第四届第三十八次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路1451号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-28)、董事会签署日(2005-09-29)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日()、召开日(2005-10-24)

议题:

审议《关于申请短期流动资金抵押贷款的决议》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 长春经开(集团)股份有限公司2005年第四届第三十三次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春经济开发区开发大厦(自由大路5188号)三层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-26)、董事会签署日(2005-04-26)、股权登记日(2005-05-30)、现场登记日(2005-06-13)、网络投票日()、召开日(2005-06-13)

议题:

审议《关于变更公司部分董事的议案》

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