002393股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于修改公司章程的提案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的提案》
3、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室,天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公开挂牌转让天津田边制药有限公司24.65%股权的提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的提案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的提案》
3、《关于2023年度财务决算报告的提案》
4、《关于2023年度利润分配和资本公积转增股本的提案》
5、《关于2023年年度报告及摘要的提案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的提案》
7、《关于2024年度公司日常关联交易预计的提案》
8、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》
9、《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的提案》
10、《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的提案》
11、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》
12、《关于续聘公司2024年度审计机构的提案》
13、《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》
14、《关于修改<公司章程>的提案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于收购江西青春康源制药有限公司65%股权的提案》
2、《关于收购江西青春康源制药有限公司可能被动形成财务资助及对外担保的提案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的提案》
2、《关于使用自有资金购买理财产品的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于修改公司章程的提案》
2、《关于公司南开区黄河道491号土地收储的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的提案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的提案》
3、《关于2022年度财务决算报告的提案》
4、《关于2022年度利润分配的提案》
5、《关于2022年年度报告及摘要的提案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的提案》
7、《关于2023年度公司日常关联交易预计的提案》
8、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》
9、《关于公司2023年度现金管理额度暨关联交易的提案》
10、《关于修改公司章程的提案》
11、《关于制定<天津力生制药股份有限公司项目跟投管理办法>的提案》
12、《关于续聘公司2023年度审计机构的提案》
13、《关于增补第七届监事会监事的提案》
14、《关于增补第七届董事会非独立董事的提案》应

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案》
2、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的提案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的提案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于修改公司章程的提案》
2、《关于增补第七届董事会非独立董事的提案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于调整公司2022年度日常关联交易预计的提案》
2、《关于全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的提案》
3、《关于提请股东大会同意董事会办理天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让相关事宜的议案》
4、《关于增补第七届董事会非独立董事的提案》
5、《关于增补第七届监事会监事的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的提案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的提案》
3、《关于2021年度财务决算报告的提案》
4、《关于2021年度利润分配的提案》
5、《关于2021年年度报告及摘要的提案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的提案》
2、《关于公司董事会换届选举的提案》
3、《关于公司监事会换届选举的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》
2、《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》
3、《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》
4、《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》
5、《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》
6、《关于增补公司独立董事的提案》
7、《关于修改<公司章程>的提案》
8、《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的提案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的提案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的提案》
4、审议《关于2020年度利润分配的提案》
5、审议《关于2020年年度报告及摘要的提案》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的提案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的提案》
2、《关于公司与天津天药药业股份有限公司日常关联交易的提案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津香格里拉大酒店一楼会议室,天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的提案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于增补第六届董事会非独立董事的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的提案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的提案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的提案》
4、审议《关于2019年度利润分配的提案》
5、审议《关于2019年年度报告及摘要的提案》
6、审议《关于修改<公司章程>的提案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的提案》
2、《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司原料药项目追加投资的提案》
3、《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司增资的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、审议《关于增补第六届董事会非独立董事的提案》
2、审议《关于全资子公司中央药业房产收储的议案》
3、审议《关于变更2019年度审计机构的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号(天津力生制药股份有限公司董事会办公室)

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

(一)审议《关于2018年度董事会工作报告的提案》
(二)审议《关于2018年度监事会工作报告的提案》
(三)审议《关于2018年度财务决算报告的提案》
(四)审议《关于2018年度利润分配的提案》
(五)审议《关于2018年年度报告及摘要的提案》
(六)审议《关于修改<募集资金管理制度>的提案》
(七)审议《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-09)

议题:

(一)《关于2017年度董事会工作报告的提案》
(二)《关于2017年度监事会工作报告的提案》
(三)《关于2017年度财务决算报告的提案》
(四)《关于2017年度利润分配的提案》
(五)《关于2017年年度报告及摘要的提案》
(六)《关于2018年度公司日常关联交易预计的提案》
(七)《关于续聘公司2018年度审计机构的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号(天津力生制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-24)

议题:

1.《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的提案》
2.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的提案》
3.《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产品的提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店会议室天津市和平区荣业大街2号

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
2.《关于公司董事会换届选举的议案》 ——选举独立董事
3.《关于公司监事会换届选举的议案》 ——选举监事

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室,天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-30)

议题:

(一)审议《关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的议案》
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
(三)审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
(四)审议《关于天津市医药集团有限公司承诺延期履行的议案》
(五)审议《关于选举齐铁栓先生为公司第五届董事会董事的议案》
(六)审议《关于选举李颜女士为公司第五届监事会监事的议案》
(七)审议《关于免去张建津董事职务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-12)

议题:

(一)审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
(四)审议《关于2016年度利润分配的预案》
(五)审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
(六)审议《关于2017年度公司日常关联交易预计的议案》
(七)审议《关于公司开展药品质量和疗效一致性评价研究的议案》
(八)审议《关于选举石敬女士为公司第五届董事会董事的议案》
(九)审议《关于终止“天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版GMP升级改造项目”的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-22)

议题:

(一)审议《关于公司拟转让芥园西道房地产及其附属设施的议案》;
(二)审议《关于全资子公司中央药业不参与天士力控股集团有限公司增资的议案》;
(三)审议《关于选举齐铁栓先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津京基皇冠假日酒店天津市津南区八里台镇嶺域路(津港公路北侧)

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》; 4、审议《关于2015年度利润分配的预案》; 5、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》; 6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》; 7、审议《关于选举徐道情先生为公司第五届董事会董事的议案》; 8、审议《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》; 9、审议《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津京基皇冠假日酒店天津市津南区八里台镇嶺域路(津港公路北侧)

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

(一)审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于2014年度利润分配的预案》;
(五)审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》;
(六)审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于选举周升先生为公司第五届董事会董事的议案》;
(八)审议《关于选举潘广成先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
(九)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(十)审议《关于修改公司章程的议案》;
(十一)审议《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》;
(十二)审议《关于建立<内部问责制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津京基皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-09)

议题:

(一)审议《关于天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津京基皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

(一)审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于2013年度利润分配的预案》;
(五)审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》;
(六)审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津京基皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2014-02-10)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-19)、现场登记日(2014-02-21)、网络投票日(2014-02-25)、召开日(2014-02-21)

议题:

(一)审议《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津京基皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.审议《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》;
4.审议《关于天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版GMP升级改造项目的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津京基皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

(一)审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;
(二)审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界阳光酒店

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

(一)审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》;
(五)审议《关于2012年度利润分配的预案》;(六)审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于2013年度公司日常关联交易预计的议案》;
(八)审议《关于修改公司章程的议案》;
(九)审议《关于选举郑鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 滨海圣光皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

（一）审议《关于对公司扩建项目追加投资的议案》；
（二）审议《关于对全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案》；
（三）审议《关于增补李云鹏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（四）审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨海圣光皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日(2012-06-12)、召开日(2012-06-08)

议题:

1、审议《关于使用超募资金收购中央药业100%股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 滨海圣光皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-22)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

（一）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
（五）审议《关于2011年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于2012年度公司日常关联交易预计的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨海圣光皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日(2011-12-25)、召开日(2011-12-21)

议题:

（一）审议《关于使用超募资金收购中央药业100%股权暨关联交易的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 滨海圣光皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

（一）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
（五）审议《关于2010年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于修改公司章程的议案》；
（八）审议《关于2011年度公司日常关联交易计划的议案》；
（九）审议《关于补充修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 滨海圣光皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-11-02)、董事会签署日(2010-11-02)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

审议《关于力生制药扩建项目以置换方式购买土地的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 滨海圣光皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1.审议《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖`疫苗项目的议案》；
2.审议《关于提名邵彪先生担任第四届董事会董事的议案》；
3.审议《关于提名张同生先生担任第四届董事会董事的议案》；
4.审议《关于提名孙宝卫先生担任第四届董事会董事的议案》；
5.审议《关于提名赵玉明先生担任第四届董事会董事的议案》；
6.审议《关于提名邵伟女士担任第四届董事会董事的议案》；
7.审议《关于提名郑洁女士担任第四届董事会董事的议案》；
8.审议《关于提名刘文魁先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
9.审议《关于提名强志源先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
10.审议《关于提名杨威女士担任第四届董事会独立董事的议案》；
11.审议《关于提名史学荣先生担任第四届监事会监事的议案》；
12.审议《关于提名姚培春先生担任第四届监事会监事的议案》；
13.审议《关于拟转让所持有天津武田药品有限公司25%股权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津力生制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市泰达中心酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-17)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-06-01)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；
2、审议《关于建立<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于建立<对外担保制度>的议案》；
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》；
8、审议《关于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》。

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