000686股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
3、《关于选举张羽女士为公司第十一届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配议案》
5、《公司2023年年度报告及其摘要》
6、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》(需逐项表决)
7、《关于预计公司2024年度自营投资额度的议案》
8、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
9、《公司2024-2026年股东回报规划》
10、《关于选举邢中成先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于起草<东北证券股份有限公司独立董事管理制度>的议案》
5、《关于修订<东北证券股份有限公司监事会监督管理制度>的议案》
6、《关于修订<东北证券股份有限公司关联交易制度>的议案》
7、《关于起草<东北证券股份有限公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》
8、《关于公司实施债务融资及授权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》
3、《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<东北证券股份有限公司监事会监督管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配议案》
6、《公司2022年年度报告及其摘要》
7、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》(需逐项表决)
8、《关于预计公司2023年度自营投资额度的议案》
9、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于选举于来富先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事工作规则>的议案》
4、《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
5、《关于修订<东北证券股份有限公司关联交易制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配议案》
6、《公司2021年年度报告及其摘要》
7、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于选举李斌先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事工作规则>的议案》
4、《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》
5、《关于制定<东北证券股份有限公司监事会监督管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配议案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要》
6、《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
9、《公司2021-2023年股东回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于制定<东北证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司关联交易制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司实施债务融资及授权的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会解除邰戈非独立董事职务的议案》
4、《关于补选项前先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事工作规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配议案》
5、《公司2019年年度报告及其摘要》
6、《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》
8、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《公司2018年度财务决算报告》 4、《公司2018年度利润分配议案》 5、《公司2018年年度报告及其摘要》 6、《关于公司2018年关联交易及预计2019年关联交易的议案》 7、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》 8、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》(特别决议事项) 2、《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 4、《提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年度财务决算报告》 4、《公司2017年度利润分配议案》 5、《公司2017年年度报告及其摘要》 6、《关于公司2017年关联交易及预计2018年关联交易的议案》 7、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》 8、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案(特别决议事项)

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于公司实施债务融资及授权的议案》(需逐项表决) 2、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 3、《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》(特别决议事项) 4、《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年度财务决算报告》 4、《公司2016年度利润分配议案》 5、《公司2016年年度报告及其摘要》 6、《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》 7、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-02)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》; 2、《公司2015年度监事会工作报告》; 3、《公司2015年度财务决算报告》; 4、《公司2015年度利润分配预案》; 5、《公司2015年年度报告及其摘要》; 6、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》; 7、《关于修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》(本议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过); 8、《关于修改<东北证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》; 9、《关于修改<东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》; 10、《关于唐志萍副监事长薪酬标准的议案》; 11、《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》(本议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过); 12、《关于设立香港子公司的议案》; 13、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》; 14、《公司2015年度董事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项); 15、《公司2015年度监事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项); 16、《公司2015年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项)。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-04)

议题:

1、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》; 2、《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于提请股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》; 2、《关于提请股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于选举李福春先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、《关于修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》(特别决议事项); 2、《关于修改<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于提请公司股东大会选举杜婕女士为第八届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《关于公司符合配股资格的议案》; 2、《关于公司2015年配股方案的议案》(逐项表决); 3、《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》; 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 5、《关于提请公司股东大会授权办理本次配股具体事宜的议案》; 6、《关于提请公司股东大会批准吉林亚泰(集团)股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》; 7、《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

《关于向渤海期货有限公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》; 2、《公司2014年度监事会工作报告》; 3、《公司2014年度财务决算报告》; 4、《公司2014年度利润分配议案》; 5、《公司2014年年度报告及其摘要》; 6、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》; 7、《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》; 8、《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》 9、《公司2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》 10、《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》 11、《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》 11、《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》 12、《公司2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、《关于公司实施债务融资及授权的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-30)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于发行证券公司短期公司债券的议案》 2、《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-08)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-22)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、《关于公司发行次级债券的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、《关于选举刘树森先生为公司第八届董事会董事的议案》 2、《修改<公司章程>的议案》 3、《关于选举秦音女士为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》; 2、《公司2013年度监事会工作报告》; 3、《公司2013年度财务决算报告》; 4、《公司2013年度利润分配议案》; 5、《公司2013年年度报告及其摘要》; 6、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》; 8、《修改<公司章程>的议案》(本议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过); 9、《修改<公司投资、担保、融资管理制度>的议案》; 10、《公司2013年度董事薪酬及考核情况专项说明》; 11、《公司2013年度监事薪酬及考核情况专项说明》; 12、《公司2013年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会成员的议案》 2、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》 3、《〈东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦7楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-05)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》; 2、《公司2012年度监事会工作报告》; 3、《公司2012年度财务决算报告》; 4、《公司2012年度利润分配议案》; 5、《公司2012年年度报告及其摘要》; 6、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-07)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日()、召开日(2013-03-08)

议题:

《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-04)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

1、《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》; 2、《设立另类投资子公司的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》; 2、《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》; 3、《关于偿还公司2009年次级债务的议案》; 4、《关于偿还公司2010年次级债务的议案》; 5、《关于增加公司经营范围的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日(2012-03-20)、召开日(2012-03-19)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度利润分配议案》；
5、《公司2011年年度报告及其摘要》；
6、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》；
7、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-07)、股权登记日(2012-02-27)、现场登记日(2012-02-29)、网络投票日(2012-03-01)、召开日(2012-02-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司与股东签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、《关于提请股东大会批准吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林省信托有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-20)、网络投票日(2012-01-30)、召开日(2012-01-20)

议题:

1、《关于撤销配股方案的议案》；
2、《关于选举崔伟先生为公司董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
3、《关于更换公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日(2011-06-15)、召开日(2011-06-14)

议题:

1、《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》； 2、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜有效期的议案》； 3、《关于<公司配股募集资金运用可行性分析报告>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》 2、《公司2010年度监事会工作报告》 3、《公司2010年度财务决算报告》 4、《公司2010年度利润分配议案》 5、《公司2010年年度报告及其摘要》 6、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》 7、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》 8、《关于公司开展融资融券业务的议案》 9、《关于提请股东大会选举王国刚先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 2、审议《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-27)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日()、召开日(2010-10-08)

议题:

1、《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-23)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-03)、网络投票日()、召开日(2010-08-03)

议题:

1、《公司借入次级债务方案的议案》; 2、《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》; 3、《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次借入次级债务相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138 号东北证券大厦7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日(2010-06-16)、召开日(2010-06-11)

议题:

1、《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》；
2、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜的有效期的议案》；
3、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
4、《提请股东大会选举李廷亮先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
5、《提请股东大会选举唐志萍女士为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
6、《提请股东大会选举高宝祥先生为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》（适用累积投票制进行表决）。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》 2、《公司2009 年度监事会工作报告》 3、《公司2009 年度财务决算报告》 4、《公司2009 年度利润分配预案》 5、《公司2009 年年度报告及其摘要》 6、《聘任2010 年度审计机构的议案》 7、《设立全资直接投资子公司开展直接投资业务的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

1、《修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》；
2、《购置北京办公楼的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-15)、网络投票日(2009-06-17)、召开日(2009-06-15)

议题:

1、《追加公司2008 年度利润分配方案的议案》；
2、《公司借入次级债务方案的议案》；
3、《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》；
4、《提请公司股东大会授权董事会办理本次借入次级债务具体事宜的议案》；
5、《公司符合配股资格的议案》；
6、《公司2009 年度配股方案的议案》；
7、《公司2009 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
8、《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、《公司2008年度董事会工作报告》 2、《公司2008年度监事会工作报告》 3、《公司2008年度财务决算报告》 4、《公司2008年度利润分配预案》 5、《公司2008年年度报告及其摘要》 6、《公司风险控制指标的议案》 7、《聘任2009年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-04)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

1、修改《东北证券股份有限公司章程》的议案；
2、修订《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、修订《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》的议案；
5、选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案（采取累积投票制）。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-05-05)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日(2008-05-19)、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A 股募集资金的可行性研究报告的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北证券股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议《关于聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案》; 2、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-10)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1、《东北证券股份有限公司2007年度董事会报告》 2、《东北证券股份有限公司2007年度监事会报告》 3、《东北证券股份有限公司2007年度财务决算报告》 4、《东北证券股份有限公司2007年度利润分配预案》 5、《东北证券股份有限公司2007年年度报告》及其摘要 6、《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》 7、《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 8、《东北证券股份有限公司关联交易制度》 9、《东北证券股份有限公司投资、担保、融资管理制度》 10、《关于聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日(2008-02-03)、召开日(2008-01-28)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
4、审议《关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
5、审议《关于修订东北证券股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订东北证券股份有限公司董事会议事规则的议案》；
7、审议《关于修订东北证券股份有限公司监事会议事规则的议案》；
8、审议《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；
9、审议《关于申请同业拆借额度的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-24)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、《关于增补矫正中先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 东北证券股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-17)、董事会签署日(2007-10-17)、股权登记日(2007-10-25)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日()、召开日(2007-10-25)

议题:

1、审议董事会通过的《公司章程》有关内容的修改

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议2006年度财务决算报告
4、审议2006年度利润分配预案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省锦州市古塔区红星里9号锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-19)、董事会签署日(2007-01-20)、股权登记日(2007-01-24)、现场登记日(2007-01-30)、网络投票日(2007-02-01)、召开日(2007-01-30)

议题:

1、《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市古塔区红星里9号锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-10)、现场登记日(2007-01-12)、网络投票日(2007-01-15)、召开日(2007-01-12)

议题:

1、关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司非流通股的议案 2、关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案 3、关于同意豁免吉林亚泰(集团)股份有限公司要约收购锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股东的股份的议案 4、关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司的议案 5、关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司迁址的议案 6、关于变更锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司经营范围的议案 7、关于修改锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司章程的议案 8、关于授权董事会办理回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司非流通股相关事宜的议案 9、关于授权董事会办理锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司相关事宜的议案 10、关于改选锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董事的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-19)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议2005年度财务决算报告
4、审议2005年度利润分配预案
5、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案
6、审议关于预计2006年度日常关联交易的预案
7、审议关于修改公司章程的预案
8、审议关于修订股东大会议事规则的预案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市古塔区红星里9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-17)、董事会签署日(2005-11-19)、股权登记日(2005-12-13)、现场登记日(2005-12-16)、网络投票日()、召开日(2005-12-16)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案 2、关于监事会换届选举的议案

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