600110股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、关于修订《诺德新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案
2、关于回购公司股份方案的议案
3、关于拟注销已回购股份的议案
4、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
5、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年年度董事会工作报告》
2、《公司2023年年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年年度财务决算报告》
5、《公司2023年年度利润分配预案》
6、《公司2024年年度董事会经费预算方案》
7、《关于公司2024年年度套期保值业务的议案》
8、《关于拟向金融机构申请2024年年度综合授信额度的议案》
9、《关于2024年年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、关于孙公司常州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案
2、关于孙公司惠州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案
3、关于孙公司贵溪诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案
4、关于孙公司厦门诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案
5、关于孙公司诺德晟世新能源(江门)有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案
6、关于孙公司青海诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案
7、关于孙公司武汉诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案
8、关于修订《诺德新材料股份有限公司独立董事制度》的议案
9、关于修订《诺德新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的议案》
2、《关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的议案》
3、《关于湖北诺德铜箔新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司黄石分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
10、《关于公司修订募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2023年度董事会经费预算方案》
7、《关于公司2023年度期货期权套期保值业务的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
10、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
11、《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《公司2023年第一季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信的议案》
2、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
3、《关于公司拟向中国进出口银行深圳分行申请银行综合授信的议案》
4、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 诺德新材料股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资并由公司及公司控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的议案》
2、《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》
3、《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》
4、《关于公司修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
6、关于选举董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2022年度董事会经费预算方案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
10、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
11、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
15、《关于回购公司股份方案的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》17、《关于公司修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司南太湖新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司长春中科向光大银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国工商银行股份有限公司西宁城中支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-17)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于拟公开拍卖转让应收债权的议案》
3、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》
4、《关于公司控股子公司青海电子拟向宁德时代融资租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司申请售后回租赁并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
6、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》
7、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司子公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
7、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2021年度董事会经费预算方案》
7、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
8、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
10、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
11、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
16、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司增补董事的议案》
5、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
6、《关于公司子公司惠州电子拟向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司子公司深圳百嘉达及公司提供担保的议案》
7、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于公司子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由惠州电子及公司提供担保的议案》
2、《关于公司子公司青海诺德向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司子公司惠州电子向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司子公司惠州电子向建设银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由深圳百嘉达及公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司江苏联鑫向光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司制订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司修订募集资金管理办法的议案》
2、《关于公司变更会计师事务所的议案》
3、《关于公司子公司青海电子向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》
4、《关于公司增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》
2、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11、《关于开立募集资金专项账户的议案》
12、《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告及摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2019年度股大会召开日起至2020年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》
8、《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
9、《公司2020年度董事会经费预算方案》
10、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
11、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》
12、《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》
13、《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
14、《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
15、《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
16、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
17、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
18、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
19、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
20、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
21、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
22、《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司增资扩股(债转股)的议案》
2、《关于全资子公司引入战略投资者并拟签署增资协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1 、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于新增公司对外担保授权额度的议案
2、关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年年度报告及摘要》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2018年度股大会召开日起至2019年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
8、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
9、《公司2019年度董事会经费预算方案》
10、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
11、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国信托商业银行广州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
15、《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》
16、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》
17、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
18、《关于公司拟进行债权融资及担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于公司改聘2018年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-10-30)

议题:

1、《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》
3.《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市西宁经济技术开发区中小企业创业园青海电子材料产业发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司子公司青海诺德拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司青海诺德拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司子公司诺德租赁拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司子公司诺德租赁拟向国银金融租赁股份有限公司融资并由公司提供担保的议案》
7、《关于公司子公司诺德租赁拟向河北省金融租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》
8、《关于公司子公司诺德租赁拟向横琴国际融资租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年年度报告正文及摘要》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司第八届董事会独立董事2017年度述职报告》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
10、《公司2018年度董事会经费预算方案》
11、《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资的议案》
12、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
13、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行申请银行综合授信的议案》
2、《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请综合授信的议案》
3、《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司选举独立董事的议案》
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于制定《诺德投资股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9、关于制定《诺德投资股份有限公司对外担保制度》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》
2.《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-28)

议题:

1、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授信的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-09-30)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于非公开发行股票方案的议案》
3《关于非公开发行股票预案的议案》
4《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-23)

议题:

1《关于公司拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并由青海电子子惠州电子提供担保的议案》
2《关于公司子公司诺德租赁拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号,诺德投资股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-02)

议题:

