600488股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 津药药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-09)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 津药药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、 召开日(2024-04-22)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 津药药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、 召开日(2024-01-09)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 津药药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号津药药业办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、 召开日(2023-09-21)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 津药药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号津药药业办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、 召开日(2023-04-20)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 津药药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号津药药业办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、 召开日(2023-02-27)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 津药药业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号津药药业办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、 召开日(2022-11-17)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、 召开日(2022-10-12)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-30)、 召开日(2022-08-29)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-10)、 召开日(2022-06-09)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、 召开日(2022-04-21)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、 召开日(2022-01-20)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、 召开日(2021-12-16)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-01)、 召开日(2021-06-30)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、 召开日(2021-05-06)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、 召开日(2021-02-23)

议题:

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、 召开日(2020-12-28)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西二道90号白云酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、 召开日(2020-11-12)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-13)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、 召开日(2020-09-28)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、 召开日(2020-06-17)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-14)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、 召开日(2020-04-15)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、 召开日(2020-01-16)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、 召开日(2019-11-14)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-23)、 召开日(2019-08-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、 召开日(2019-05-27)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、 召开日(2019-04-23)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、 召开日(2018-12-25)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、 召开日(2018-10-23)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-20)、 召开日(2018-09-19)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-15)、 召开日(2018-06-14)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-17)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、 召开日(2018-04-18)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-03)、 召开日(2018-04-02)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店(天津市和平区荣业大街2号)

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、 召开日(2017-11-14)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-29)、 召开日(2017-08-28)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、 召开日(2017-06-23)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-21)、 召开日(2017-04-20)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、 召开日(2016-12-26)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-05)、 召开日(2016-12-02)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、 召开日(2016-06-29)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-15)、 召开日(2016-04-14)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-12-01)、 召开日(2015-11-27)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店(天津市和平区荣业大街2号)

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、 召开日(2015-04-14)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店,天津市和平区荣业大街2号

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-14)、 召开日(2014-11-12)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店,天津市和平区荣业大街2号

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日(2014-07-03)、 召开日(2014-07-01)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦会议室(天津市河东区八纬路109号)

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、 召开日(2014-05-13)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店(天津市和平区荣业大街2号)

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、 召开日(2014-03-31)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦会议室(天津市河东区八纬路 109 号)

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、 召开日(2014-03-27)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦会议室(天津市河东区八纬路109号)

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、 召开日(2013-12-19)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦会议室(天津市河东区八纬路109号)

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、 召开日(2013-12-04)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦会议室(天津市河东区八纬路109号)

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、 召开日(2013-06-28)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2013年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦会议室(天津市河东区八纬路109号)

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、 召开日(2013-05-03)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店,天津市和平区荣业大街2号

重要日期: 首次公告(2013-02-08)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日(2013-02-28)、 召开日(2013-02-26)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告及召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津金耀大厦二楼会议室（天津市八纬路109号）

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、 召开日(2012-07-03)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店，天津市和平区荣业大街2号

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日(2012-06-04)、 召开日(2012-05-31)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告及召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦2 楼会议室（天津市河东区八纬路109 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、 召开日(2012-04-25)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告及召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店（天津市和平区荣业大街2号）。

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、 召开日(2012-03-14)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告及召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦2 楼会议室（天津市河东区八纬路109 号 ）

重要日期: 首次公告(2011-11-26)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、 召开日(2011-12-08)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于政府收购公司及子公司旧厂区土地获天津市国资委批复暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金耀大厦2 楼会议室（天津市河东区八纬路109 号 ）

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-19)、网络投票日()、 召开日(2011-10-19)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店 (天津市和平区荣业大街2号)

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-06)、网络投票日(2011-08-08)、 召开日(2011-08-06)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于非公开发行股份事宜获天津市国资委批复同意暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店（天津市和平区荣业大街2号）；

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日(2011-03-18)、 召开日(2011-03-16)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告及召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店（天津市和平区荣业大街2 号）

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-23)、网络投票日()、 召开日(2011-02-23)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告及召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店（天津和平区荣业大街 2 号 ）

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、 召开日(2010-12-01)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告及召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5 号）。

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、 召开日(2010-06-24)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告及召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5 号）

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、 召开日(2010-03-25)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告及召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、 召开日(2010-01-06)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告及召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日()、 召开日(2009-11-16)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告及召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河东区八纬路109 号）

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、 召开日(2009-06-19)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告及召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5 号）

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、 召开日(2009-03-24)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告及召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5 号）

重要日期: 首次公告(2008-11-13)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、 召开日(2008-11-26)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告及召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河东区八纬路109号）

重要日期: 首次公告(2008-07-08)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日()、 召开日(2008-07-23)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5 号）

重要日期: 首次公告(2008-02-02)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、 召开日(2008-03-26)

议题:

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告及召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、 召开日(2007-12-12)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告及召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日(2007-07-11)、网络投票日()、 召开日(2007-07-11)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津天药药业股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、 召开日(2007-04-16)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告及召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河东区八纬路109号金耀大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-16)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、 召开日(2007-03-01)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告及召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-28)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-16)、网络投票日()、 召开日(2007-01-16)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津津利华大酒店（天津市河西区友谊路32号）

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日(2006-06-15)、 召开日(2006-06-14)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

重要日期: 首次公告(2006-05-13)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-28)、 召开日(2006-05-25)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告及召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-28)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、 召开日(2006-04-06)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告及召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津舒泊花园大酒店(天津市和平区荣业大街2号)

重要日期: 首次公告(2005-10-27)、董事会签署日(2005-10-27)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、 召开日(2005-11-24)

议题:

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司董事会关于召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津远洋宾馆(天津市河北区远洋广场5号)

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日(2005-10-11)、 召开日(2005-10-10)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆(天津市河北区远洋广场5号)

重要日期: 首次公告(2005-06-15)、董事会签署日(2005-06-15)、股权登记日(2005-06-28)、现场登记日(2005-07-12)、网络投票日(2005-07-15)、 召开日(2005-07-12)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天药药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告及召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津远洋宾馆(天津市河北区远洋广场5号)

重要日期: 首次公告(2005-04-30)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-05-13)、现场登记日(2005-05-26)、网络投票日()、 召开日(2005-05-26)

议题: