002337股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于预计为子公司提供担保的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于预计为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》
10、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
11、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
12、《关于换届选举监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议关于《2020年度董事会工作报告》
2、审议关于《2020年度监事会工作报告》
3、审议关于《2020年度财务决算报告》
4、审议关于《2020年年度报告及摘要》
5、审议关于《2020年度利润分配预案》
6、审议关于《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议关于《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议关于《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议关于《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《支付独立董事津贴的议案》
8、《关于2020年度申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年度财务决算报告》;
4.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
5.《2018年度利润分配预案》;
6.《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》;
7.《支付独立董事津贴的议案》;
8.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
9.《关于公司进行风险投资事项的议案》;
10.《关于2019年度申请银行授信额度的议案》;
11.《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
12.《关于换届选举董事会独立董事的议案》
13.《关于换届选举监事会的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《支付独立董事津贴的议案》;
7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
8、《关于公司进行风险投资事项的议案》;
9、《关于2018年度申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-18)

议题:

1.《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》
2.《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

1.《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年度财务决算报告》;
4.《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
5.《2016年度利润分配预案》;
6.《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》;
7.《支付独立董事津贴的议案》;
8.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
9.《关于公司进行风险投资事项的议案》;
10.《关于2017年度申请银行授信额度的议案》;
11.《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
5.《2015年度利润分配预案》;
6.《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》;
7.《支付独立董事津贴的议案》;
8. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
9. 《关于公司进行风险投资事项的议案》;
10. 《关于2016年度申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-13)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-13)

议题:

1.审议《关于换届选举董事会的议案》
2.审议《关于换届选举监事会的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1.审议关于《增补公司独立董事》的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-16)、网络投票日(2015-02-24)、召开日(2015-02-16)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年度财务决算报告》;
4.《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
5.《2014年度利润分配预案》;
6.《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》;
7.《支付独立董事津贴的议案》;
8.《使用自有资金进行固定收益类证券投资》;
9.《关于2015年度申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-06)

议题:

1.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》;
2.审议《关于向控股子公司增资的议案》;
3.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-14)

议题:

1.审议关于《增补公司独立董事》的议案
2.审议关于《更换会计师事务所》的议案
3.审议关于《公司进行风险投资事项》的议案
4.审议关于《内部问责制度》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1.《关于增补公司监事的议案》
2. 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》;
2.《2013年度监事会工作报告》;
3.《2013年度财务决算报告》;
4.《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
5.《2013年度利润分配预案》;
6.《更换会计师事务所的议案》;
7.《支付独立董事津贴的议案》;
8. 《关于2014年度申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

1、《关于投资设立天津赛象保理有限公司的议案》;
2、《关于投资设立赛象信诚国际融资租赁有限公司的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

1、《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于调整固定收益类证券投资额度的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1.《2012年度董事会工作报告》;
2.《2012年度监事会工作报告》;
3.《2012年度财务决算报告》;
4.《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
5.《2012年度利润分配预案》;
6.《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》;
7.《支付独立董事津贴的议案》;
8. 《关于2013年度申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-19)

议题:

1.审议关于《<天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的议案
2. 审议关于《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
3. 审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》; 4. 审议关于《关于部分终止募集资金投资<子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1.《修正公司章程的议案》。
2.《增补史航先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1．《修正公司章程的议案》。
2. 《股东回报规划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1．《2011年度董事会工作报告》；本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。
2．《2011年度监事会工作报告》；
3．《2011年度财务决算报告》；
4．《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5．《2011年度利润分配预案》；
6．《继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于2012年度申请银行授信额度的议案》;
9. 《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区梅苑路8号天津赛象酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1．《2010年度董事会工作报告》；
2．《2010年度监事会工作报告》；
3．《2010年度财务决算报告》；
4．《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5．《2010年度利润分配预案》；
6．《继续聘请立信大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于2011年度申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊路32 号津利华酒店

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

1.审议《关于修正公司章程增设副董事长职务的议案》；
2.审议《关于2010年度申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊路32 号津利华酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第四届董事会董事；
1.1.1 选举张芝泉先生为公司董事；
1.1.2 选举张建浩先生为公司董事；
1.1.3 选举朱洪光先生为公司董事；
1.2 选举第四届董事会独立董事；
1.2.1 选举何悦女士为公司独立董事；
1.2.2 选举刘维女士为公司独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举刘桂荣女士为公司监事；
2.2 选举李兆春先生为公司监事；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊路32 号津利华酒店。

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《继续聘请立信大华事务所有限公司进行审计的议案》；
7、《支付独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津赛象科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊路32号津利华酒店一楼晶泉厅

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

1、审议《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于修正公司章程、修正董事会议事规则、修正股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于公司增加注册资本的议案》

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