1《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号(诺德投资股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.《关于公司与北京赛伯乐绿科共同发起设立并购基金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号,诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年年度报告正文及摘要》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《第八届董事会独立董事2016年度述职报告》
7《关于提请股东大会授权经营层全权负责审批公司及子公司自2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止办理融资事项的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9《公司2017年度董事会经费预算方案》
10《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
11《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13《关于公司全资子公司百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14《关于公司全资子公司青海电子拟向中民国际融资租赁股份有限公司进行融资租赁并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-31)

议题:

1.《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2.《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
3.《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4.《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
5.《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
6.《关于选举独立董事的议案》
7.《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
8.《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
7、《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》
8、《关于修订股东大会议事规则的议案》
9、《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》
2、《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行ABS提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司全资子公司青海电子拟向平安银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司江苏联鑫材料拟向南京银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6、《对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》
7、《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 诺德股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、、公司2015年度财务决算报告
4公司2015年年度报告及摘要
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案
8、关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案
9、公司2016年度董事会经费预算方案
10、独立董事2015年度述职报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 诺德投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-18)

议题:

1《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-16)、网络投票日(2016-01-22)、召开日(2016-01-16)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于修订公司章程的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于设立全资子公司的议案》 6、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 7、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 8、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-11)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 2、《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-11-27)

议题:

1 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.《关于公司重大资产出售方案的议案》
3.本次交易概述
4.本次交易主要内容
5.交易主体
6.标的资产
7.标的资产定价依据
8.过渡期损益的归属
9.交易方式
10.资产交付安排
11.协议的生效条件和生效时间
12.审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》
13.《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14.《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》
15.《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》
16.《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17.《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》
18.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
19.《关于子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-09-02)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-07)

议题:

1 《公司第八届董事、监事津贴预案》
2 《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-21)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-24)

议题:

1 关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2 关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
3 关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年年度报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案
8、关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案
9、公司2015年度董事会经费预算方案
10、关于公司会计政策变更的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-22)

议题:

关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》的议案
关于修订《公司章程》相关条款的议案
关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案
关于制定《股东大会中小投资者单独计票办法》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-02-28)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-02-28)

议题:

1、关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2、关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-27)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-27)

议题:

1、《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号。

重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-12-02)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司全资子公司青海电子提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-11)

议题:

《关于公司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号。

重要日期: 首次公告(2014-10-18)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》; 2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-10)

议题:

《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-19)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-19)

议题:

1、《关于公司全资子公司联鑫电子拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司拟向交通银行吉林省分行申请委托贷款的议案》
3、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、召开日(2014-06-04)

议题:

1、关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2、关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
3、关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
4、关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-16)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《公司2013 年度董事会工作报告》;
2、《公司2013 年度监事会工作报告》;
3、《公司2013 年度财务决算报告》;
4、《公司2013 年年度报告》;
5、《公司2013 年度利润分配预案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013 年度股东大会召开日起至2014 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013 年度股东大会召开日起至2014 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》;
8、《公司2014 年度董事会经费预算方案》;
9、《关于公司变更注册地址的议案》;
10、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》;
11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》;
12、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;
13、《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;
14、《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;
15、《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号。

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》;
2、《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第9次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开 2013 年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

1、关于公司协议转让房屋及土地使用权的议案;
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案;
3、关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议》的议案

大会主题: 2013年第8次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日()、召开日(2013-11-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》有关条款的议案
2、关于公司向中信银行长春分行申请增加综合授信额度的议案

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2、关于公司全资子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-14)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-27)、网络投票日()、召开日(2013-07-27)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3、《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》
4、《关于公司向盛京银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度
股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的补充议案》
2、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》 2、《公司2012年度监事会工作报告》 3、《公司2012年度财务决算报告》4、《公司2012年年度报告正文及摘要》 5、《公司2012年度利润分配预案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》 8、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 9、《公司2013年度董事会经费预算方案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日()、召开日(2013-03-11)

议题:

1、《关于提请股东大会审议公司本次收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司所持德昌厚地稀土矿业有限公司股权框架协议及相关补充协议的议案》
2、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币5亿元的中期票据的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

1、《公司第七届董事、监事津贴预案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《公司2011 年度财务决算报告》
4、《公司2011 年年度报告正文及摘要》
5、《公司2011 年度利润分配预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2011 年度股东大会召开日起至2012 年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2011 年度股东大会召开日起至2012 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》
8、《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》
2、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1、《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》
2、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4 亿元的中期票据的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》
4、《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1、《关于公司申请续发短期融资券的议案》
2、《关于出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1、《关于公司申请银行贷款的议案》；
2、《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
3、《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1、《关于更换部分董事的议案》
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、《关于发行公司债券的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
5、《关于公司申请银行贷款的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

1、公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向国家开发银行青海省分行借款（期限为1年）2亿元人民币（续贷）提供担保的议案；
2、公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行借款（期限为1年）0.5亿元人民币提供担保的议案；
3、公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行借款（期限为1年）1亿元人民币提供担保的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、独立董事2010 年度述职报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度报告正文及摘要；
6、关于公司利润分配预案；
7、公司董事会经费2011 年度预算方案；
8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
9、《中科英华高技术股份有限公司关联交易制度》；
10、关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技产业园区》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-19)、董事会签署日(2011-01-19)、股权登记日(2011-01-25)、现场登记日(2011-01-30)、网络投票日()、召开日(2011-01-30)

议题:

关于更换部分董事的议案
　　（1）同意陈远先生辞去公司董事职务；
　　（2）选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

1、关于更换部分董事的议案
（1）同意王志刚先生辞去公司董事职务的议案
（2）选举王为钢先生为公司第六届董事会董事
2、关于更换部分监事的议案
（1）同意方伟先生辞去公司监事职务的议案
（2）选举王志刚先生为公司第六届监事会监事
3、关于公司发行短期融资券的议案
4、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期综合授信额度（续贷）的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-17)、董事会签署日(2010-07-17)、股权登记日(2010-07-27)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

1、关于公司改变部分募集资金用途的议案
2、关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日()、召开日(2010-06-12)

议题:

1．关于为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请8 年期建设项目资金贷款人民币2 亿元、美金2000 万元提供担保的议案；
2、关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2亿元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；
3、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额2 亿元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；
4、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行川北支行申请最高限额2000 万元人民币1 年期授信额度（续贷）提供担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司独立董事2009 年度述职报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、公司2009 年度报告正文及摘要；
7、公司董事会经费2010 年度预算方案；
8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
9、关于调整公司部分董事的议案。
（1）同意王百川先生辞去公司董事职务；
（2）选举沙雨峰先生为公司第六届董事会董事。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-20)、网络投票日()、召开日(2010-02-20)

议题:

1、关于拟为青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2 亿元人民币借款提供担保的议案；
2、关于拟为本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金3000 万元人民币借款（续贷）提供担保的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-22)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日(2009-10-29)、召开日(2009-10-26)

议题:

1、审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《公司非公开发行股票预案》；
6、审议《公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请1 年期综合授信额度5000 万提供担保的议案》；
8、审议《拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的1年期2000万元综合授信提供担保的议案》；
9、审议《拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的1 年期3000 万元综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-30)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、召开日(2009-08-12)

议题:

1、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）。
2、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额5000 万元1 年期授信额度提供担保的议案；
3、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额2300 万元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；
4、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案；
5、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日()、召开日(2009-06-16)

议题:

1、关于公司董事会换届的议案; 2、关于公司监事会换届的议案; 3、关于同意西宁经济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资1 亿元的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2008 年度报告正文及摘要；
6、公司董事会经费2009 年度预算方案；
7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、关于拟为2008 年公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3 亿元5 年期项目资金贷款提供担保再延期3 年的议案；
9、关于公司变更募集资金投向的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-23)、董事会签署日(2008-12-23)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-06)、网络投票日()、召开日(2009-01-06)

议题:

1、拟为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借款3000万元人民币提供担保的议案
2．拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请1年期综合授信2000万人民币提供担保的议案
3、拟为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
5、关于为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请1年期的2000万元人民币贷款提供担保议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

1、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2,500 万元提供担保（续贷）的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-14)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-27)、网络投票日()、召开日(2008-08-27)

议题:

1、关于公司非公开发行股票募集资金使用安排
2、关于投资新建青海西矿联合铜箔有限公司5,000 吨/年电解铜箔项目的议案；
3、关于以自有资金增资青海西矿联合铜箔有限公司的议案；
4、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-19)、董事会签署日(2008-06-19)、股权登记日(2008-06-30)、现场登记日(2008-07-02)、网络投票日()、召开日(2008-07-02)

议题:

1、本公司向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）。公司用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的
股权；
2、中科英华高技术股份有限公司向兴业银行上海分行申请最高限额6000 万元的1 年期流动资金贷款（续贷）的议案；
3、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额4000万元的1 年期授信额度的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2007 年度报告正文及摘要；
6、审议公司董事会经费2008 年度预算方案；
7、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000 万元1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案
9、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1000 万元1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；
10、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1.3 亿元5 年期项目资金贷款的议案；
11、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1.3 亿元5 年期项目资金贷款提供担保的议案；
12、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请1 亿元5 年期项目资金贷款的议案；
13、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请1 亿元5 年期项目资金贷款提供担保的议案；
14、关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请3 亿元5 年期项目资金贷款的议案；
15、关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3 亿元5 年期项目资金贷款提供担保的议案；
16、关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1 亿元1 年期流动资金贷款的议案；
17、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1 亿元1 年期流动资金贷款提供担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-02)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1．关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款的议案；
2．拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款总额的100％提供担保的议案。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-07)、网络投票日()、召开日(2007-11-07)

议题:

1、《募集资金管理办法》（2007年修订）；
2、修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-17)、网络投票日(2007-10-19)、召开日(2007-10-17)

议题:

1．审议《非公开发行股票方案的调整事项的议案》；
（1）发行对象及认购方式；
（2）发行价格及定价依据；
（3）本次发行股票的锁定期；
2．审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
3．审议关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案；
4．为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款提供总额的60％担保的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

1、公司2007年中期报告全文及摘要; 2、公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案; 3、公司设立董事会提名委员会; 4、公司设立董事会战略决策委员会; 5、公司设立董事会薪酬与考核委员会; 6、公司设立董事会审计委员会。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日(2007-09-06)、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案》 2、审议“2007年非公开发行股票发行价格及定价依据”临时提案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-01)、网络投票日(2007-08-06)、召开日(2007-08-01)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》（对应的网络投票表决序号1.00）；
2、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》（对应的网络投票表决序号2.00）；
3、审议《非公开发行股票方案的议案》；
1) 发行股票的种类和面值（对应的网络投票表决序号3.01）；
2) 发行方式（对应的网络投票表决序号3.02）；
3) 发行数量（对应的网络投票表决序号3.03）；
4) 发行对象（对应的网络投票表决序号3.04）；
5) 定价方式或价格区间（对应的网络投票表决序号3.05）；
6) 本次发行股票的锁定期（对应的网络投票表决序号3.06）；
7) 募集资金用途（对应的网络投票表决序号3.07）；
8) 本次非公开发行前的滚存利润安排（对应的网络投票表决序号3.08）；
9) 本次发行决议的有效期（对应的网络投票表决序号3.09）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》（对应的网络投票表决序号4.00）；
5、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
1）增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜箔项目（对应的网络投票表决序号5.01）；
2）增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建年产3500吨高档电解铜箔项目（对应的网络投票表决序号5.02）；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案（对应的网络投票表决序号6.00）；
7、审议《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（对应的网络投票表决序号7.00）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告正文及摘要；
6、审议公司董事会经费2007年度预算方案；
7、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、审议《公司章程》（2007年修正案）；
9、关于更换部分董事的议案：
（1）同意祝剑光先生辞去公司董事职务；
（2）选举李滨耀先生为公司董事。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-20)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-08-31)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

一、关于拟将股改费用冲减资本公积金的议案
二、关于公司发行短期融资债券的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开公司2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-20)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年度报告正文及摘要；
6、公司董事会经费2006年度预算方案；
7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、关于公司董事会换届的议案；
9、关于公司监事会换届的议案；
10、《中科英华章程》（2006年修正案）；
11、《中科英华股东大会议事规则》（2006年修正案）；
12、《中科英华董事会议事规则》（2006年修正案）；
13、《中科英华监事会议事规则》（2006年修正案）；
14、《中科英华独立董事制度》（2006年修正案）。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市高新技术开发区火炬路286号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日(2006-06-15)、召开日(2006-06-13)

议题:

《中科英华高技术股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-15)、董事会签署日(2006-02-16)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-15)、网络投票日()、召开日(2006-03-15)

议题:

关于更换部分董事的议案：
（1）同意王辉先生辞去公司董事职务；
（2）同意张国庆先生辞去公司董事职务；
（3）同意谭焕珠先生辞去公司董事职务；
（4）选举钱程先生为公司董事；
（5）选举袁梅女士为公司董事；
（6）选举祝剑光先生为公司董事。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-13)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

审议公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-24)、董事会签署日(2005-04-26)、股权登记日(2005-05-20)、现场登记日(2005-05-24)、网络投票日()、召开日(2005-05-24)

议题:

1、审议《公司章程》（2005年4月24日修正案）；
2、审议《股东大会议事规则》（2005年4月24日修正案）；
3、审议《董事会工作条例》（2005年4月24日修正案）；
4、审议《监事会工作条例》（2005年4月24日修正案）。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-28)、董事会签署日(2005-01-29)、股权登记日(2005-02-23)、现场登记日(2005-02-25)、网络投票日()、召开日(2005-02-25)

议题:

1、本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(本公司合计持有其94.9%的股权)拟向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款的议案。
2、本公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款提供担保的议案。

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